Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 16210
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BGE Beteiligungs-Gesellschaft für
Energieunternehmen mbH
b)
Essen
c)
Die treuhänderische Wahrnehmung von
Vermögensinteressen jeder Art für Dritte
sowie die Beteiligung an in- und
ausländischen Gesellschaften jeder Art,
insbesondere an Gesellschaften, die im
Energiesektor tätig sind.
93.270.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Koths, Daniel, Duisburg, *XX.XX.1946
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Georg, Monheim, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Dr. Telkamp, Heinz-Jürgen, Essen, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wuppermann, Klaus, Dortmund
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 2. April 1984.
Die Gesellschafterversammlung hat am 12. November 2001
beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Dortmund (bisher
Amtsgericht Dortmund HRB 6866) nach Essen zu verlegen
und den Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 1 Abs. 2 zu
ändern.
b)
Auf Grund der Verschmelzung der früheren VEW
Aktiengesellschaft, Dortmund (HRB 2070), auf die RWE
Aktiengesellschaft (zuvor firmierend unter RWE
Aktiengesellschaft für Beteiligungen), Essen (HRB 14525), am
24. November 2000 besteht der am 19. Oktober 1984
zwischen der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen
Aktiengesellschaft (später in VEW Aktiengesellschaft
umfirmiert) und der Gesellschaft geschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der am 16.
Oktober 1989 in das Handelsregister eingetragen worden ist,
mit der RWE Aktiengesellschaft als herrschender Gesellschaft
fort.
a)
29.01.2002
Bacht
2
Prokura erloschen:
Wuppermann, Klaus, Dortmund
a)
12.02.2002
Schroeder
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Telkamp, Heinz-Jürgen, Essen, *XX.XX.1943
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Riedel, Fred, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
22.04.2003
Wyczisk
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Georg, Monheim, *XX.XX.1963
Bestellt zum
Geschäftsführer:
a)
14.10.2003
Schroeder
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 16210
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Hüffer, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1965
5
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen im In- und
Ausland.
47.688.193,76
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12. November hat
beschlossen, das Stammkapital (DM 93.270.000,00) auf Euro
umzustellen und den Unternehmensgegenstand und
entsprechend die Satzung in §§ 2 und 4 zu ändern und die
Satzung insgesamt neu zu fassen.
a)
18.11.2003
Stehmans
6
47.689.200,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08. Juli 2004 hat
beschlossen, das Stammkapital zum Zwecke der
Verschmelzung mit der RWE Gesellschaft für
Finanzbeteiligungen mbH, Essen (HRB 15984) von EUR
47.688.193,76 um EUR 1.006,24 auf EUR 47.689.200,00 zu
erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu
ändern.
a)
17.08.2004
Pawlowski
7
b)
Die RWE Gesellschaft für Finanzbeteiligungen mbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 15984) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 08. Juli 2004, geändert am 13.
August 2004, und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
vom 08. Juli/13. August 2004 mit der Gesellschaft durch
Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2
Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
26.08.2004
Stehmans
8
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Lambertz, Georg K., Essen, *XX.XX.1948
a)
16.09.2004
Schroeder
9
102.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um
47.588.193,76 EUR beschlossen. Mit Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2004 wurde das
Kapitalherabsetzungsvolumen auf 47.587.200,00 EUR
gemindert, so dass das Stammkapital auf nunmehr
102.000,00 EUR herabgesetzt worden ist.
a)
28.12.2004
Pawlowski
Abruf vom 25.02.2024
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HRB 16210
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.Dezember 2004 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 98.000,00 EUR
beschlossen.
a)
06.01.2005
Pawlowski
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hüffer, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Dr. Döss, Manfred, Hofheim, *XX.XX.1958
b)
Die GBV Neunte Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH
(Amtsgericht Essen, HRB 16859) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 28.Juli 2005 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
23.08.2005
Heimbürger
12
a)
Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 19.
Dezember 2005 § 3 Abs. 3 (Geschäftsjahr,
Bekanntmachungen) geändert.
a)
29.12.2005
Dr. Locher
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Koths, Daniel, Duisburg, *XX.XX.1946
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Holst, Berend, Dinslaken, *XX.XX.1960
a)
22.12.2006
Schroeder
14
201.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
10.06.2008 ist zum Zwecke einer Abspaltung aus dem
Vermögen der RWE Systems Aktiengesellschaft in Dortmund
das Stammkapital um 1.000,00 EUR auf 201.000,00 EUR
erhöht und § 4 des Gesellschaftsvertrages entsprechend
geändert worden.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungs- und
Übernahmevertrages vom 10.06.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tag und der Hauptversammlung des
a)
01.07.2008
Heneweer
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des
Vermögens der RWE Systems Aktiengesellschaft mit Sitz in
Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 14433), nämlich den
Geschäftsanteil an der RWE Consulting GmbH, Essen (AG
Essen, HRB 8178) mitsamt allen Rechten und Pflichten und
den am 15.11.2002 abgeschlossenen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag zwischen dem übertragenden
Rechtsträger als herrschendem Unternehmen und der RWE
Consulting GmbH als abhängigem Unternehmen als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
15
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 09.07.2008 wirksam
geworden.
a)
16.07.2008
Luft
16
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Coenen, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lambertz, Georg K., Essen, *XX.XX.1948
a)
10.09.2008
Luft
17
b)
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 1, 45128 Essen
b)
Die GBV Vierzehnte Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung
mbH (Amtsgericht Essen HRB 18690) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 15.05.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
20.05.2009
Heneweer
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Holst, Berend, Dinslaken, *XX.XX.1960
a)
16.01.2012
Luft
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Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 16210
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wewers, Otger, Gescher, *XX.XX.1964
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Döss, Manfred, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Mayfeld, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1964
a)
14.05.2013
Clemens
20
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.08.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tag und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des
Vermögens, nämlich das "Sasol-Geschäft" und das
"Forderungsportfolio" von der RWE Dea AG mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 6882) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
02.09.2013
Dr. Hamme
21
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 09.09.2013 wirksam
geworden.
a)
13.09.2013
Werner
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Riedel, Fred, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
van Doren, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
08.04.2014
Clemens
23
b)
Der mit der RWE Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 14525) am 19.10.1984 abgeschlossene
a)
07.05.2014
Dr. Hamme
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Nummer der Firma:
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HRB 16210
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 30.01.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
20.02.2014 der Änderung zugestimmt, die Hauptversammlung
der Alleingesellschafterin mit Beschluss vom 16.04.2014.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
24
b)
Die GBV Verwaltungsgesellschaft mbH, Gundremmingen
(Amtsgericht Memmingen HRB 14805) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2014 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
21.07.2014
Sastry
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Coenen, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
15.01.2016
Clemens
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mayfeld, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Doren, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Becker, Rolf Uwe, Essen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rust, Ulrich, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
a)
21.12.2016
Clemens
27
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
a)
16.06.2017
Wyczisk
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 16210
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Huyssenallee 2, 45128 Essen
28
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
RWE Platz 7, 45141 Essen
a)
23.11.2018
Clemens
29
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
RWE Platz 1, 45141 Essen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rust, Ulrich, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1970
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Bröring, Winfried, Südlohn, *XX.XX.1961
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Kuhn, Christian, Duisburg, *XX.XX.1976
a)
06.05.2020
Clemens
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bröring, Winfried, Südlohn, *XX.XX.1961
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Leippe, Britta, Essen, *XX.XX.1973
a)
06.09.2021
Clemens
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kuhn, Christian, Duisburg, *XX.XX.1976
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wagner-Henk, Thurid, Essen, *XX.XX.1977
a)
24.06.2022
Clemens
Abruf vom 25.02.2024