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Satzung vom 31.08.2001

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Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 22.10.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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SB Bl. 1-78 ff.

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Sdb.Bl. 79-81.

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Die Hauptversammlung vom 04.04.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung eines neuen Absatzes 10 beschlossen.

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Sdb.Bl. 82-100

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Aufgrund der von der Hauptversammlung am 04.04.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 75.000,00 auf EUR 225.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.04.2003 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Sdb.Bl. 109-131

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Sdb.Bl. 132 ff

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Aufgrund der von der Hauptversammlung am 04.04.2003 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand im August 2003 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR 247.500,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2004 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Berichtigung der Grunddaten aus systemtechnischen Gründen von Amts wegen eingetragen

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Sdb.Bl. 180

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Aufgrund der von der Hauptversammlung im Oktober 2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 11.500,00 auf EUR 259.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.11.2004 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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SB Bl. 181-203

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Aufgrund der von der Hauptversammlung im November 2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 8.000,00 auf EUR 267.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates im November 2005 ist § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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SB Bl. 204-240

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Sdb.Bl. 241

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Die Hauptversammlung vom selben Tag hat ferner die Satzung in § 5 neugefasst und die §§ 3 und 18 geändert.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung am 15.02.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.570,00 auf EUR 277.570,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.10.2010 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Aufgrund der von der Hauptversammtlung am 15.02.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.900,00 auf EUR 287.470,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2011 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung am 15.02.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.300,00 auf EUR 289.770,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2012 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 10 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.000,00 auf EUR 292.770,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.November 2013 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.700,00 auf EUR 295.470,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.01./ 13.01.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat weiterhin die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 5 (Verkauf der Aktien durch einen Gründungsgesellschafter), § 8 (Vertretung der Gesellschaft) und § 14 (Ordentliche und Außerordentliche Hauptversammlung) beschlossen.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.400,00 auf EUR 300.870,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 04.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) beschlossen.

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Eintragung laufende Nummer 27, Spalte 5 bezüglich des Familiennamens von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziff. 10 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Das bisher unter § 4 Nr. 10 der Satzung ausgewiesene Genehmigte Kapital 2013 ist insolfe Zeitablaufes gegenstandslos geworden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2030 durch Ausgabe neuer vinkulierter Namensaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 150.435,00 EUR erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).

Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.