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Satzung vom 17.10.1990, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.1999 geändert.

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früher: AG Wuppertal, HRB 7398

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Tag der ersten Eintragung: 21.12.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1247 AG Hattingen getreten. Freigegeben am 31.05.2001.

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Aufgrund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 74.137,32 EUR ausgegeben worden.

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Eintragung lfd. Nr. 9 Spalte 3 (Grundkapital) von amtswegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung hat am 24. Juni 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern.

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Auf Grund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 33.233,98 EUR ausgegeben worden.

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 10 Absatz 2 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 27.09.2001 aufgrund der in der Hauptversammlung vom 05.07.2001 erteilten Ermächtigung beschlossen, das Grundkapital von 20.000.000,00 DEM auf 10.225.837,62 EUR umzustellen. Der Aufsichtsrat hat weiter am 27.09.2001 beschlossen, die Fassung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 18 (Vergütung) zu ändern.

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Eintragung lfd. Nr. 4 Sp. 6 a von Amts wegen berichtigt.

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Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2008 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern.

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Die Hauptversammlung hat am 05.02.2009 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern.

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Die Hauptversammlung hat am 24.06.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 5 Abs. 3 u. Abs. 4 (Grundkapital), 19 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 Abs. 1, 2 und 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Stimmrecht - Beschlussfassung) zu ändern.

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Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2010 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.06.2010 gem. § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital) zu ändern.

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Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jeweils am 20.04.2011 aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 05.02.2009 und 09.09.2010 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital) zu ändern.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2018 mit der Turbon Beteiligungs GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 20818) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat am 21.08.2020 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und die Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.08.2024 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie entsprechend die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. August 2029 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 2.583.302,23 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).