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Gesellschaftsvertrag vom 21. November 2001

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Die Gesellschafterversammlung hat am 05.12.2008 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen und hierbei § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie die bisherigen §§ 4 (Stammkapital) und 6 (Geschäftsführung und Vertretung) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 03.05.2017 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 10 Abs. 1 und 2 (Verfügungen) 11 (Kündigung) 12 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 13 (Abfindung), 14 (Schlussbestimmungen) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3. (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 56.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der infrasys Unternehmensorganisations- und Betriebsberatungs AG, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 12374), beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3. (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um weitere 50.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Albus Unternehmensberatungs AG, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 13689), beschlossen.

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Die infrasys Unternehmensorganisations- und Betriebsberatungs Aktiengesellschaft (Amtsgericht Essen HRB 12374) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft und der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Die Albus Unternehmensberatungs Aktiengesellschaft (Amtsgericht Essen HRB 13689) als übertragende Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft und der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.