Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
it-motive ag
b)
Duisburg
c)
die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen
und der Vertrieb von Produkten im IT-
Umfeld jeglicher Art.
150.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren
Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied
berufen, so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des
Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern die
Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln
zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Deelmann, Horst-Dieter, Raesfeld, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen,
soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht.
Vorstand:
Heming, Matthias, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen,
soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.08.2001
a)
05.04.2002
Kott
b)
Tag der ersten
Eintragung in Duisburg:
22.10.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
SB Bl. 1-78 ff.
2
Einzelprokura:
Kramer, Olaf, Wesel, *XX.XX.1967
a)
28.11.2002
Metz
b)
Sdb.Bl. 79-81.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2003 hat die Änderung der
a)
23.05.2003
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung
eines neuen Absatzes 10 beschlossen.
Kassen
b)
Sdb.Bl. 82-100
4
225.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 04.04.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 75.000,00 auf EUR 225.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.04.2003 ist § 4 Abs. 1
und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
13.11.2003
Kassen
b)
Sdb.Bl. 109-131
5
247.500,00
EUR
b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 04.04.2003
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand im August 2003 die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR
247.500,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
09.03.2004 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
11.03.2004
Rausch
b)
Sdb.Bl. 132 ff
6
247.500,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 04.04.2003
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand im August 2003 die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR
247.500,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
09.03.2004 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
23.03.2004
Kassen
b)
Berichtigung der
Grunddaten aus
systemtechnischen
Gründen von Amts
wegen eingetragen
7
Einzelprokura:
Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
24.08.2004
Metz
b)
Sdb.Bl. 180
8
259.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung im Oktober 2004
a)
30.12.2004
Abruf vom 07.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 11.500,00 auf EUR 259.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.11.2004 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Kassen
b)
SB Bl. 181-203
9
267.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung im November 2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 8.000,00 auf EUR 267.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates im November 2005 ist § 4 Abs.
1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
30.12.2005
Kassen
b)
SB Bl. 204-240
10
Prokura erloschen:
Kramer, Olaf, Wesel, *XX.XX.1967
a)
17.08.2006
Metz
b)
Sdb.Bl. 241
11
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer 10 (Grundkapital und Aktien) und damit
die Schaffung genehmigten Kapitals beschlossen. Der
Vorstand ist nunmehr ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2013 durch
Ausgabe neuer vinkulierter Namensaktien gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 133.000,00
EUR erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital).
Die Hauptversammlung vom selben Tag hat ferner die
Satzung in § 5 neugefasst und die §§ 3 und 18 geändert.
a)
18.04.2008
Dr. Rausch
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schulze, Holger, Bochum, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
08.08.2008
Metz
13
277.570,00
a)
a)
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 15.02.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 10.570,00 auf EUR 277.570,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.10.2010 ist § 4
Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 122430,00 EUR.
21.12.2010
Dr. Rausch
14
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Zum Walkmüller 10-12, 47269 Duisburg
a)
11.04.2011
Gröll
15
287.470,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammtlung am 15.02.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 9.900,00 auf EUR 287.470,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2011 ist § 4
Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 112.530,00 EUR.
a)
24.02.2012
Dr. Rausch
16
289.770,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 15.02.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 2.300,00 auf EUR 289.770,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2012 ist § 4
Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 110.230,00 EUR.
a)
19.03.2013
Dr. Rausch
17
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2013 hat die Änderung der
a)
31.07.2013
Abruf vom 07.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 Nr. 10 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das bisher unter § 4 Nr. 10 der Satzung ausgewiesene
genehmigte Kapital 2008 ist infolge Zeitablaufes
gegenstandslos geworden.
Der Vorstand der Gesellschaft ist nunmehr ermächtigt, das
Grundkapital in der Zeit bis zum 21.06.2018 mit Zustimmung
des Aufsichtrates durch Ausgabe neuer vinkulierter
Namensaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt 30.000,00 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2013). Das Bezugsrecht der Aktionäre
ist ausgeschlossen.
Dr. Rausch
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Zum Walkmüller 6, 47269 Duisburg
a)
17.01.2014
Metz
19
292.770,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.06.2013
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.000,00 auf EUR
292.770,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.November 2013
ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt
noch 27.000,00 EUR.
a)
25.04.2014
Dr. Rausch
20
295.470,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.06.2013
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.700,00 auf EUR
295.470,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.01./ 13.01.2015
a)
22.01.2015
Dr. Rausch
Abruf vom 07.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt
noch 24.300,00.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Claßen, Jörg, Gangelt, *XX.XX.1969
a)
27.08.2015
Metz
22
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Vorstand:
Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.11.2016
Metz
23
a)
it-motive AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat weiterhin die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 5
(Verkauf der Aktien durch einen Gründungsgesellschafter), §
8 (Vertretung der Gesellschaft) und § 14 (Ordentliche und
Außerordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
a)
18.07.2017
Dr. Rausch
24
300.870,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.06.2013
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.400,00 auf EUR
300.870,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2017 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
29.12.2017
Dr. Rausch
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt
noch EUR 18.900,00.
25
a)
Die Hauptversammlung vom 04.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit)
beschlossen.
a)
28.10.2021
Culemann
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Deelmann, Horst-Dieter, Raesfeld, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Merkl, Werner, Obertraubling, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.12.2023
Metz
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pittauer, Annette, Essen, *XX.XX.1970
a)
21.06.2024
Höttgen-Rüter
28
Nach Berichtigung des Familiennamens
weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pittnauer, Annette, Essen, *XX.XX.1970
a)
15.07.2024
Metz
b)
Eintragung laufende
Nummer 27, Spalte 5
bezüglich des
Familiennamens von
Amts wegen berichtigt.
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heming, Matthias, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1960
a)
18.11.2024
Metz
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 9207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Vorstand:
Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Vorstand:
Merkl, Werner, Obertraubling, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Abruf vom 07.12.2024