Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RWE Aktiengesellschaft für Beteiligungen
b)
Essen
c)
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: a)
Beschaffung und Erzeugung von sowie
Versorgung und Handel mit Energie und
Energieträgern einschließlich des Baus,
des Betriebs und der sonstigen Nutzung
von Transportsystemen für Energie und
Energieträger; b) Umweltdienstleistungen
und -technik einschließlich der Versorgung
mit Wasser und Behandlung von Abwasser;
c) Aufsuchung, Gewinnung und
Verarbeitung von Bodenschätzen und
anderen Rohstoffen sowie von chemischen
und petrochemischen Erzeugnissen; d)
Elektro-, Gebäude- und
Kommunikationstechnik, Elektronik,
sonstiger Maschinen-, Anlagen- und
Gerätebau sowie Erbringung von
Ingenieurleistungen; e) Planung,
Finanzierung, Bau und Betrieb von Bauten
aller Art sowie Erbringung von
Gebäudedienstleistungen; f)
Telekommunikation, Datenübertragung
sowie Dienstleistungserbringung und
Handel auf elektronischem Wege; g)
Immobilienwirtschaft; h) Handel, Logistik,
Transport und Erbringung weiterer
Dienstleistungen insbesondere auf den
vorbezeichneten Geschäftsfeldern.
1.459.200.000
,00 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Kuhnt, Dietmar, Essen, *XX.XX.1937
Vorstand:
Dr. Sturany, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1946
Vorstand:
Zilius, Jan, Köln, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dr. rer. pol. Köppel, Matthias, Bochum,
*XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dr. rer. pol. Koths, Daniel, Duisburg, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dr. jur. Müller, Georg, Monheim-Baumberg,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dr. rer. pol. Telkamp, Heinz-Jürgen, Essen,
*XX.XX.1943
a)
Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der RWE Gesellschaft für Beteiligungen mbH,
Düsseldorf. Satzung vom 10. August 2000, geändert durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 22. September 2000.
Dieselbe Hauptversammlung hat unter entsprechender
Neufassung des § 4 Abs. 2 der Satzung die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 51.200.000,-- Euro
eingeteilt in bis zu 20.000.000 Stammaktien Typ A
beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 10. Oktober 2000
beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf nach
Essen zu verlegen und die Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) zu
ändern.
b)
Die RWE Power Aktiengesellschaft, Essen, hat durch
Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 4. Oktober 2000
gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG von ihrem Vermögen als
Teil sämtliche Aktien der RWE Plus Aktiengesellschaft, Essen,
abgespalten zur Aufnahme durch Übertragung dieses
Vermögensteils als Gesamtheit auf die Gesellschaft. Die
Hauptversammlung der RWE Power Aktiengesellschaft, hat
diesem Vertrag durch Beschluß vom 4. Oktober 2000
zugestimmt. Die Spaltung wird erst mit ihrer Eintragung im
Register des Sitzes der übertragenden Gesellschaft wirksam.
a)
26.10.2000
Moritz
b)
bisher AG Düsseldorf
HRB 39488
RWE Power
Aktiengesellschaft
AG Essen HRB 8209
2
b)
Die Spaltung ist im Register der übertragenden RWE Power
Aktiengesellschaft, Essen, (AG Essen, HRB 8209) am
a)
10.11.2000
Hüppe
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.10.2000 eingetragen worden; von amtswegen eingetragen
gem. § 130 Abs. 2 UmwG.
3
a)
Die Hauptversammlung hat am 13. Oktober 2000
beschlossen, die Satzung in § 7 (Zusimmungspflichtige
Geschäfte) zu ändern.
a)
15.11.2000
Hüppe
4
b)
Die RWE Aktiengesellschaft in Essen (AG Essen HRB 193)
und die VEW Aktiengesellschaft in Dortmund (AG Dortmund
HRB 2070) sind aufgrund Verschmelzungsvertrages vom 4.
Juli 2000 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vom 4. Juli
2000, der Hauptversammlung der VEW Aktiengesellschaft
vom 27. Juni 2000 und der Hauptversammlung der RWE
Aktiengesellschaft vom 29. Juni 2000 mit der Gesellschaft
durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese
gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen .
a)
24.11.2000
Hüppe
5
a)
RWE Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 30. Oktober 2000 hat
beschlossen, die Firma des Unternehmens und entsprechend
die Satzung in § 1 zu ändern.
a)
24.11.2000
Hüppe
6
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. rer. pol. Klein, Richard R., Essen,
*XX.XX.1943
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Maichel, Gert, Dortmund, *XX.XX.1949
Bestellt zum
Vorstand:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Remmel, Manfred, Essen,
*XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alphéus, Ingo, Essen,
*XX.XX.1962
Dr. rer. pol. Baan, Willem, Essen, *XX.XX.1941
Dipl.-Ökonom Böttcher, Werner, Duisburg,
*XX.XX.1955
Dr. rer. nat. Karlisch, Johannes, Bochum,
*XX.XX.1957
Dipl.-Kaufmann Lambertz, Georg K., Essen,
*XX.XX.1948
Dipl.-Betriebswirt Schweer, Dieter, Essen,
*XX.XX.1953
Dr. Straßburg, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1945
Dipl.-Volkswirt Voß, Antonius, Frechen-
a)
06.12.2000
Moritz
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Königsdorf, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
Dr. jur. Wilde, Harald, Essen, *XX.XX.1937
Aufgrund Vertretungsänderung jetzt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
Dr. rer. pol. Telkamp, Heinz-Jürgen, Essen,
*XX.XX.1943
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Dr.-Ing. Bäumer, Rüdiger, Dortmund,
*XX.XX.1944
a)
Die Hauptversammlung hat am 20. November 2000
beschlossen, die Satzung hinsichtlich der Bestimmungen über
den Aufsichtsrat in
§§ 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung),
9 (Vorsitzender und Stellvertreter),
10 (Einberufung, Beschlussfassung),
11 (Geschäftsordnung) und
12 (Vergütung) zu ändern.
a)
05.01.2001
Moritz
8
Folgende Prokura ist erloschen:
Dr. rer. pol. Baan, Willem, Essen, *XX.XX.1941
Folgende Prokura ist erloschen:
Dr. jur. Wilde, Harald, Essen, *XX.XX.1937
Folgende Prokura ist erloschen:
Dr. jur. Müller, Georg, Monheim-Baumberg,
*XX.XX.1963
Aufgrund Vertretungsänderung jetzt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
Dr. Müller, Georg, Monheim-Baumberg,
*XX.XX.1963
a)
12.01.2001
Blöcker
9
a)
12.01.2001
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blöcker
b)
Die Löschung der
Prokura Dr. Müller,
Georg erfolgte zur
Änderung seiner
Vertretungsbefugnis.
Von Amts wegen
berichtigend zu lfd. Nr 8
eingetragen.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen.
Müller, Klaus-Peter, Dinslaken, *XX.XX.1948
a)
24.01.2001
Blöcker
11
a)
Die Hauptversammlung hat am 07. Juni 2001 beschlossen,
die Satzung in §§
10 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats),
15 (Teilnahme an der Hauptversammlung),
16 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und
17 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
zu ändern.
a)
27.06.2001
Hüppe
12
a)
Der Aufsichtsrat hat am 27. Juni 2001 aufgrund der ihm in §
10 Abs. 9 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen,
die Fassung der Satzung in §§
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital)
und
18 (Gewinnverwendung)
zu ändern.
a)
30.07.2001
Hüppe
13
Folgende Prokuren sind erloschen:
Dr.-Ing. Bäumer, Rüdiger, Dortmund,
*XX.XX.1944
Dipl.-Volkswirt Voß, Antonius, Frechen-
Königsdorf, *XX.XX.1954
a)
19.09.2001
Schroeder
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geweke, Jost, Essen, *XX.XX.1960
Dr. Heithoff, Johannes, Bochum, *XX.XX.1952
Schur, Harry, Bochum, *XX.XX.1958
Zetzsche, Andreas G., Hamburg, *XX.XX.1956
14
Prokura erloschen:
Dipl.-Ökonom Böttcher, Werner, Duisburg,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kost, Georg, Berg am Starnberger See,
*XX.XX.1950
a)
20.11.2001
Blöcker
15
a)
Die Hauptversammlung vom 6. Juni 2002 hat beschlossen,
die Satzung in § 15 Abs. 2 zu ändern.
a)
26.06.2002
Bacht
16
Prokura erloschen
Dr. rer. pol. Köppel, Matthias, Bochum,
*XX.XX.1949
a)
05.07.2002
Schroeder
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Neuhaus, Arndt, Essen, *XX.XX.1966
a)
18.07.2002
Blöcker
18
b)
Die Quarta-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH,
München, (AG München, HRB 77070) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 12. September 2002 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Haupt- bzw.
Gesellschafterversammlung der beteiligten Gesellschaften
vom 06. Juni 2002 bzw. 05. Juni 2002 mit der Gesellschaft
durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese
gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.
a)
14.10.2002
Hüppe
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
1.439.756.800
,00 EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der ihm durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 07. Juni 2001 erteilten Ermächtigung
am 02. Juli 2002 beschlossen, 7.595.000 Stück Stammaktien
einzuziehen, §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 237 AktG.
Das Grundkapital ist damit von Euro 1.459.200.000,00 EUR
um 19.443.200,00 EUR auf 1.439.756.800,00 EUR
herabgesetzt; die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 19. September 2002 beschlossen, die
Fassung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) entsprechend der durchgeführten
Kapitalherabsetzung zu ändern.
a)
05.12.2002
Hüppe
20
Prokura erloschen:
Dr. Kost, Georg, Berg am Starnberger See,
*XX.XX.1950
a)
10.12.2002
Blöcker
21
b)
Vorstand und zugleich
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Kuhnt, Dietmar, Essen, *XX.XX.1937
Bestellt zum Vorstand und zugleich
Vorstandsvorsitzender:
Roels, Harry, Utrecht (Niederlande), *XX.XX.1948
Prokura erloschen
Schur, Harry, Bochum, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Terium, Peter, Weert (Niederlande), *XX.XX.1963
a)
10.02.2003
Blöcker
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 4 b) bzgl. Dr.
Kuhnt ergänzt
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. rer. pol. Klein, Richard R., Essen,
*XX.XX.1943
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Remmel, Manfred, Essen,
*XX.XX.1946
Nicht mehr Vorstand und
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Kuhnt, Dietmar, Essen, *XX.XX.1937
a)
02.04.2003
Brose
23
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. rer. pol. Telkamp, Heinz-Jürgen, Essen,
*XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kreuzberg, Peter, Dorsten-Lembeck,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Riedel, Fred, Düsseldorf, *XX.XX.1962
15.04.2003
Werner
24
c)
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: a)
Beschaffung und Erzeugung von sowie
Versorgung und Handel mit Energie und
Energieträgern einschließlich des Baus,
des Betriebs und der sonstigen Nutzung
von Transportsystemen für Energie und
Energieträger; b) Umweltdienstleistungen
und -technik einschließlich der Versorgung
mit Wasser und Behandlung von Abwasser;
c) Aufsuchung, Gewinnung und
Verarbeitung von Bodenschätzen und
anderen Rohstoffen; d) Elektro-, Gebäude-
und Kommunikationstechnik, Elektronik,
sonstiger Maschinen-, Anlagen- und
Gerätebau sowie Erbringung von
Ingenieurleistungen; e) Planung,
Finanzierung, Bau und Betrieb von Bauten
aller Art sowie Erbringung von
Gebäudedienstleistungen; f)
Telekommunikation, Datenübertragung
sowie Dienstleistungserbringung und
Handel auf elektronischem Wege; g)
Immobilienwirtschaft; h) Handel, Logistik,
a)
Die Hauptversammlung hat am 15. Mai 2003 beschlossen,
den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens), 3 Abs. 2
(Bekanntmachungen), 12 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) und 14 Abs. 2 (Einberufung der
Hauptversammlung) zu ändern.
a)
28.05.2003
Hüppe
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Transport und Erbringung weiterer
Dienstleistungen insbesondere auf den
vorbezeichneten Geschäftsfeldern.
25
Prokura erloschen
Geweke, Jost, Essen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Mölders, Heinz-Willi, Dormagen, *XX.XX.1956
a)
13.10.2003
Insel
26
Prokura erloschen:
Dr. jur. Müller, Georg, Monheim-Baumberg,
*XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
a)
05.01.2004
Insel
b)
Rechtsform der
Gesellschaft aus
technischen Gründen
hier erneut eingetragen.
27
Prokura erloschen:
Dipl.-Betriebswirt Schweer, Dieter, Essen,
*XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ramakrishnan, Chittur, Hohenkirchen,
*XX.XX.1951
a)
12.01.2004
Insel
28
a)
Die Hauptversammlung hat am 15. April 2004 beschlossen,
die Satzung in § 12 (Vergütung) zu ändern.
a)
10.05.2004
Stehmans
29
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Bonekamp, Berthold, Grevenbroich, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dietlmaier, Peter, Pöcking, *XX.XX.1960
a)
19.05.2004
Insel
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heck, Volker, Essen, *XX.XX.1965
a)
03.08.2004
Insel
31
Prokuren erloschen:
Dr. Kreuzberg, Peter, Dorsten-Lembeck,
*XX.XX.1964
Dr. Mölders, Heinz-Willi, Dormagen, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bünting, Hans Friedrich, Mülheim an der
Ruhr, *XX.XX.1964
Dr. Döss, Manfred, Hofheim, *XX.XX.1958
Dr. Rüter, Hans-Dieter, Wegberg-Beeck,
*XX.XX.1955
a)
13.01.2005
Insel
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Maichel, Gert, Dortmund, *XX.XX.1949
a)
16.03.2005
Insel
33
Prokura erloschen:
Dr. Neuhaus, Arndt, Essen, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Morelisse, Huib, Velen, *XX.XX.1964
a)
11.04.2005
Insel
34
Prokura erloschen:
Terium, Peter, Weert (Niederlande), *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Günther, Bernhard P., Mülheim, *XX.XX.1967
a)
10.06.2005
Insel
35
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Vorstand:
Fitting, Alwin, Westhofen, *XX.XX.1953
Dr.-Ing. Heithoff, Johannes, Bochum,
*XX.XX.1952
04.08.2005
Insel
36
a)
Die Hauptversammlung hat am 14. April 2005 beschlossen,
die Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) zu ändern.
Ferner wurde § 17 (Vorsitz in der Hauptverhandlung) der
Satzung um einen neuen Absatz (3) ergänzt.
a)
04.11.2005
Heneweer
37
a)
Die Hauptversammlung hat am 14. April 2005 beschlossen,
die Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) zu ändern.
Ferner wurde § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der
Satzung um einen neuen Absatz (3) ergänzt.
a)
11.11.2005
Heneweer
b)
Eintragung lfd. Nr. 36
Spalte 6 a) hinsichtlich
Schreibfehler berichtigt
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Holst, Berend, Dinslaken, *XX.XX.1960
a)
06.09.2006
Schroeder
39
Prokura erloschen:
Dietlmaier, Peter, Pöcking, *XX.XX.1960
a)
13.10.2006
Insel
40
Prokura erloschen
Ramakrishnan, Chittur, Hohenkirchen,
*XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ruland, Detlev, Aachen, *XX.XX.1959
a)
07.12.2006
Schroeder
41
b)
Die GBV Zwölfte Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung
a)
20.12.2006
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 17614) ist aufgrund
des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2006 und des
Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
Heneweer
42
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2006 aufgrund der ihm in § 10
Abs. 9 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die
Fassung der Satzung in § 4 zu ändern; Abs. 2 (bedingtes
Kapital) entfällt, die Abs. 3 und 4 sind nunmehr die Abs. 2 und
3.
a)
02.01.2007
Heneweer
43
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Pohlig, Rolf, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Dr. Koths, Daniel, Duisburg, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Dr. Günther, Bernhard Peter, Mülheim an der
Ruhr, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Weigand, Frank, Dortmund, *XX.XX.1966
a)
12.02.2007
Schroeder
44
Prokura erloschen
Morelisse, Huib, Velen, *XX.XX.1964
a)
26.02.2007
Schroeder
45
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Jobs, Ulrich, Essen, *XX.XX.1953
a)
11.04.2007
Schroeder
46
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2007 hat
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Geschäftsjahr,
Bekanntmachungen, Gerichtsstand) zu ändern.
a)
01.05.2007
Sastry
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
18.05.2007
Insel
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Sturany, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1946
Nicht mehr
Vorstand:
Zilius, Jan, Köln, *XX.XX.1946
48
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2007 hat beschlossen, die
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen,
Gerichtsstand) zu ändern.
a)
01.06.2007
Sastry
b)
Eintragung lfd. Nr. 46 Sp.
6 b) von Amts wegen
berichtigt.
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Infolge Änderung des Wohnortes:
Dr. Döss, Manfred, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1958
Infolge Änderung des Wohnortes:
Zetzsche, Andreas G., Meerbusch, *XX.XX.1956
Aus technischen Gründen Eintragung lfd. Nr. 43
Spalte 5) hier wiederholt:
Prokura erloschen:
Dr. Koths, Daniel, Duisburg, *XX.XX.1949
Aus technischen Gründen Eintragung lfd. Nr. 43
Spalte 5) hier wiederholt:
Prokura erloschen:
Dr. Günther, Bernhard P., Mülheim, *XX.XX.1967
a)
17.08.2007
Insel
50
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Roels, Harry, Utrecht/Niederlande, *XX.XX.1948
Bestellt zum Vorstand;
Vorstandsvorsitzender:
Dr.-Ing. Dr. E.h. Großmann, Jürgen, Hamburg,
a)
23.10.2007
Werner
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1952
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Robben, Wilhelm, Wallenhorst, *XX.XX.1941
Dr. Haaf, Joachim, Essen, *XX.XX.1957
b)
Die GBV Sechzehnte Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung
mbH, Essen, (Amtsgericht Essen HRB 20301) ist aufgrund
des Verschmelzungsvertrages vom 22.01.2008 und des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
10.02.2008
Sastry
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Herrmann, Michael, Büttelborn, *XX.XX.1964
Dr. Heinacher, Peter, Meerbusch, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Bünting, Hans Friedrich, Mülheim an der
Ruhr, *XX.XX.1964
a)
29.02.2008
Werner
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hüffer, Jens, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1965
Ring, Christian, Essen, *XX.XX.1968
Dr. Rust, Ulrich, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
a)
17.03.2008
Schroeder
54
a)
Die Hauptversammlung hat am 17.04.2008 beschlossen, die
Satzung in § 4( Grundkapital, Schaffung eines genehmigten
Kapitals) zu ändern.
a)
22.04.2008
Kassen
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr.-Ing. Birnbaum, Leonhard, Meerbusch,
*XX.XX.1967
a)
02.05.2008
Insel
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Coenen, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1965
Dr. Drake, Frank-Detlef, Essen, *XX.XX.1962
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bargmann, Uwe, Pulheim, *XX.XX.1960
a)
29.05.2008
Schroeder
57
b)
Die RWE Aqua Holdungs GmbH, Essen hat als übertragender
Rechtsträger aufgrund des Abspaltungs- und
Übernahmevertrags vom 02.07.2008 und des Beschlusses
der Gesellschafterversammlung der RWE Aqua Holdings
GmbH vom 02.07.2008 ihren Geschäftsanteil an der RWI IT
GmbH, Dortmund, mitsamt allen Rechten und Pflichten unter
Einschluss des am 28.11.2002 abgeschlossenen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen
der Gesellschaft als herrschendem Unternehmen und der
(nach Firmenänderung) RWE IT GmbH als abhängigem
Unternehmen, auf die Gesellschaft als dem übernehmenden
Rechtsträger im Wege der Anbspaltung zur Aufnahme als
Gesamtheit gem. § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG übertragen.
a)
08.07.2008
Kassen
58
b)
Die RWE Rhenas Versicherungsvermittlung GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen HRB 3235) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2008 und des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.
a)
15.07.2008
Kassen
59
b)
Die GBV Neunzehnte Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung
mbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 20503) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2008 und des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.
a)
15.07.2008
Kassen
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60
b)
Die RWE Aqua Holdings GmbH, Essen (Amtsgericht Essen
HRB 14447) hat als übertragender Rechtsträger aufgrund des
Abspaltungs- und Übernahmevertrags vom 02.07.2008 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der RWE
Aqua Holdings GmbH vom 02.07.2008 ihren Geschäftsanteil
an der RWE IT GmbH, Dortmund, mitsamt allen Rechten und
Pflichten unter Einschluss des am 28.11.2002
abgeschlossenen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft als
herrschendem Unternehmen und der (nach Firmenänderung)
RWE IT GmbH als abhängigem Unternehmen, auf die
Gesellschaft als dem übernehmenden Rechtsträger im Wege
der Abspaltung zur Aufnahme als Gesamtheit gem. § 123
Abs. 2 Nr. 1 UmwG übertragen.
a)
15.08.2008
Kassen
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Butterworth, Andrew, Oxford/Großbritannien,
*XX.XX.1969
Skorupska, Nina, Essen, *XX.XX.1961
a)
25.08.2008
Insel
62
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr.-Ing. Birnbaum, Leonhard, Meerbusch,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr.-Ing. Birnbaum, Leonhard, Meerbusch,
*XX.XX.1967
a)
24.10.2008
Insel
63
b)
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 1, 45128 Essen
Prokura erloschen:
Lambertz, Georg K., Essen, *XX.XX.1948
a)
03.12.2008
Schroeder
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kraus, Karl, Köln, *XX.XX.1963
a)
29.12.2008
Wyczisk
65
b)
Nicht mehr
a)
03.02.2009
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Bonekamp, Berthold, Grevenbroich, *XX.XX.1950
Schroeder
66
a)
Die Hauptversammlung hat am 22.04.2009 beschlossen, das
Grundkapital um bis zu 143.975.680,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 56.240.500,00 Stück auf den Inhaber lautende
Stammaktien bedingt zu erhöhen (bedingtes Kapital I).
Die Hauptversammlung hat am 22.04.2009 weiter
beschlossen, das Grundkapital um bis zu 143.975.680,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 56.240.500,00 Stück auf den
Inhaber lautende Stammaktien bedingt zu erhöhen (bedingtes
Kapital II).
Die Satzung ist entsprechend in § 4 (Grundkapital) geändert.
Ferner wurde § 16 Abs. 3 (Beschlussfassung) neu gefasst.
a)
28.04.2009
Kassen
67
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Schmitz, Rolf Martin, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
a)
11.05.2009
Schroeder
68
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungs- und
Übernahmevertrages vom 08.06.2009 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
08.06.2009 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tag Teile des Vermögens der RWE
Energy Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht
Dortmund HRB 11622) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
23.06.2009
Kassen
69
Prokura erloschen:
Robben, Wilhelm, Wallenhorst, *XX.XX.1941
a)
29.06.2009
Schroeder
70
b)
Die GBV Fünfundzwanzigste Gesellschft für
Beteiligungsverwaltung mbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB
21371) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
a)
16.07.2009
Kassen
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
03.07.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
71
Prokura erloschen:
Müller, Klaus-Peter, Dinslaken, *XX.XX.1948
a)
28.07.2009
Luft
72
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers, der RWE Energy
Aktiengesellschaft, Dortmund, Registergericht Dortmund, HRB
11622 am 29.06.2009 wirksam geworden.
a)
28.07.2009
Luft
73
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schur, Harry, Bochum, *XX.XX.1958
a)
14.08.2009
Insel
74
b)
Die RWE Energy Aktiengesellschaft, Dortmund (Amtsgericht
Dortmund HRB 11622) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der an der
Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit
der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als
Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
07.09.2009
Sastry
75
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Birr, Thomas, Warendorf, *XX.XX.1965
a)
10.09.2009
Schroeder
76
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böwing, Andreas, Herten, *XX.XX.1955
a)
23.12.2009
Schroeder
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln, *XX.XX.1965
Nach Berichtigung des Geburtsjahres:
Butterworth, Andrew, Oxford/Großbritannien,
*XX.XX.1968
77
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Asam, Dominik, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Weigand, Frank, Dortmund, *XX.XX.1966
a)
31.03.2010
Schroeder
78
c)
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
a) Erzeugung und Beschaffung von
Energie, einschließlich erneuerbarer
Energien,
b) Gewinnung, Beschaffung und
Verarbeitung von Bodenschätzen und
anderen Rohstoffen,
c) Versorgung und Handel mit Energie,
d) Errichtung, Betrieb und Nutzung von
Transportsystemen für Energie,
e) Versorgung mit Wasser und Behandlung
von Abwasser,
f) Erbringung von Dienstleistungen auf den
vorgenannten Gebieten, einschließlich
Energieeffizienzdienstleistungen.
Prokura erloschen:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alphéus, Ingo, Essen,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Ruland, Detlev, Aachen, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2010 hat beschlossen, den
Unternehmensgegenstand und entsprechend die Satzung in §
2 und in §§ 14 Abs. 2 (Ort und Einberufung), 15 Abs. 3
(Teilnahme an der Hauptversammlung), 16
(Beschlussfassung) und 17 Abs. 2 (Vorsitz in der
Hauptversammlung zu ändern sowie § 10 Abs. 8
(Einberufung, Beschlussfassung) ersatzlos zu streichen..
a)
30.04.2010
Sastry
79
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Rentz, Henning, Essen, *XX.XX.1963
a)
11.05.2010
Schroeder
80
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2010
a)
12.07.2010
Sastry
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie des Zustimmungsbeschlüsses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der RWE Beteiligungsmanagement
GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 18110) verschmolzen.
81
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2010
sowie des Zustimmungsbeschlüsses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der RWE Com Geschäftsführungs-GmbH,
Essen (Amtsgericht Essen HRB 14454) verschmolzen.
a)
27.08.2010
Sastry
82
Prokura erloschen:
Dr. rer. nat. Karlisch, Johannes, Bochum,
*XX.XX.1957
a)
21.09.2010
Schroeder
83
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Jobs, Ulrich, Essen, *XX.XX.1953
a)
08.10.2010
Schroeder
84
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Muhr, Martin, Bochum, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Asam, Dominik, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Straßburg, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1945
a)
20.01.2011
Schroeder
85
Prokura erloschen:
Butterworth, Andrew, Oxford/Großbritannien,
*XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung hat am 20.04.2011 beschlossen, § 18
(Gewinnverwendung) der Satzung zu ändern.
a)
28.04.2011
Heneweer
86
b)
Die NBG Nord Beteiligungsgesellschaft Geschäftsführungs
GmbH, Norderfriedrichskoog, (Amtsgericht Flensburg, HRB
1641 HU) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
a)
05.08.2011
Heneweer
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29.07.2011 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
87
Prokura erloschen:
Schur, Harry, Bochum, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schorn, Ruth, Bonn, *XX.XX.1969
a)
16.08.2011
Insel
88
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Terium, Peter, Weert (Niederlande), *XX.XX.1963
a)
13.09.2011
Werner
89
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.04.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 16.04.2013 gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
287.951.360,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). -
Nachgetragen von Amts wegen zur Eintragung vom
22.04.2008 - lfd. Nr. 54 -.
a)
07.12.2011
Heneweer
b)
Von Amts wegen
nachgetragen zur
Eintragung lfd. Nr. 54
90
1.573.748.477
,44 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 17.04.2008 - eingetragen
am 22.04.2008 - enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 133.991.677,44 EUR auf
1.573.748.477,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Ausschusses "Verbesserung Finanzstruktur" des
Aufsichtsrates hat dieser aufgrund der ihm erteilten
Ermächtigung am 05.12.2011 die Änderungen des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital (2008) beträgt noch 153.959.682,56
EUR.
a)
07.12.2011
Heneweer
91
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wewers, Otger, Gescher, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Böwing, Andreas, Herten, *XX.XX.1955
Dr. Holst, Berend, Dinslaken, *XX.XX.1960
Skorupska, Nina, Essen, *XX.XX.1961
10.04.2012
Insel
92
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Günther, Bernhard, Haan, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr.-Ing. Dr. E.h. Großmann, Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1952
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Terium, Peter, Weert (Niederlande), *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Ring, Christian, Essen, *XX.XX.1968
a)
20.07.2012
Insel
93
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Tigges, Uwe, Bochum, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pohlig, Rolf, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1952
a)
21.01.2013
Insel
94
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wilgenkamp, Ruud, Hilversum/Niederlande,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Rust, Ulrich, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Rüter, Hans-Dieter, Wegberg-Beeck,
a)
Die Hauptversammlung hat am 13.12.2012 beschlossen, die
Satzung in § 3 Abs. 2 (Bekanntmachungen) zu ändern.
a)
22.01.2013
Kniebes
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1955
95
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2012 aufgrund der ihm in § 10
Abs. 9 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die
Satzung in § 3 Abs. 2 (Bekanntmachungen) zu ändern.
a)
01.02.2013
Kniebes
b)
Eintragung lfd. Nr. 94
Spalte 6 a) von Amts
wegen berichtigt.
96
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fitting, Alwin, Westhofen, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.-Ing. Birnbaum, Leonhard, Meerbusch,
*XX.XX.1967
a)
19.04.2013
Insel
97
a)
Die Hauptversammlung hat am 18.04.2013 beschlossen, die
Satzung in § 12 (Vergütung) zu ändern.
a)
26.04.2013
Kniebes
98
Prokura erloschen:
Dr. Döss, Manfred, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Mayfeld, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1964
a)
27.05.2013
Insel
99
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Piepel, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
29.07.2013
Clemens
100
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
28.02.2014
Clemens
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Arens, Armin, Moers, *XX.XX.1963
Grone, Frank, Essen, *XX.XX.1967
Temme, Elke, Recklinghausen, *XX.XX.1968
Haacke, Florian, Pulheim, *XX.XX.1972
Dr. Lowis, Stephan, Kaarst, *XX.XX.1969
Dr. Krebber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
van Doren, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Bargmann, Uwe, Pulheim, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Kraus, Karl, Köln, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Heck, Volker, Essen, *XX.XX.1965
101
Prokura erloschen:
Riedel, Fred, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung hat am 15.04.2014 beschlossen, die
Satzung in § 4 (Grundkapital) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 15. April 2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu EUR 314.749.693,44 durch Ausgabe
von bis zu 122.949.099 auf den Inhaber lautenden
Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
a)
14.05.2014
Johnston
102
a)
Die Hauptversammlung hat am 16.04.2014 beschlossen, die
Satzung in § 4 (Grundkapital) zu ändern.
a)
11.06.2014
Johnston
b)
Eintragung lfd. Nr. 101,
Spalte 6 a) (Datum der
Hauptversammlung) von
Amts wegen berichtigt
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
103
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Neuhaus, Arndt, Essen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Rentz, Henning, Essen, *XX.XX.1963
a)
04.09.2014
Werner
104
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Müller, Michael, Krefeld, *XX.XX.1971
a)
14.10.2014
Werner
105
Prokura erloschen:
Dr. Schorn, Ruth, Bonn, *XX.XX.1969
a)
26.02.2015
Werner
106
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neu erteilt für
Herrmann, Martin, Prag/Tschechische Republik,
*XX.XX.1967
Nach Wohnortänderung (bisher: Mülheim an der
Ruhr) für
Dr. Hüffer, Jens, Essen, *XX.XX.1965
a)
07.12.2015
Wyczisk
107
Nachstehende Prokuren sind erloschen:
Dr. Neuhaus, Arndt, Essen, *XX.XX.1966
Dr. Coenen, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
17.02.2016
Werner
108
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.04.2016 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 04.04.2016 Teile des
Vermögens (Beteiligungen an Gesellschaften) der GBV Fünfte
Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH mit Sitz in Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 16281) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
a)
11.04.2016
Johnston
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
109
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers, GBV Fünfte Gesellschaft
für Beteiligungsverwaltung mbH, am 13.04.2016 wirksam
geworden.
a)
19.04.2016
Johnston
110
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Rolf Uwe, Essen, *XX.XX.1966
Denny, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Tennagels, Gabriele, Bottrop-Kirchhellen,
*XX.XX.1969
a)
15.09.2016
Werner
111
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Krebber, Markus, Essen, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bröring, Winfried, Südlohn, *XX.XX.1961
Dr. Brandenberg, Arndt, Essen, *XX.XX.1974
Dr. Glimpel, Thomas, Essen, *XX.XX.1961
Grieve, Gunhild, Pinner/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1977
Henrich, Andreas, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1956
Kerstin, Ulf, Soest, *XX.XX.1965
Meyer-Haferkamp, Christoph, Dortmund,
*XX.XX.1971
Dr. Rust, Ulrich, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
Schunck, Stephanie, Aachen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Krebber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
17.10.2016
Werner
112
b)
Nicht mehr
a)
09.11.2016
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Terium, Peter, Weert (Niederlande) /
Niederlande, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Günther, Bernhard, Haan, *XX.XX.1967
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Schmitz, Rolf Martin, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
Clemens
113
Prokura Vertretungsregel geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Rust, Ulrich, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
Dr. Becker, Rolf Uwe, Essen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Arens, Armin, Moers, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Birr, Thomas, Warendorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Drake, Frank-Detlef, Essen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Grone, Frank, Essen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Haacke, Florian, Pulheim, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Haaf, Joachim, Essen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Heinacher, Peter, Meerbusch, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Herrmann, Michael, Büttelborn, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Herrmann, Martin, Prag, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Hüffer, Jens, Essen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
a)
13.02.2017
Clemens
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Lowis, Stephan, Kaarst, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Muhr, Martin, Bochum, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Piepel, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Temme, Elke, Recklinghausen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
van Doren, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Wilgenkamp, Ruud, Hilversum/Niederlande,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Zetzsche, Andreas G., Meerbusch, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Brandenberg, Arndt, Essen, *XX.XX.1974
114
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Huyssenallee 2, 45128 Essen
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tigges, Uwe, Bochum, *XX.XX.1960
a)
18.05.2017
Clemens
115
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Michael, Krefeld, *XX.XX.1971
a)
04.08.2017
Gieseler
116
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berkhahn, Dirk, Essen, *XX.XX.1969
a)
19.10.2017
Clemens
117
a)
Die Hauptversammlung hat am 26.04.2018 beschlossen, die
Satzung in § 4 (Grundkapital) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 25. April 2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu EUR 314.749.693,44 durch Ausgabe
von bis zu 122.949.099 auf den Inhaber lautenden
a)
14.05.2018
Riedl
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
118
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Altenessener Straße 35, 45141 Essen
a)
04.06.2018
Clemens
119
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Arens, Armin, Moers, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Henrich, Andreas, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1956
a)
17.09.2018
Clemens
120
Prokura erloschen:
Dr. Mayfeld, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1964
a)
30.01.2019
Clemens
121
a)
Die Hauptversammlung hat am 03.05.2019 beschlossen, die
Satzung in §§ 4 (Grundkapital), § 16 (Beschlussfassung) und
18 (Gewinnverwendung) zu ändern.
a)
28.06.2019
Rath
122
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kuss, Malte, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
18.09.2019
Clemens
123
Prokura erloschen:
Kerstin, Ulf, Soest, *XX.XX.1965
a)
07.10.2019
Clemens
124
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Aschenbrenner, Edgar, Calw, *XX.XX.1965
a)
10.12.2019
Clemens
125
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 29 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Doppstadt, Giordana, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Dr. Haaf, Joachim, Essen, *XX.XX.1957
12.02.2020
Clemens
126
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
RWE Platz 1, 45141 Essen
a)
04.05.2020
Clemens
127
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grundmann, Janette, Ratingen, *XX.XX.1963
a)
22.06.2020
Clemens
128
Prokura erloschen:
Dr. Haaf, Joachim, Essen, *XX.XX.1957
a)
02.07.2020
Clemens
129
1.731.123.322
,88 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.04.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 157.374.845,44 EUR auf 1.731.123.322,88
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Präsidiums des Aufsichtsrates vom
18.08.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2
(Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (2018) beträgt noch 157.374.848,00
EUR.
a)
19.08.2020
Lindenau
130
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Seeger, Zvezdana, Berlin, *XX.XX.1964
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Müller, Michael, Krefeld, *XX.XX.1971
a)
05.11.2020
Clemens
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 30 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
131
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital)
sowie die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3 (Bedingtes
Kapital) und weitere Änderungen der Satzung in §§ 4
(Grundkapital), 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), 9 (Vorsitzender und Stellvertreter), 12
(Vergütung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 28.04.2021 aufgrund der ihm in § 10
Abs. 9 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die
Satzung in § 4 und § 16 redaktionell zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 27.04.2026 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 346.224.663,04 EUR durch Ausgabe
von bis zu 135.244.009 auf den Inhaber lautende
Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das Genehmigte Kapital 2018/I ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.04.2021 um bis zu 173.112.330,24 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
21.05.2021
Lindenau
132
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Schmitz, Rolf Martin, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Glimpel, Thomas, Essen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kastka, Jan Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Dr. Ritzenhofen, Ingmar, Hilden, *XX.XX.1985
a)
28.05.2021
Clemens
133
b)
Nach Änderung der Funktion nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Krebber, Markus, Essen, *XX.XX.1973
a)
10.06.2021
Clemens
b)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 31 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 189
134
Prokura erloschen:
Grieve, Gunhild, Pinner, *XX.XX.1977
a)
06.09.2021
Clemens
b)
Fall 191
135
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pugh, Ulrike, Essen, *XX.XX.1966
a)
28.01.2022
Clemens
b)
Fall 195
136
Prokura erloschen:
Bröring, Winfried, Südlohn, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Ritzenhofen, Ingmar, Hilden, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lebeau, Achim, Köln, *XX.XX.1970
a)
22.02.2022
Clemens
b)
Fall 196
137
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Chandra, Kunal, München, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Doppstadt, Giordana, Düsseldorf, *XX.XX.1983
a)
31.08.2022
Clemens
b)
Fall 198
138
Prokura erloschen:
Lebeau, Achim, Köln, *XX.XX.1970
a)
08.12.2022
Clemens
b)
Fall 200
139
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 32 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kappes, Udo, Erding, *XX.XX.1966
24.02.2023
Clemens
b)
Fall 201
140
Prokura erloschen:
Grundmann, Janette, Ratingen, *XX.XX.1963
a)
19.04.2023
Clemens
b)
Fall 202
141
1.904.233.515
,52 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital)
sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3
(Bedingtes Kapital) und weitere Änderungen der Satzung in §
14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
Auf Grund der am 28.04.2021 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) sind
im Geschäftsjahr 2023 Bezugsaktien im Nennwert von
173.110.192,64 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 1.904.233.515,52 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.05.2023 ist § 4
Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 03.05.2028 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 380.846.702,08 EUR durch Ausgabe
von bis zu 148.768.243 auf den Inhaber lautende Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2023/I).
Das Genehmigte Kapital 2021/I ist aufgehoben.
Das in der Hauptversammlung vom 28.04.2021 beschlossene
verbleibende bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2021/I) ist
aufgehoben.
a)
06.06.2023
Lindenau
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 33 von 33
HRB 14525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.05.2023 um bis zu 190.423.349,76 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
142
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Seeger, Zvezdana, Berlin, *XX.XX.1964
Bestellt zum
Vorstand:
van Doren, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
14.08.2023
Insel
143
Prokura erloschen:
Arens, Armin, Moers, *XX.XX.1963
a)
04.01.2024
Clemens
b)
Fall 206
Abruf vom 04.02.2024