Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 16237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kemper, Weiß & Cie. GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
b)
Essen
c)
Die für Wirtschaftsprüfngsgesellschaften
gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen
Tätigkeiten gem. § 2 in Verbindung mit § 43
a Abs. 4 WPO. Tätigkeiten, die mit dem
Beruf des Wirtschaftsprüfers nicht vereinbar
sind, insbesondere gewerbliche Tätigkeiten
im Sinne von § 43 a Abs. 3 Nr. 1 WPO wie
z. B. Handels- und Bankgeschäfte sind
ausgeschlossen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kemper, Rudolf, Essen, *XX.XX.1938
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Exner, Herbert, Erkelenz, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21. November 2001
a)
15.02.2002
Bacht
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kemper, Rudolf, Essen, *XX.XX.1938
Bestellt zum
Geschäftsführer:
König, Ute Birgit, Essen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.11.2005
Insel
3
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hans, Thorsten, Hattingen, *XX.XX.1969
a)
14.11.2006
Insel
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 16237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Albus Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Geschäftsanschrift:
Mühlenweg 54, 45289 Essen
c)
Die betriebswirtschaftliche Beratung, das
Halten von Beteiligungen und das
Verwalten eigenen Vermögens.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hans, Thorsten, Hattingen, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
König, Ute Birgit, Essen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Exner, Herbert, Erkelenz, *XX.XX.1952
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Weiß, Andreas, Essen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 05.12.2008
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu
fassen und hierbei § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie die bisherigen §§ 4 (Stammkapital) und
6 (Geschäftsführung und Vertretung) zu ändern.
a)
27.12.2008
Heneweer
5
b)
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsanschrift:
Carl-Funke-Straße 1, 45259 Essen
a)
21.08.2014
Werner
6
b)
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsanschrift:
Mühlenweg 54, 45289 Essen
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 03.05.2017
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 10 Abs. 1 und 2
(Verfügungen) 11 (Kündigung) 12 (Einziehung von
Geschäftsanteilen), 13 (Abfindung), 14
(Schlussbestimmungen) zu ändern.
a)
18.05.2017
Dr. Hamme
7
b)
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsanschrift:
Carl-Funke-Straße 1, 45259 Essen
a)
06.06.2017
Werner
8
131.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3.
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 56.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
a)
10.10.2022
Dr. Hamme
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 16237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
infrasys Unternehmensorganisations-
und Betriebsberatungs AG, Essen (Amtsgericht Essen, HRB
12374), beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3.
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um weitere 50.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung
mit der Albus Unternehmensberatungs AG, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 13689), beschlossen.
9
b)
Die infrasys Unternehmensorganisations- und
Betriebsberatungs Aktiengesellschaft (Amtsgericht Essen
HRB 12374) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
30.08.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft und der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
18.10.2022
Lindenau
10
b)
Die Albus Unternehmensberatungs Aktiengesellschaft
(Amtsgericht Essen HRB 13689) als übertragende
Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
30.08.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft und der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
27.10.2022
Lindenau
11
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Renteilichtung 1, 45134 Essen
a)
18.04.2023
Kopel
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