Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hartsteinwerk Werdenfels GmbH
b)
Essen
c)
Die Ausbeutung von Steinvorkommen aller
Art, deren industrielle Verarbeitung und der
Vertrieb der gewonnenen Erzeugnisse und
Naturprodukte.
500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einzelnen
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Hardt, Dieter, Dipl.-Ing., Dießen
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31. Oktober 1980,
mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 26. Juni 1996.
b)
Die Gesellschaft hat mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft
vorm. Gebr. Helfmann mit Sitz in Essen als herrschendem
Unternehmen am 28. März 1988 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 16. August 1989 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
23.03.2001
Ruhl
b)
Tag der ersten
Eintragung:
21.11.1980
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.03.2001.
2
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schütz, Jan, München, *XX.XX.1967
a)
14.05.2002
Baier
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hardt, Dieter, Dipl.-Ing., Dießen
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schenke, Dirk, Essen, *XX.XX.1963
a)
20.10.2003
Insel
4
a)
HOCHTIEF PPP Solutions GmbH
c)
Die Durchführung von Investitionsprojekten
jeder Art, insbesondere im Rahmen von
Privatisierungsmaßnahmen in den
Bereichen Verkehrsinfrastruktur und
öffentlicher Hochbau, sowie die Erbringung
256.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14. Oktober 2004 hat
beschlossen, die Firma und den Gegenstand und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1 und § 2
zu ändern und den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu
fassen.
Weiter wurde beschlossen, das Stammkapital (DEM
500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR
255.645,94 um EUR 354,06 auf EUR 256.000.00 zu erhöhen
a)
21.10.2004
Grigo
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von mit solchen Projekten
zusammenhängenden Dienstleistungen.
und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
5
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Helbig, Heiner, Hilden, *XX.XX.1957
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kulle, Bernward, Hannover, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Lommatzsch, Martin, Essen, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berkhan, Jürgen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1951
Dr. Böhm, Katharina, Dortmund, *XX.XX.1961
Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.1958
Relles, Marion, Köln, *XX.XX.1943
a)
28.12.2004
Insel
6
9.999.500,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schenke, Dirk, Essen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schütz, Jan, München, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05. Januar 2005 hat
beschlossen, das Stammkapital von EUR 256.000,00 um EUR
9.743.500.00 auf EUR 9.999.500,00 zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
a)
17.01.2005
Pawlowski
7
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20. April 2005
beschlossen, das Stammkapital von 9.999.500,00 EUR zum
Zwecke der Abspaltung um 500,00 EUR auf 10.000.000,00
EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3
(Stammkapital) zu ändern.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 20. April 2005, sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Gesellschafteb vom selben Tag, Teile des
Vermögens (den Teilbetrieb "Infrastrukturentwicklung") der
HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Essen (HRB
8665) übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
02.05.2005
Pawlowski
8
b)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 03.05.2005 wirksam
geworden.
11.05.2005
Insel
9
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Stucke, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
a)
10.10.2005
Insel
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Helbig, Heiner, Hilden, *XX.XX.1957
a)
09.12.2005
Insel
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lommatzsch, Martin, Essen, *XX.XX.1948
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.1958
a)
14.09.2006
Schroeder
12
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Tönnesmann, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1956
a)
28.08.2007
Insel
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Stucke, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Böhm, Katharina, Dortmund, *XX.XX.1961
a)
18.02.2008
Luft
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bendiek, Ansgar, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1966
Schmidt, Marcus, Essen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Berkhan, Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.1951
a)
01.08.2008
Insel
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jonas, Irmgard, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
14.08.2008
Werner
16
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.08.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung der AVN
Chile Vierte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB
20814) vom 27.08.2008 Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Abspaltung auf diese Gesellschaft
übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.08.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung der AVN
Chile Fünfte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB
20838) vom 27.08.2008 Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Abspaltung auf diese Gesellschaft
übertragen.
a)
03.09.2008
Kassen
17
10.000.100,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 09.06.2009
beschlossen, das Stammkapital von 10.000.000,-- EUR um
100,00 EUR auf 10.000.100,-- EUR zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital) und 9
(Bekanntmachungen) zu ändern.
a)
13.07.2009
Kassen
18
b)
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
Prokura erloschen:
Relles, Marion, Köln, *XX.XX.1943
a)
04.08.2009
Insel
19
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.08.2009
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr)
zu ändern.
a)
10.08.2009
Kassen
20
b)
Der mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft vorm. Gebr.
a)
06.10.2009
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Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Helfmann mit Sitz in Essen am 28.03.1988 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
vom 29.09.2009 zum 30.09.2009 beendet.
Sastry
21
b)
Mit der HOCHTIEF Concessions GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 20707) als herrschendem Unternehmen ist am
12.10.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2009
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
27.10.2009
Sastry
22
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.10.2009
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr)
zu ändern.
a)
07.11.2009
Sastry
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tönnesmann, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1956
a)
22.03.2010
Insel
24
Prokura erloschen:
Schmidt, Marcus, Essen, *XX.XX.1969
a)
29.06.2010
Insel
25
Prokura erloschen:
Dr. Bendiek, Ansgar, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schnitzler, Rolf, Münster, *XX.XX.1971
Schweinar, Andreas, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1969
Kreischer, Jörn, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
03.03.2011
Schroeder
26
b)
Der mit der HOCHTIEF Concessions GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen HRB 20707) am 12.10.2009
a)
05.07.2011
Heneweer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wird aufgrund der
formwechselnden Umwandlung der herrschenden
Gesellschaft nunmehr mit der HOCHTIEF Concessions AG,
Essen (AG Essen, HRB 21764) fortgeführt.
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kulle, Bernward, Essen, *XX.XX.1962
a)
25.11.2011
Insel
28
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.01.2012
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr)
zu ändern.
a)
18.01.2012
Heneweer
29
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Coenen, Peter, Hünxe, *XX.XX.1971
a)
15.02.2012
Clemens
30
b)
Der mit der HOCHTIEF Concessions AG, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 21764) am 12.10.2009 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.01.2012
zum 31.01.2012 aufgehoben.
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen,
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
6./8.02.2012 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2012
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
02.04.2012
Heneweer
31
Prokura erloschen:
Dr. Schnitzler, Rolf, Münster, *XX.XX.1971
a)
17.04.2012
Insel
32
b)
Die
a) AVN Chile Erste Holding GmbH, Essen, (Amtsgericht
Essen, HRB 16495),
b) AVN Chile Zweite Holding GmbH, Essen (Amtsgericht
a)
19.10.2012
Kniebes
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Essen, HRB 16496) sowie
c) AVN Chile Dritte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 16497)
sind aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 22.08.2012
und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschafter jeweils vom 09.10.2012 mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
33
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.10.2012
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsjahr)
zu ändern.
a)
30.10.2012
Kniebes
34
Prokura erloschen:
Schweinar, Andreas, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1969
a)
09.11.2012
Insel
35
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsvertrages vom 20.08.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung der HOCHTIEF PPP 1.
Holding GmbH & Co. KG vom selben Tag die Betriebsteile
"Schulpartner Köln P1", "Schulpartner Köln Rodenkirchen",
"Schulpartner Frankfurt" und "Bundeswehrpartner FWK
München" als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die HOCHTIEF PPP 1. Holding GmbH &
Co. KG mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRA 9938) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
30.08.2013
Kniebes
36
b)
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
06./13.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
06.12.2013
Kniebes
37
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bendiek, Ansgar, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1966
Holtwick, Bernd, Herne, *XX.XX.1973
Horstmann, Mischa, Essen, *XX.XX.1974
13.12.2013
Insel
38
10.000.500,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2013
beschlossen, das Stammkapital von 10.000.100,00 EUR um
400,00 EUR auf 10.000.500,00 EUR zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital)
zu ändern.
a)
20.03.2014
Johnston
39
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.1958
a)
16.09.2014
Werner
40
Prokura erloschen:
Kreischer, Jörn, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
20.04.2015
Werner
41
Prokura erloschen:
Horstmann, Mischa, Essen, *XX.XX.1974
a)
20.07.2015
Werner
42
b)
Die AVN Chile Vierte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 20814) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2015 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
22.07.2015
Johnston
43
b)
Die AVN Chile Fünfte Holding GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 20838) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2015 und der
a)
22.07.2015
Johnston
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Luckhaus, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.1966
a)
30.10.2015
Werner
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Blomeyer, André, Essen, *XX.XX.1975
a)
06.09.2018
Heesen
46
b)
Die SCE Chile Holding GmbH (Amtsgericht Essen, HRB
18783) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
29.07.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
12.08.2020
Lindenau
47
b)
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen
geschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 06./08.02.2012
mit Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung
vom 01.03.2012 ist aufgrund formwechselnder Umwandlung
des herrschenden Unternehmens in die gleichzeitig errichtete
HOCHTIEF Europe GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB
35008) vom 04.10.2023 auf diese übergegangen.
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen
geschlossene Beherrschungsvertrag vom 06./13.11.2013 mit
Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom
a)
06.11.2023
Lindenau
b)
Eintragungen lfd. Nr. 30
und 36, Sp. 6b) nach
Formwechsel und
Umfirmierung von Amts
wegen geändert.
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 4727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
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03.12.2013 ist aufgrund formwechselnder Umwandlung des
herrschenden Unternehmens in die gleichzeitig errichtete
HOCHTIEF Europe GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB
35008) vom 04.10.2023 auf diese übergegangen.
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hartwig, Tim Ulrich, Berlin, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Luckhaus, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.1966
a)
17.11.2023
Clemens
Abruf vom 27.02.2024