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Gesellschaftsvertrag vom 29. Januar 1982 zuletzt geändert am 14.05.2001

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Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 1. April 1982 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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SB V Bl. 1-24 ff.

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Aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Sdb. 41 ff.

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SB Bl. 57-58

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SB Bl. 48-56

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Eintragung lfd. Nr. 5 vom 18.10.2002 von Amts wegen berichtigt.

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SB Bl. 175 / 176

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen und den Gesellschaftsvertrag insgesamt vollständig neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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SB Bl. 59-174

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SB Bl. 177-179

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 7 (Zustimmungspflichtige Rechtshandlungen und Geschäfte der Geschäftsführer), 8 (Beschlüsse der Gesellschafter), 9 (Gesellschafterversammlung), 10 (Beschlussfähigkeit, Vertagung, Niederschrift), 13 (Übertragung und Belastung von Geschäftsanteilen) und 16 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) beschlossen.

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SB Bl. 183-254

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SB Bl. 255-262

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Zustimmungspflichtige Rechtshandlungen und Geschäfte der Geschäftsführer) beschlossen.

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SB VI Bl. 1-41

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SB Bl. 42-48

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SB Bl. 49-50

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SB Bl. 78 - 81

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SB Bl. 82-87

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SB Bl. 88-95

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SB Bl. 100-104

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Beschlüsse der Gesellschafter) und § 13 (Übertragung und Belastung von Geschäftsanteilen) (Vertretung) beschlossen.

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SB Bl. 105 - 148

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Die Gesellschafterversammlung hat am 09.04.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 26.490.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 13.544.121,93 um EUR 88,07 auf EUR 13.544.210,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 28.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat ferner die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. (3) und § 16 Abs.(4) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. (3) (Beschlüsse der Gesellschafter) und § 16 Abs. (4) (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.

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lfd. Nr. 27 Spalte 6 a) zur Eintragung vom 30.06.2009 aufgrund technischer Probleme vom Amts wegen wiederholt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.02.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.02.2014 mit der MPP Holding GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 17080) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.07.2015 mit der HAVI Food Service Logistics GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 22932) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Mit der HAVI Europe Management GmbH & Co. KG mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRA 12069) als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Zustimmungspfliche Rechtshandlungen und Geschäfte des/der Geschäftsführer), § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) und in § 9 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2023 mit der Sodul Beteiligungs GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 29681) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.