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Gesellschaftsvertrag vom 06.12.2001

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Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 07.02.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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SB Bl. 3

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Mit der Franz Haniel & Cie. GmbH (Amtsgericht Duisburg, HRB 25) als herrschendem Unternehmen ist am 15. April 2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16. April 2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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SB Bl. 12 - 22

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SB Bl. 23-24

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Der mit der Franz Haniel & Cie. GmbH in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 25) am 15.04.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.03.2004 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2004 hat der Änderung zugestimmt.

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SB Bl. 25-32

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SB Bl. 33 / 34

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SB Bl. 35 - 38

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Nachname des Prokuristen berichtigt.

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Der mit der Franz Haniel & Cie. GmbH in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 25) am 15.04.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Nachtragsvereinbarung Nr. 2 vom 30.03.2010 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2010 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.05.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.05.2011 mit der Haniel Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 9380) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.06.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.06.2015 mit der Metro Vermögensverwaltung Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HR B 3467) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.