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1

Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der RWE Gesellschaft für Beteiligungen mbH, Düsseldorf. Satzung vom 10. August 2000, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22. September 2000.

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3

Die Hauptversammlung hat am 10. Oktober 2000 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf nach Essen zu verlegen und die Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) zu ändern.

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4

Die RWE Power Aktiengesellschaft, Essen, hat durch Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 4. Oktober 2000 gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG von ihrem Vermögen als Teil sämtliche Aktien der RWE Plus Aktiengesellschaft, Essen, abgespalten zur Aufnahme durch Übertragung dieses Vermögensteils als Gesamtheit auf die Gesellschaft. Die Hauptversammlung der RWE Power Aktiengesellschaft, hat diesem Vertrag durch Beschluß vom 4. Oktober 2000 zugestimmt. Die Spaltung wird erst mit ihrer Eintragung im Register des Sitzes der übertragenden Gesellschaft wirksam.

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1

bisher AG Düsseldorf HRB 39488 RWE Power Aktiengesellschaft AG Essen HRB 8209

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Die Spaltung ist im Register der übertragenden RWE Power Aktiengesellschaft, Essen, (AG Essen, HRB 8209) am 30.10.2000 eingetragen worden; von amtswegen eingetragen gem. § 130 Abs. 2 UmwG.

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Die Hauptversammlung hat am 13. Oktober 2000 beschlossen, die Satzung in § 7 (Zusimmungspflichtige Geschäfte) zu ändern.

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Die RWE Aktiengesellschaft in Essen (AG Essen HRB 193) und die VEW Aktiengesellschaft in Dortmund (AG Dortmund HRB 2070) sind aufgrund Verschmelzungsvertrages vom 4. Juli 2000 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vom 4. Juli 2000, der Hauptversammlung der VEW Aktiengesellschaft vom 27. Juni 2000 und der Hauptversammlung der RWE Aktiengesellschaft vom 29. Juni 2000 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen .

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1

Die Hauptversammlung vom 30. Oktober 2000 hat beschlossen, die Firma des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 1 zu ändern.

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1

Die Hauptversammlung hat am 20. November 2000 beschlossen, die Satzung hinsichtlich der Bestimmungen über den Aufsichtsrat in

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1

2

§§ 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung),

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3

9 (Vorsitzender und Stellvertreter),

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1

4

10 (Einberufung, Beschlussfassung),

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1

5

11 (Geschäftsordnung) und

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12 (Vergütung) zu ändern.

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1

Die Löschung der Prokura Dr. Müller, Georg erfolgte zur Änderung seiner Vertretungsbefugnis. Von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr 8 eingetragen.

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1

Die Hauptversammlung hat am 07. Juni 2001 beschlossen, die Satzung in §§

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1

2

10 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats),

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1

3

15 (Teilnahme an der Hauptversammlung),

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4

16 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und

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1

5

17 (Vorsitz in der Hauptversammlung)

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zu ändern.

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1

Der Aufsichtsrat hat am 27. Juni 2001 aufgrund der ihm in § 10 Abs. 9 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in §§

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1

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4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) und

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1

3

18 (Gewinnverwendung)

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1

4

zu ändern.

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1

Die Hauptversammlung vom 6. Juni 2002 hat beschlossen, die Satzung in § 15 Abs. 2 zu ändern.

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1

Die Quarta-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, München, (AG München, HRB 77070) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12. September 2002 und der Zustimmungsbeschlüsse der Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung der beteiligten Gesellschaften vom 06. Juni 2002 bzw. 05. Juni 2002 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.

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1

1

Der Vorstand hat aufgrund der ihm durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07. Juni 2001 erteilten Ermächtigung am 02. Juli 2002 beschlossen, 7.595.000 Stück Stammaktien einzuziehen, §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 237 AktG. Das Grundkapital ist damit von Euro 1.459.200.000,00 EUR um 19.443.200,00 EUR auf 1.439.756.800,00 EUR herabgesetzt; die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 19. September 2002 beschlossen, die Fassung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend der durchgeführten Kapitalherabsetzung zu ändern.

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1

Die Hauptversammlung hat am 15. Mai 2003 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 Abs. 2 (Bekanntmachungen), 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 14 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung) zu ändern.

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2

Rechtsform der Gesellschaft aus technischen Gründen hier erneut eingetragen.

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Die Hauptversammlung hat am 15. April 2004 beschlossen, die Satzung in § 12 (Vergütung) zu ändern.

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1

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Die Hauptversammlung hat am 14. April 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) zu ändern. Ferner wurde § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung um einen neuen Absatz (3) ergänzt.

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2

Eintragung lfd. Nr. 36 Spalte 6 a) hinsichtlich Schreibfehler berichtigt

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1

Die GBV Zwölfte Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 17614) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2006 und des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2006 aufgrund der ihm in § 10 Abs. 9 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in § 4 zu ändern; Abs. 2 (bedingtes Kapital) entfällt, die Abs. 3 und 4 sind nunmehr die Abs. 2 und 3.

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1

2

Die Hauptversammlung vom 18.04.2007 hat beschlossen, die Satzung in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen, Gerichtsstand) zu ändern.

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2

Eintragung lfd. Nr. 46 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigt.

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Die GBV Sechzehnte Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, Essen, (Amtsgericht Essen HRB 20301) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.01.2008 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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1

1

Die Hauptversammlung hat am 17.04.2008 beschlossen, die Satzung in § 4( Grundkapital, Schaffung eines genehmigten Kapitals) zu ändern.

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Die RWE Rhenas Versicherungsvermittlung GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 3235) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2008 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.

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2

1

Die GBV Neunzehnte Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 20503) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2008 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.

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2

2

Die RWE Aqua Holdings GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 14447) hat als übertragender Rechtsträger aufgrund des Abspaltungs- und Übernahmevertrags vom 02.07.2008 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der RWE Aqua Holdings GmbH vom 02.07.2008 ihren Geschäftsanteil an der RWE IT GmbH, Dortmund, mitsamt allen Rechten und Pflichten unter Einschluss des am 28.11.2002 abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft als herrschendem Unternehmen und der (nach Firmenänderung) RWE IT GmbH als abhängigem Unternehmen, auf die Gesellschaft als dem übernehmenden Rechtsträger im Wege der Abspaltung zur Aufnahme als Gesamtheit gem. § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG übertragen.

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1

Die Hauptversammlung hat am 22.04.2009 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 143.975.680,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 56.240.500,00 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt zu erhöhen (bedingtes Kapital I). Die Hauptversammlung hat am 22.04.2009 weiter beschlossen, das Grundkapital um bis zu 143.975.680,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 56.240.500,00 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt zu erhöhen (bedingtes Kapital II). Die Satzung ist entsprechend in § 4 (Grundkapital) geändert. Ferner wurde § 16 Abs. 3 (Beschlussfassung) neu gefasst.

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2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungs- und Übernahmevertrages vom 08.06.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.06.2009 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des Vermögens der RWE Energy Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 11622) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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1

Die GBV Fünfundzwanzigste Gesellschft für Beteiligungsverwaltung mbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 21371) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 03.07.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers, der RWE Energy Aktiengesellschaft, Dortmund, Registergericht Dortmund, HRB 11622 am 29.06.2009 wirksam geworden.

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1

Die RWE Energy Aktiengesellschaft, Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 11622) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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1

Die Hauptversammlung vom 22.04.2010 hat beschlossen, den Unternehmensgegenstand und entsprechend die Satzung in § 2 und in §§ 14 Abs. 2 (Ort und Einberufung), 15 Abs. 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 16 (Beschlussfassung) und 17 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung zu ändern sowie § 10 Abs. 8 (Einberufung, Beschlussfassung) ersatzlos zu streichen..

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2010 sowie des Zustimmungsbeschlüsses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der RWE Beteiligungsmanagement GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 18110) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2010 sowie des Zustimmungsbeschlüsses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der RWE Com Geschäftsführungs-GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 14454) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung hat am 20.04.2011 beschlossen, § 18 (Gewinnverwendung) der Satzung zu ändern.

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Die NBG Nord Beteiligungsgesellschaft Geschäftsführungs GmbH, Norderfriedrichskoog, (Amtsgericht Flensburg, HRB 1641 HU) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2011 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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1

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 16.04.2013 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 287.951.360,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). - Nachgetragen von Amts wegen zur Eintragung vom 22.04.2008 - lfd. Nr. 54 -.

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Von Amts wegen nachgetragen zur Eintragung lfd. Nr. 54

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Aufgrund der in der Satzung vom 17.04.2008 - eingetragen am 22.04.2008 - enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 133.991.677,44 EUR auf 1.573.748.477,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Ausschusses "Verbesserung Finanzstruktur" des Aufsichtsrates hat dieser aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung am 05.12.2011 die Änderungen des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Das genehmigte Kapital (2008) beträgt noch 153.959.682,56 EUR.

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2

Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2012 aufgrund der ihm in § 10 Abs. 9 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Satzung in § 3 Abs. 2 (Bekanntmachungen) zu ändern.

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Eintragung lfd. Nr. 94 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung hat am 18.04.2013 beschlossen, die Satzung in § 12 (Vergütung) zu ändern.

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Die Hauptversammlung hat am 16.04.2014 beschlossen, die Satzung in § 4 (Grundkapital) zu ändern.

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Eintragung lfd. Nr. 101, Spalte 6 a) (Datum der Hauptversammlung) von Amts wegen berichtigt

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.04.2016 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.04.2016 Teile des Vermögens (Beteiligungen an Gesellschaften) der GBV Fünfte Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 16281) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

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Die Hauptversammlung hat am 26.04.2018 beschlossen, die Satzung in § 4 (Grundkapital) zu ändern.

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Die Hauptversammlung hat am 03.05.2019 beschlossen, die Satzung in §§ 4 (Grundkapital), § 16 (Beschlussfassung) und 18 (Gewinnverwendung) zu ändern.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 157.374.845,44 EUR auf 1.731.123.322,88 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Präsidiums des Aufsichtsrates vom 18.08.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital) und weitere Änderungen der Satzung in §§ 4 (Grundkapital), 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 9 (Vorsitzender und Stellvertreter), 12 (Vergütung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 28.04.2021 aufgrund der ihm in § 10 Abs. 9 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Satzung in § 4 und § 16 redaktionell zu ändern.

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2

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.04.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 346.224.663,04 EUR durch Ausgabe von bis zu 135.244.009 auf den Inhaber lautende Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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3

Das Genehmigte Kapital 2018/I ist aufgehoben.

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4

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 um bis zu 173.112.330,24 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).

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Fall 189

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Fall 191

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Fall 195

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Fall 196

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Fall 198

7

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Fall 200

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Fall 201

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Fall 202

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Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital) und weitere Änderungen der Satzung in § 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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2

Auf Grund der am 28.04.2021 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) sind im Geschäftsjahr 2023 Bezugsaktien im Nennwert von 173.110.192,64 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 1.904.233.515,52 EUR.

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3

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.05.2023 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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4

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 03.05.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 380.846.702,08 EUR durch Ausgabe von bis zu 148.768.243 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I).

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5

Das Genehmigte Kapital 2021/I ist aufgehoben.

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Das in der Hauptversammlung vom 28.04.2021 beschlossene verbleibende bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2023 um bis zu 190.423.349,76 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).

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Fall 206

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2

Fall 209

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1

1

Die Hauptversammlung vom 30.04.2025 hat die Änderung der Satzung in §§ 12 (Vergütung) und 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.