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Gesellschaftsvertrag vom 6. September 2002

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Oktober 2002 wurde das Stammkapital der Gesellschaft von EUR 25.000,00 durch Sacheinlage um EUR 975.000,00 auf EUR 1.000.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 4 geändert.

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Die Turner HOCHTIEF Construction Management GmbH, Essen, (Amtsgericht Essen, HRB 20730) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2012 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Der mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht Essen HRB 279) am 14.11.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 30.01.2014 abgeändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am 30.01.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.