Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
"
D
U
iS
b
18
rg
13579
|
|
24680
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
Grund“
_
|Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
-
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
5
7
1
a)
ENVERS
-
EURO,
Klaus
Aktiengesellschaft.
-
a)
2.
Nov.
VA
Aktiengesellschaft
|
50.000,-
|
Schuppert,
2000
geb.
_
Die
Gesellschaft
ist
durch
formwechselnde
1.6.1965,
Umwandlung
der
GIS
Gesellschaft
für
Infor-
Duisburg,
mationssysteme
und
Systemkonzepte
mbH
mit
b)
SB
Bl.
b)
Duisburg
‘
i
Sitz
in
Duisburg
(Amtsgericht
Duisburg
HR
B
Thomas
5707)
auf
Grund
des
Beschlusses
der
Gesell-
c)
die
Entwicklung
und
Müller,
schafterversammlung
vom
18.
September
2000
Vermarktung
von
geb.
entstanden.
Enterprise
Soft-
19.10.1970,
waresolutions
sowie
Duisburg
Sie
setzt
die
am
27.
Febraur
1992
in
das
die
Installation
Handelsregister
eingetragene
GIS
Gesell-
und
Adminstration
schaft
für
Informationssysteme
und
System-
von
komplexen
Netz-
konzepte
mbH
fort.
werksystemen.
Das
Unternehmen
ist
Der
Vorstand
besteht
aus
einem
oder
mehre-
Technologie-
ren
Mitgliedern.
Ist
nur
ein
Vorstandsmit-
lieferant
im
Umfeld
glied
berufen,
so
vertritt
es
die
Gesell-
des
Enterprise-
schaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmit-
Networking
sowie
glieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
komplexer
Web-
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
basierender
IT-
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
Projekte.
Als
spe-
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
zialisierte
Dis-
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
kann
Vor-
ziplinen
werden
das
.
standsmitgliedern
die
Befugnis
erteilt
wer-
Consulting
im
Be-
den,
die
Gesellschaft
einzeln
zu
vertreten
reich
WebDirection
oder
im
Namen
der
Gesellschaft
mit
sich
im
sowie
konzentrierte
eigenen
Namen
oder
als
Vertreter
eines
Aktivitäten
im
Be-
Dritten
Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
reich
Research
&
Development
ange-
boten.
Das
Unter-
nehmen
.betreibt
im
übrigen
die
Her-
stellung,
Vermark-
tung
und
den
Ver-
trieb
von
Soft-
und
Hardware
mit
allen
damit
in
Zusammen-
hang
stehenden
Pro-
dukten
sowie
die
Planung,
Errichtung
und
den
Betrieb
eines
Technologie-
Zentrums
inklusive
der
Errichtung,
Nutzung,
Vermietung
und
Vermarktung
der
hierzu
notwendigen
Gebäuden
und
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
m
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
NL
\.
!
\
EN
vi
u
s
vu,
{
N;
oo
\
JULI
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Flächen.
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
tal
zuzüglich
Stiller
Beteiligungen.
Die
Die
Gesellschaft
hat
am
21.
Dezember
2000
a)
18.
mit
Zustimmung
ihrer
Gesellschafterversamm-|
2001
lung
vom
gleichen
Tage
mit
der
S-Chancen-
Kapitalfonds
NRW
GmbH
in
Münster
(AG
Mün-
ster
HRB
5165
einen
Vertrag
über
die
Er-
richtung
einer
Stillen
Gesellschaft
ge-
schlossen,
durch
den
sie
sich
verpflichtet
|
128
hat,
ihren
Gewinn
-
teilweise
-
an
diese
Gesellschaft
abzuführen.
Die
Teilgewinnabführung
aus
dem
am
21.
De-
|
a)
7.
zember
2000
zwischen
der
Gesellschaft
und
2001
der
S-Chancen-Kapitalfonds
NRW
GmbH
(AG
Münster
HR
B
5165)
geschlossenen
Vertrag
über
die
Errichtung
einer
Stillen
Gesell-
schaft
ist
wie
folgt
vereinbart:
1.
Die
SCKF
erhält
auf
ihre
geleistete
Ein-
lage
eine
vom
jeweiligen
Geschäftsergebnis
unabhängige
Grundvergütung
von
8,5
%
p.a.
Auf
diese
sind
jeweils
zum
31.03.
und
30.09.
eines
jeden
Jahres
Teilzahlungen
von
jeweils
50
%
der
vereinbarten
Leistung
von
der
Envers
AG
an
die
SCKF
zu
zahlen.
2.
Darüber
hinaus
erhält
die
SCKF
von
dem
in
Abs.
3
genannten
Gewinn
eine
Gewinnbe-
teiligung
in
Höhe
des
Anteils
der
Stillen
Beteiligung
der
SCKF
am
gesamten
maßgebli-
chen
Eigenkapital
der
Envers
AG.
Das
gesam-
te
maßgebliche
Eigenkapital
der
Envers
AG
in
diesem
Sinne
besteht
aus
dem
Grundkapi-
Gewinnbeteiligung
ist
auf
maximal
6
%
p.a.
der
geleisteten
Einlage
der
SCKF
begrenzt;
sie
ist
10
Tage
nach
Feststellung
des
Jah-
resabschlusses
fällig,
spätestens
jedoch
acht
Monate
nach
dem
Bilanzstichtag.
Gege-
benenfalls
ist
der
Jahresüberschuss
vom
Steuerberater
der
Envers
AG
zu
schätzen;
auf
der
Grundlage
der
Schätzung
ist
eine
vorläufige
Vergütung
zu
berechnen
und
aus-
zuzahlen,
die
nach
Feststellung
des
endgül-
tigen
Jahresabschlusses
zu
korrigieren
ist.
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Januar
|
b)SB
Bl.
107-
Februar
WR
Fortsetzung
auf
dem.
ten
Blatt.
_
Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
13579
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3.
Als
Gewinn
im
Sinne
dieses
Vertrages
gilt
der
in
der
Steuerbilanz
ausgewiesene
Jahresüberschuss
der
Envers
AG
nach
Gewer-
besteuer
und
nach
Vergütungen
des
Vorstan-
des
von
derzeit
zusammen
DM
510.000,00,
je-
doch
vor
Sonderabschreibungen,
sonstigen
Ertragsteuern,
Gewinnanteilen
der
Gesell-
schafter
und
der
SCKF,
vor
Tantiemen
des
Vorstandes’
sowie
ohne
Berücksichtigung
ei-
nes
evtl.
Verlustvor-
oder
-rücktrages..
4.
Bei
späteren
Berichtigungen
des
Jahres-
überschusses
gemäß
Steuerbilanz
ist
die
Ge-
winnbeteiligung
der
SCKF
zu
berichtigen.
Die
SCKF
braucht
jedoch
Gewinnbeteiligun-
gen,
die
sie
aufgrund
der
ursprünglichen
Jahresabschlüsse
bezogen
hat,
nicht
zurück-
zuzahlen.
Ein
etwaiger
Rückzahlunganspruch
ist
mit
zukünftigen
Vergütungsansprüchen
der
SCKF
zu
verrechnen.
5.
Der
Zeitraum
für
die
Berechnung
der
Grundvergütung
und
der
Gewinnbeteiligung
der
SCKF
beginnt
mit
dem
Tage
der
Leistung
der
Einlage
und
endet
mit
dem
Tage
der
Rückzahlung.
Beginnt
und/oder
endet
das
Ge-
sellschaftsverhältnis
nach
Beginn
und/oder
vor
Ablauf
des
Geschäftsjahres
der
Envers
AG,
so
werden
die
Gewinnanteile
zeitantei-
lig
berechnet.
Dabei
gilt
der
Gewinn
als
gleichmäßig
auf
das
Jahr
verteilt
ange-
fallen.
6.
Zum
Ende
des
ersten
Befristungszeitrau-
mes
gemäß
S
3
Satz
1
(30.09.2005)
erhält
die
SCKF
eine
einmalige
Vergütung
auf
die
dann
geleistete
Einlage
(Endvergütung).
Die
Endvergütung
beträgt
30
%
der
dann
gelei-
steten
Einlage.
Auf
diese
Endvergütung
wer-
den
Zahlungen
angerechnet,
die
die
Envers
AG
gemäß
S
5
Abs.
2
als
Gewinnbeteiligung
erbracht
hat.
Zusätzlich
erhält
die
SCKF
zum
Ende
des
zweiten
Befristungszeitraumes
eine
Vergütung
in
Höhe
von
6
%
p.a.
auf
ih-
re
dann
geleistete
Einlage,
wenn
die
Stille
Gesellschaft
über
den
ersten
Befristungs-
zeitraum
hinaus
fortgesetzt
wird.
Auch
auf
diese
Vergütung
werden
Zahlungen
angerech-
net,
die
die
Envers
AG
gemäß
$
5
Abs.
2
als
7
-
HRB
2
+84
v4
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
q
Br
HRB
Vorstand
a)
Firma
Grund“
[Persönlich
haftende
Bu
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
Gewinnbeteiligung
erbracht
hat.
7.
Am
Verlust
und
an
den
stillen
Reserven
der
Envers
AG
ist
die
SCKF
nicht
beteiligt.
Eine
Nachschusspflicht
-
gleich
welcher
Art
-
ist
ausgeschlossen.
0
auptversammlung
vom
15.
a)26.
Säpt.
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
2001
/
yo
50.000,-
EURO
um
50.000,-
EURO
auf
f
100.000,-
EURO
und
die
Änderung
des
S
4
der
Satzung
beschlossen.
.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)SB
Bl.
162-
191
5
Thomas
Hepp-
Thomas
Heppner
ist
zum
weiteren
Vorstands-
|a)2.
Okt
J2001
ner,
mitglied
bestellt,
er
ist
einzelvertre-
N
geb.
tungsberechtigtr.
|
'
Ya
06.09.1970,
Duisburg
6
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)9.
Nov.
2001
15.
August
2001
ist
der
Vorstand
ermäch-
tigt,
das
Grundkapital
bis
zu
EURO
50.000,
-
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
IN
Aktien
im
Nennbetrag
von
je
EURO
1,-
gegen
|b)SB
Bl.
162-
Bareinlage
zum
Kurs
von
100
%
kis
ein-
191
schließlich
EURO
150.000,-
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
S
4
Abs.
5
der
Satzung
ist
entsprechend
ge-
ändert.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt