Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 8789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ENVERS Aktiengesellschaft
b)
Duisburg
c)
die Entwicklung und Vermarktung von
Enterprise Softwaresolutions sowie die
Installation und Adminstration von
komplexen Netzwerksystemen. Das
Unternehmen ist Technologielieferant im
Umfeld des Enterprise- Networking sowie
komplexer Webbasierender IT- Projekte.
Als spezialisierte Disziplinen werden das
Consulting im Bereich WebDirection sowie
konzentrierte Aktivitäten im Bereich
Research & Development angeboten. Das
Unternehmen betreibt im übrigen die
Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb
von Soft- und Hardware mit allen damit in
Zusammenhang stehenden Produkten
sowie die Planung, Errichtung und den
Betrieb eines Technologie-Zentrums
inklusive der Errichtung, Nutzung,
Vermietung und Vermarktung der hierzu
notwendigen Gebäuden und Flächen.
100.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren
Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied
berufen, so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten
oder im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Schuppert, Klaus, Duisburg, *XX.XX.1965
Vorstand:
Müller, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1970
Vorstand:
Heppner, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
b)
Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der
GIS Gesellschaft für Informationssysteme und
Systemkonzepte mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht
Duisburg HR B 5707) auf Grund des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 18. September 2000
entstanden.
Sie setzte die am 27. Februar 1992 in das Handelsregister
eingetragene GIS Gesellschaft für Informationssysteme und
Systemkonzepte mbH fort.
Die Gesellschaft hat am 21. Dezember 2000 mit Zustimmung
ihrer Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage mit der
S-Chancen-Kapitalfonds NRW GmbH in Münster (AG Münster
HRB 5165) einen Vertrag über die Errichtung einer Stillen
Gesellschaft geschlossen, durch den sie sich verpflichtet hat,
ihren Gewinn - teilweise - an diese Gesellschaft abzuführen.
Die Teilgewinnabführung aus dem am 21. Dezember 2000
zwischen der Gesellschaft und der S-Chancen-Kapitalfonds
NRW GmbH (AG Münster HR B 5165) geschlossenen Vertrag
über die Errichtung einer Stillen Gesellschaft ist wie folgt
vereinbart:
1. Die SCKF erhält auf ihre geleistete Einlage eine vom
jeweiligen Geschäftsergebnis unabhängige Grundvergütung
von 8,5 % p. a.. Auf diese sind jeweils zum 31.03. und 30.09.
eines jeden Jahres Teilzahlungen von jeweils 50 % der
vereinbarten Leistung von der Envers AG an die SCKF zu
zahlen.
2. Darüber hinaus erhält die SCKF von dem in Abs. 3
genannten Gewinn eine Gewinnbeteiligung in Höhe des Anteils
der Stillen Beteiligung der SCKF am gesamten maßgeblichen
Eigenkapital der Envers AG. Das gesamte maßgebliche
Eigenkapital der Envers AG in diesem Sinne besteht aus dem
Grundkapital zuzüglich Stiller Beteiligungen. Die
a)
30.04.2002
Luersen-Guthoff
b)
Tag der ersten
Eintragung in Duisburg:
02.11.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
SB Bl. 162-191
Abruf vom 06.04.2026
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HRB 8789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnbeteiligung ist auf maximal 6 % p. a. der geleisteten
Einlage der SCKF begrenzt; sie ist 10 Tage nach Feststellung
des Jahresabschlusses fällig, spätestens jedoch acht Monate
nach dem Bilanzstichtag. Gegebenenfalls ist der
Jahresüberschuss vom Steuerberater der Envers AG zu
schätzen; auf der Grundlage der Schätzung ist eine vorläufige
Vergütung zu berechnen und auszuzahlen, die nach
Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses zu
korrigieren ist.
3. Als Gewinn im Sinne dieses Vertrages gilt der in der
Steuerbilanz ausgewiesene Jahresüberschuss der Envers AG
nach Gewerbesteuer und nach Vergütungen des Vorstandes
von derzeit zusammen DM 510.000,00, jedoch vor
Sonderabschreibungen, sonstigen Ertragsteuern,
Gewinnanteilen der Gesellschafter und der SCKF, vor
Tantiemen des Vorstandes sowie ohne Berücksichtigung
eines evtl. Verlustvor- oder -rücktrages.
4. Bei späteren Berichtigungen des Jahresüberschusses
gemäß Steuerbilanz ist die Gewinnbeteiligung der SCKF zu
berichtigen. Die SCKF braucht jedoch Gewinnbeteiligungen,
die sie aufgrund der ursprünglichen Jahresabschlüsse
bezogen hat, nicht zurückzuzahlen. Ein etwaiger
Rückzahlunganspruch ist mit zukünftigen
Vergütungsansprüchen der SCKF zu verrechnen.
5. Der Zeitraum für die Berechnung der Grundvergütung und
der Gewinnbeteiligung der SCKF beginnt mit dem Tage der
Leistung der Einlage und endet mit dem Tage der
Rückzahlung. Beginnt und/oder endet das
Gesellschaftsverhältnis nach Beginn und/oder vor Ablauf des
Geschäftsjahres der Envers AG, so werden die Gewinnanteile
zeitanteilig berechnet. Dabei gilt der Gewinn als gleichmäßig
auf das Jahr verteilt angefallen.
6. Zum Ende des ersten Befristungszeitraumes gemäß § 3
Satz 1 (30.09.2005) erhält die SCKF eine eimalige Vergütung
auf die dann geleistete Einlage (Endvergütung). Die
Endvergütung beträgt 30 % der dann geleisteten Einlage. Auf
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HRB 8789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
diese Endvergütung werden Zahlungen angerechnet, die die
Envers AG gemäß § 5 Abs. 2 als Gewinnbeteiligung erbracht
hat. Zusätzlich erhält die SCKF zum Ende des zweiten
Befristungszeitraumes eine Vergütung in Höhe von 6 % p. a.
auf ihre dann geleistete Einlage, wenn die Stille Gesellschaft
über den ersten Befristungszeitraum hinaus fortgesetzt wird.
Auch auf diese Vergütung werden Zahlungen angerechnet, die
die Envers AG gemäß § 5 Abs. 2 als Gewinnbeteiligung
erbracht hat.
7. Am Verlust und an den stillen Reserven der Envers AG ist
die SCKF nicht beteiligt. Eine Nachschusspflicht - gleich
welcher Art - ist ausgeschlossen.
Durch Beschlus der Hauptversammlung vom 15. August 2001
ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zu EURO
50,000,-- durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
Aktien im Nennbetrag von je EURO 1,-- gegen Bareinlage zum
Kurs von 100 % bis einschließlich EURO
150.000,-- zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
§ 4 Abs. 5 der Satzung ist ensprechend geändert.
2
b)
Vorstand:
Schuppert, Klaus, Duisburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Müller, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Der Vertrag mit der S-Chancen-Kapitalfonds NRW GmbH mit
Sitz in Münster vom 21. Dezember 2000 ist durch Vertrag vom
31. Januar 2002 aufgehoben worden.
a)
13.05.2002
Kassen
b)
SB Bl. 192-197
3
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 8.11.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Ziff. 1 beschlossen. Die
Erhöhung ist durchgeführt.
a)
27.11.2002
Kassen
b)
Sdb.Bl. 198-216
4
a)
a)
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 20.08.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziff. 5 (Höhe und Erteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2007 durch Ausgabe neuer
Aktien das Grundkapital gegen Bareinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 75.000,00 zu
erhöhen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der
Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung
durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu ändern.
18.09.2003
Kassen
b)
SB Bl. 221-268
5
225.000,00
EUR
a)
Die am 29.06.2005 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 75.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
a)
08.09.2005
Dr. Rausch
b)
SB Bl. 269-294
6
300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 75.000,00 EUR auf
300.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Erteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
26.09.2006
Dr. Rausch
b)
SB Bl. 295-320
7
225.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 75.000,00 Euro beschlossen.
a)
29.09.2006
Dr. Rausch
b)
berichtigende Eintragung
zur lfd. Nr. 6 vom
29.09.2006 wegen noch
nicht durchgeführter
Kapitalerhöhung
8
300.000,00
EUR
a)
Die am 15.08.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
a)
07.03.2007
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
um 75.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Dr. Rausch
b)
SB Bl. 321 - 328
9
a)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.08.2007 nunmehr ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2011 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 100.000 EUR erhöhen
(Genehmigtes Kapital ).
§ 4 der Satzung (Höhe und Erteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) wurde entsprechend geändert. Die Satzung
wurde insgesamt neu gefasst.
a)
17.10.2007
Dr. Rausch
10
335.000,00
EUR
b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 23.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 35.000,00 auf EUR 335.000,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.01.2008 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
28.03.2008
Dr. Rausch
11
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228
Duisburg
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziff. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
bis zum 31.12.2015 durch Ausgabe neuer Aktien das
Grundkapital gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 100.000,00 erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
a)
14.10.2011
Dr. Rausch
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heppner, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1970
a)
05.03.2012
Spüler
13
400.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren
Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied
berufen, so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten
oder im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 29.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von
EUR 335.000,00 um EUR 65.000,00 auf EUR 400.000,00
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2012 ist § 4
Abs. 1 und 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital - lfd. Nr. 11 zur Eintragung vom
14.10.2011 - besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in
Höhe von EUR 35.000,00.
a)
04.02.2013
Dr. Rausch
b)
Allgemeine
Vertretungsregelung lfd.
Nr. 1 Spalte 4 a) zur
Eintragung vom
02.11.2000 von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
14
435.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 29.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 35.000,00 auf EUR 435.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.02.2014 ist § 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
§ 4 Abs. 5 der Satzung entfällt.
a)
20.05.2015
Dr. Rausch
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1970
a)
15.02.2017
Scholten
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Eisenbahnstr. 2, 47198 Duisburg
a)
29.04.2021
Steffens
17
c)
die Durchführung von
635.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2024 hat die Erhöhung des
a)
04.04.2024
Abruf vom 06.04.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Immobiliengeschäften und damit
zusammenhängender Geschäfte jedweder
Art,
insbesondere die Bewirtschaftung, die
Vermietung, der Neu- und Umbau, der
Erwerb und der Verkauf von Immobilien und
Grundstücken im weiteren Sinne,
insbesondere von Büros,
Einzelhandelsimmobilien und Hotels,
die Entwicklung von Immobilienprojekten
sowie das Erbringen von Dienstleistungen
im Zusammenhang mit den vorgenannten
Untemehmensgegenständen, selbst oder
durch Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist.
allgemeine Management- und
Bürodienstleistungen sowie
Hausmeisterdienstleistungen.
Die Gesellschaft übernimmt keine
Tätigkeiten, für die eine Eintragung in die
Handwerksrolle erforderlich ist.
Grundkapitals gegen Einlagen um 200.000,00 EUR und die
Änderung des § § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 24.02.2024 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie die Änderung des § 10
(jetzt § 11; Ort und Einberufung, Tagesordnung /
Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.
Dr. Rausch
Abruf vom 06.04.2026