Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 15780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Turbon AG
b)
Hattingen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holdinggesellschaft, insbesondere das
Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an oder die Leitung von in-
und ausländischen Unternehmen,
namentlich die Beteiligung an oder die
Leitung von solchen Unternehmen, deren
Gegenstand vornehmlich in der
Entwicklung, Herstellung, und dem Vertrieb
von schreibtechnischen Produkten aller Art
sowie dem Handel mit EDV-,
Textverarbeitungs-, Schreib- und
Rechenmaschinenzubehör und
Büroorganisationsmitteln und - zubehör
besteht.
20.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *XX.XX.1964
Vorstand:
Edwards, Dean Charles, New Hope,USA,
*XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bente, Dirk, Sprockhövel, *XX.XX.1963
Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Pages, Michael, Moers, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.10.1990, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 12.08.1999 geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 12.08.1999 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.000.000,- DM beschlossen (bedingtes Kapital).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 12.08.2004 einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt 10.000.000,- DM zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
31.05.2001
Wiedemann
b)
früher:
AG Wuppertal, HRB 7398
Tag der ersten
Eintragung: 21.12.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1247 AG Hattingen
getreten.
Freigegeben am
31.05.2001.
2
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
31.07.2001
Wiedemann
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Howard, Alan Stuart, BISHOP'S STORTFORD, GB
Herts CM 23 4 JU, *XX.XX.1946
a)
05.09.2001
Wiedemann
4
10.225.837,62
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2001 ist
das Grundkapital von DEM 20.000.000,00 auf Euro
10.225.837,62 umgestellt.
Die Hauptversammlung vom 27.09.2001 hat die Änderung der
a)
02.10.2001
Dr.Hamme
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 15780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Ferner wurde § 18
(Vergütung) geändert.
5
Prokura erloschen:
Bente, Dirk, Sprockhövel, *XX.XX.1963
a)
21.06.2002
Wiedemann
6
a)
Die Hauptversammlung hat am 12. Juni 2003 beschlossen,
das Grundkapital bedingt um bis zu 511.291,88 EUR zu
erhöhen und die Satzung in § 5 (Grundkapital) entsprechend
zu ergänzen.
a)
01.08.2003
Moritz
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Edwards, Dean Charles, New Hope,USA,
*XX.XX.1951
a)
08.01.2004
Wyczisk
8
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Pages, Michael, Moers, *XX.XX.1966
Bestellt zum
Vorstand:
Howard, Alan Stuart, Bishops Stortford
(Großbritannien), *XX.XX.1946
Folgende Prokuren sind erloschen:
Howard, Alan Stuart, BISHOP'S STORTFORD, GB
Herts CM 23 4 JU, *XX.XX.1946
Pages, Michael, Moers, *XX.XX.1966
a)
24.05.2004
Wyczisk
9
10.229.974,95
EUR
a)
Aufgrund der am 12. August 1999/06. Juni 2002
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in
dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahr
durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft
im Gesamtbetrag von 74.137,32 EUR ausgegeben worden.
Der Aufsichtsrat hat am 16. November 2004 aufgrund der ihm
in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die
Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu
ändern.
a)
07.01.2005
Moritz
10
10.299.974,95
EUR
a)
26.01.2005
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 15780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grigo
b)
Eintragung lfd. Nr. 9
Spalte 3 (Grundkapital)
von amtswegen
berichtigt.
11
a)
Die Hauptversammlung hat am 24. Juni 2005 beschlossen,
die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen), 19 (Einberufung der
Hauptversammlung), 20 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) zu ändern.
a)
29.12.2005
Moritz
12
10.333.208,93
EUR
a)
Auf Grund der am 12. August 1999/06. Juni 2002
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in
dem am 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr
durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft
im Gesamtbetrag von 33.233,98 EUR ausgegeben worden.
Der Aufsichtsrat hat am 9. November 2005 aufgrund der ihm
in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die
Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu
ändern.
a)
06.06.2006
Brüstle
13
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Absatz 2 (Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
15.08.2006
Brüstle
14
b)
Bestellt zum
Vorstand:
DeLuca, Aldo Carmen, Ivyland (PA) / USA,
*XX.XX.1956
a)
11.01.2007
Luft
15
b)
Nicht mehr
a)
07.02.2007
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 15780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *XX.XX.1964
Luft
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Aukema, Ynte Robert, Sneek/Niederlande,
*XX.XX.1965
a)
06.06.2007
Luft
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ulrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen,
*XX.XX.1963
Stegelmeier, Frank, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1964
a)
07.09.2007
Luft
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura Eintragung von Amts wegen berichtigt:
Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen,
*XX.XX.1963
a)
16.10.2007
Luft
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
21.11.2007
Luft
20
a)
Der Aufsichtsrat hat am 27.09.2001 aufgrund der in der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 erteilten Ermächtigung
beschlossen, das Grundkapital von 20.000.000,00 DEM auf
10.225.837,62 EUR umzustellen. Der Aufsichtsrat hat weiter
am 27.09.2001 beschlossen, die Fassung der Satzung in §§ 5
(Grundkapital) und 18 (Vergütung) zu ändern.
a)
27.08.2008
Stehmans
b)
Eintragung lfd. Nr. 4 Sp.
6 a von Amts wegen
berichtigt.
21
b)
Nicht mehr
a)
02.03.2009
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 15780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Howard, Alan Stuart, Bishops Stortford
(Großbritannien), *XX.XX.1946
Luft
22
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2008 beschlossen, die Satzung
in § 5 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern.
a)
05.03.2009
Stehmans
23
b)
Geschäftsanschrift:
Ruhrdeich 10, 45525 Hattingen
a)
Die Hauptversammlung hat am 05.02.2009 beschlossen, die
Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern.
a)
12.03.2009
Stehmans
24
a)
Die Hauptversammlung hat am 24.06.2010 beschlossen, die
Satzung in §§ 5 Abs. 3 u. Abs. 4 (Grundkapital), 19 Abs. 2
(Einberufung der Hauptversammlung), 20 Abs. 1, 2 und 3
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21
(Stimmrecht - Beschlussfassung) zu ändern.
Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2010 aufgrund Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 24.06.2010 gem. § 179 Abs. 1
Satz 2 AktG beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 5
(Grundkapital) zu ändern.
a)
28.09.2010
Nowak
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Friedrichsmeyer, Friederike, Wickede an der Ruhr,
*XX.XX.1958
a)
29.04.2011
Wyczisk
26
Prokura erloschen:
Stegelmeier, Frank, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1964
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen,
*XX.XX.1963
a)
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jeweils am
20.04.2011 aufgrund der Ermächtigungen der
Hauptversammlungen vom 05.02.2009 und 09.09.2010
beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital) zu
ändern.
a)
18.05.2011
Nowak
27
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Änderung der
a)
04.07.2016
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 15780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 15.06.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.583.302,23 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
Braun
28
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Wernhart, Christian, Steindorf am Ossiacher See
/ Österreich, *XX.XX.1961
a)
23.09.2016
Wyczisk
29
b)
Bestellt zum
Vorstand:
McCouaig, Simon, Dorridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1964
a)
27.12.2016
Wyczisk
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
DeLuca, Aldo Carmen, Ivyland (PA) / USA,
*XX.XX.1956
a)
02.03.2017
Wyczisk
31
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *XX.XX.1964
a)
23.10.2017
Clemens
32
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2018 mit
der Turbon Beteiligungs GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht
Essen HRB 20818) verschmolzen.
a)
24.08.2018
Braun
33
b)
Nicht mehr
a)
22.01.2019
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 15780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wernhart, Christian, Steindorf am Ossiacher See
/ Österreich, *XX.XX.1961
Wyczisk
34
Prokura erloschen:
Friedrichsmeyer, Friederike, Wickede an der Ruhr,
*XX.XX.1958
a)
15.05.2019
Wyczisk
35
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
10.09.2019
Braun
36
Prokura erloschen:
Aukema, Ynte Robert, Sneek/Niederlande,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wendlandt, Sven-Christoph, Wuppertal,
*XX.XX.1970
a)
26.09.2019
Clemens
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pages, Michael Heinz Johannes, Moers,
*XX.XX.1966
a)
28.01.2020
Wyczisk
38
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Am Walzwerk 25, 45527 Hattingen
a)
25.05.2020
Wyczisk
39
c)
Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holdinggesellschaft, insbesondere das
Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an oder die Leitung von in-
und ausländischen Unternehmen sowie die
Erbringung von Beratungs- und
Managementdienstleistungen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Demberger, Rebecca, Bochum, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen,
*XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung hat am 21.08.2020 beschlossen, den
Unternehmensgegenstand und die Satzung in § 3
(Gegenstand des Unternehmens) zu ändern.
a)
25.09.2020
Braun
40
b)
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 15780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *XX.XX.1964
Bestellt zum
Vorstand:
Stabenau, Holger, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1976
25.01.2021
Wyczisk
41
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Zum Ludwigstal 14-16, 45527 Hattingen
a)
01.04.2022
Wyczisk
42
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Vergütung) beschlossen.
a)
11.07.2022
Braun
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
McCouaig, Simon, Dorridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1964
a)
06.09.2022
Kopel
44
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2024 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals und Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals sowie entsprechend die
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.08.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 22. August 2029 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu
2.583.302,23 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024/I).
a)
30.08.2024
Rath
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.12.2025
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 15780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Martin, Pascal, Hünxe, *XX.XX.1988
Wyczisk
46
Prokura erloschen:
Wendlandt, Sven-Christoph, Wuppertal,
*XX.XX.1970
a)
09.01.2026
Wyczisk
Abruf vom 22.07.2026