Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 16667
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOCHTIEF Americas GmbH
b)
Essen
c)
Die Beteiligung an Industrieunternehmen
auf dem amerikanischen Kontinent sowie
die Durchführung von Holdingaufgaben.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Komander, Ulrich, Essen, *XX.XX.1950
Geschäftsführer:
Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1950
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 6. September 2002
a)
12.09.2002
Kranz
2
1.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.
Oktober 2002 wurde das Stammkapital der Gesellschaft von
EUR 25.000,00 durch Sacheinlage um EUR 975.000,00 auf
EUR 1.000.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag
entsprechend in § 4 geändert.
a)
14.10.2002
Kranz
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Komander, Ulrich, Essen, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Rönnberg, Karl, Essen, *XX.XX.1943
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Coenen, Peter, Hünxe, *XX.XX.1971
a)
20.12.2002
Wiedemann
4
a)
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am 14.
November 2002 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm haben die Gesellschafterversammlung der HOCHTIEF
Americas GmbH vom 18. November 2002 und die
a)
29.07.2003
Stehmans
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HRB 16667
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung der HOCHTIEF Aktiengesellschaft vom 4.
Juni 2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Rönnberg, Karl, Essen, *XX.XX.1943
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Eckert, Wilfried, Heubach, *XX.XX.1957
a)
09.03.2005
Friederizi
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Eckert, Wilfried, Heubach, *XX.XX.1957
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Diergardt, Mathias, Bochum, *XX.XX.1957
a)
21.12.2006
Friederizi
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Coenen, Peter, Hünxe, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Camphausen, Stefan, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1978
a)
23.04.2008
Luft
8
b)
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 2, 45128 Essen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Camphausen, Stefan, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1978
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schütz, Jan, Ratingen, *XX.XX.1967
a)
30.03.2010
Insel
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
14.12.2011
Luft
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Diergardt, Mathias, Bochum, *XX.XX.1957
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Homey, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1969
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Homey, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1969
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Petzold, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
01.03.2012
Werner
11
b)
Die Turner HOCHTIEF Construction Management GmbH,
Essen, (Amtsgericht Essen, HRB 20730) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2012 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
15.08.2012
Manns
12
b)
Der mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen
(Amtsgericht Essen HRB 279) am 14.11.2002
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Änderungsvereinbarung vom 30.01.2014 abgeändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am
30.01.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.07.2014
Sastry
13
b)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schütz, Jan, Ratingen, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Scheer, Marc, Dortmund, *XX.XX.1979
10.08.2015
Insel
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Scheer, Marc, Dortmund, *XX.XX.1979
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kothe, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
24.10.2017
Insel
15
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
a)
25.11.2019
Insel
16
b)
Nach Wohnortänderung (bisher: Düsseldorf):
Geschäftsführer:
Dr. Petzold, Lars, Köln, *XX.XX.1965
a)
21.11.2023
Insel
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