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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

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Gesellschaftsvertrag vom 31. Oktober 1980,

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mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26. Juni 1996.

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Tag der ersten Eintragung: 21.11.1980

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.03.2001.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14. Oktober 2004 hat beschlossen, die Firma und den Gegenstand und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1 und § 2 zu ändern und den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen.

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Weiter wurde beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06 auf EUR 256.000.00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05. Januar 2005 hat beschlossen, das Stammkapital von EUR 256.000,00 um EUR 9.743.500.00 auf EUR 9.999.500,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 20. April 2005 beschlossen, das Stammkapital von 9.999.500,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung um 500,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20. April 2005, sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschafteb vom selben Tag, Teile des Vermögens (den Teilbetrieb "Infrastrukturentwicklung") der HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Essen (HRB 8665) übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 03.05.2005 wirksam geworden.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung der AVN Chile Vierte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 20814) vom 27.08.2008 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Abspaltung auf diese Gesellschaft übertragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung der AVN Chile Fünfte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 20838) vom 27.08.2008 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Abspaltung auf diese Gesellschaft übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 09.06.2009 beschlossen, das Stammkapital von 10.000.000,-- EUR um 100,00 EUR auf 10.000.100,-- EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital) und 9 (Bekanntmachungen) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 04.08.2009 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 12.10.2009 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 12.01.2012 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr) zu ändern.

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Die a) AVN Chile Erste Holding GmbH, Essen, (Amtsgericht Essen, HRB 16495), b) AVN Chile Zweite Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 16496) sowie c) AVN Chile Dritte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 16497) sind aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 22.08.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschafter jeweils vom 09.10.2012 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 22.10.2012 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr) zu ändern.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 20.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung der HOCHTIEF PPP 1. Holding GmbH & Co. KG vom selben Tag die Betriebsteile "Schulpartner Köln P1", "Schulpartner Köln Rodenkirchen", "Schulpartner Frankfurt" und "Bundeswehrpartner FWK München" als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HOCHTIEF PPP 1. Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRA 9938) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2013 beschlossen, das Stammkapital von 10.000.100,00 EUR um 400,00 EUR auf 10.000.500,00 EUR zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Die AVN Chile Vierte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 20814) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Die AVN Chile Fünfte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 20838) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Die SCE Chile Holding GmbH (Amtsgericht Essen, HRB 18783) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen geschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 06./08.02.2012 mit Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2012 ist aufgrund formwechselnder Umwandlung des herrschenden Unternehmens in die gleichzeitig errichtete HOCHTIEF Europe GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 35008) vom 04.10.2023 auf diese übergegangen.

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Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen geschlossene Beherrschungsvertrag vom 06./13.11.2013 mit Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013 ist aufgrund formwechselnder Umwandlung des herrschenden Unternehmens in die gleichzeitig errichtete HOCHTIEF Europe GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 35008) vom 04.10.2023 auf diese übergegangen.

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Eintragungen lfd. Nr. 30 und 36, Sp. 6b) nach Formwechsel und Umfirmierung von Amts wegen geändert.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.