Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 9301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haniel Finance Deutschland GmbH
b)
Duisburg
c)
die Finanzierung von Gesellschaften und
deren Beteiligungen an anderen
Gesellschaften sowie die Leistung von
Diensten zum Zwecke der Finanzierung
anderer Gesellschaften, die Beteiligung am
Kapital sowie die Leistung von Sicherheiten
für Schulden anderer Gesellschaften sowie
alles, was dem förderlich sein kann.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Mehring-Schlegel, Georg, Bochum, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Anhaus, Manfred, Duisburg, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Blech, Volker, Duisburg, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.12.2001
a)
27.03.2002
Kott
b)
Tag der ersten
Eintragung in Duisburg:
07.02.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
SB Bl. 3
2
b)
Mit der Franz Haniel & Cie. GmbH (Amtsgericht Duisburg,
HRB 25) als herrschendem Unternehmen ist am 15. April
2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.
April 2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.06.2002
Kassen
b)
SB Bl. 12 - 22
3
Prokura erloschen:
Blech, Volker, Duisburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Landwehrmann, Silke, geb. Becker,
Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
12.12.2003
Müller
b)
SB Bl. 23-24
4
b)
Der mit der Franz Haniel & Cie. GmbH in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg HRB 25) am 15.04.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.03.2004
geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2004 hat der
a)
18.07.2005
Kassen
b)
SB Bl. 25-32
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 9301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zugestimmt.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gros, Axel, Essen, *XX.XX.1973
a)
07.03.2006
Spüler
b)
SB Bl. 33 / 34
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hühn, Gabriele, Leverkusen, *XX.XX.1971
a)
06.04.2006
Spüler
b)
SB Bl. 35 - 38
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mehring-Schlegel, Georg, Bochum, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Gros, Axel, Essen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Gros, Axel Jan, Essen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Hühn, Gabriele, Leverkusen, *XX.XX.1971
a)
26.02.2007
Spüler
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scholten, Horst, Moers, *XX.XX.1949
Dr. Tomaszewski, Claude, Düsseldorf,
*XX.XX.1969
a)
01.03.2007
Spüler
9
b)
Neu bestellt zum weiteren
Geschäftsführer:
Teichner, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Tomaszewski, Claude, Düsseldorf,
*XX.XX.1969
a)
09.06.2008
Spüler
10
b)
Geschäftsanschrift:
Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knapp, Peter, Essen, *XX.XX.1967
a)
10.02.2009
Spüler
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 9301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Witz, Christian, Moers, *XX.XX.1966
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wirtz, Christian, Moers, *XX.XX.1966
a)
20.02.2009
Schumacher
b)
Nachname des
Prokuristen berichtigt.
12
b)
Der mit der Franz Haniel & Cie. GmbH in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg - HRB 25) am 15.04.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Nachtragsvereinbarung
Nr. 2 vom 30.03.2010 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
18.06.2010
Culemann
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Teichner, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hühn, Gabriele, Leverkusen, *XX.XX.1971
a)
06.09.2010
Spüler
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Anhaus, Manfred, Duisburg, *XX.XX.1949
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Raderschatt, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Knapp, Peter, Essen, *XX.XX.1967
a)
03.02.2011
Spüler
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.05.2011 und der
a)
21.06.2011
Culemann
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 9301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.05.2011 mit der Haniel Beteiligungs-GmbH mit Sitz in
Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 9380) verschmolzen.
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hühn, Gabriele, Leverkusen, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Raderschatt, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stein, Uta, Wesel, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.1966
a)
22.05.2012
Spüler
17
Prokura erloschen:
Dr. Landwehrmann, Silke, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Scholten, Horst, Moers, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Barten, Jürgen, Bedburg-Hau, *XX.XX.1958
Dr. Blome, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Rube, Christian, Duisburg, *XX.XX.1981
Dr. Warns, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
30.01.2013
Spüler
18
Prokura erloschen:
Dr. Warns, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
25.04.2013
Schumacher
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2015
a)
09.07.2015
Dr. Rausch
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 9301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.06.2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.06.2015 mit der Metro Vermögensverwaltung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HR B 3467) verschmolzen.
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Reuter, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
12.04.2017
Höttgen-Rüter
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Reuter, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rube, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wirtz, Christian, Moers, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Blome, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Rube, Christian, Duisburg, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Wirtz, Christian, Moers, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frahne, Maja, Meerbusch, *XX.XX.1981
Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1970
a)
09.09.2020
Metz
22
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Gros, Axel, Marl, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Barten, Jürgen, Bedburg-Hau, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sommer, Birgit, Dinslaken, *XX.XX.1964
a)
13.11.2020
Höttgen-Rüter
23
Prokura erloschen:
Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1970
a)
08.11.2023
Höttgen-Rüter
Abruf vom 26.02.2024