Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Alpha Management GmbH Administration &
Logistics & Production Holding
b)
Duisburg
c)
die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holdinggesellschaft, d.h. das Halten und
Verwalten von Beteiligungen, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie die Beratung von
Unternehmen und die Übernahme von
sonstigen betriebswirtschaftlichen
Aufgaben für Unternehmen, ferner der
Handel mit Food- und Nonfoodartikeln
sowie die damit verbundenden logistischen
Aufgaben und Dienstleistungen.
26.490.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Rost, Andreas, Kaufmann, Willich
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer,
Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Sachse, Sven-Carsten, Wegberg
Klingbeil, Diethelm, Mering, *XX.XX.1964
Ilkdemirci, Haluk, Wien/Österreich, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29. Januar 1982 zuletzt geändert
am 14.05.2001
a)
25.03.2002
Kott
b)
Tag der ersten
Eintragung in Duisburg:
1. April 1982
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
SB V Bl. 1-24 ff.
2
b)
Geschäftsführer:
Rost, Andreas, Willich, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.03.2002
Ganswindt
b)
Aufgrund eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen berichtigend
eingetragen.
3
b)
Durch Änderung der Vertretungsbefugnis
a)
02.04.2002
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr:
Geschäftsführer:
Rost, Andreas, Willich, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ganswindt
b)
Sdb. 41 ff.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Röder, Andreas, Wegberg, *XX.XX.1961
a)
19.06.2002
Metz
b)
SB Bl. 57-58
5
b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Alpha Management GmbH Administration &
Logistics & Production Holding SCI -
Regional Office Duisburg, Duisburg
(Amtsgericht AG Duisburg HRB 9583)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung
Duisburg:
Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.1956
Seddig, Michael, Langenfeld, *XX.XX.1967
a)
18.10.2002
Ganswindt
b)
SB Bl. 48-56
6
b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Alpha Management GmbH Administration &
Logistics & Production Holding - SCI
Regional Office Duisburg, Duisburg
(Amtsgericht Duisburg HRB 9583)
a)
28.10.2002
Ganswindt
b)
Eintragung lfd. Nr. 5 vom
18.10.2002 von Amts
wegen berichtigt.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krohn, Hans-Werner, Krefeld, *XX.XX.1958
a)
20.05.2003
Metz
b)
SB Bl. 175 / 176
8
a)
Alpha Management GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2003 hat die
a)
27.05.2003
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen und
den Gesellschaftsvertrag insgesamt vollständig neu gefasst.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Kassen
b)
SB Bl. 59-174
9
b)
Nach Firmenänderung:
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Alpha Management GmbH - SCI Regional
Office Duisburg, Duisburg (Amtsgericht
Duisburg HRB 9583)
a)
03.06.2003
Ganswindt
10
b)
Nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Ilkdemirci, Haluk, Wien/Österreich, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Ilkdemirci, Haluk, Wien/Österreich, *XX.XX.1956
a)
14.05.2004
Kahlert
b)
SB Bl. 177-179
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 7
(Zustimmungspflichtige Rechtshandlungen und Geschäfte der
Geschäftsführer), 8 (Beschlüsse der Gesellschafter), 9
(Gesellschafterversammlung), 10 (Beschlussfähigkeit,
Vertagung, Niederschrift), 13 (Übertragung und Belastung von
Geschäftsanteilen) und 16 (Jahresabschluss und
Gewinnverteilung) beschlossen.
a)
26.07.2004
Rausch
b)
SB Bl. 183-254
12
b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Gnecco, Luca, Castelvetro, Modena (Italien),
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Seddig, Michael, Langenfeld, *XX.XX.1967
a)
28.01.2005
Kahlert
b)
SB Bl. 255-262
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Zustimmungspflichtige Rechtshandlungen und Geschäfte der
Geschäftsführer) beschlossen.
a)
27.04.2005
Kassen
b)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
SB VI Bl. 1-41
14
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer,
Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Klingbeil, Diethelm, Krefeld, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.1956
a)
02.05.2005
Spüler
b)
SB Bl. 42-48
15
b)
Zweigniederlassung aufgehoben:
Alpha Management GmbH - SCI Regional
Office Duisburg, Duisburg (Amtsgericht
Duisburg HRB 9583)
a)
30.06.2005
Metz
b)
SB Bl. 49-50
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer,
Düsseldorf
a)
06.03.2006
Metz
b)
SB Bl. 78 - 81
17
b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Agusti, Javier, Alcobendas/Spanien, *XX.XX.1968
a)
25.04.2006
Metz
b)
SB Bl. 82-87
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kreuzenbeck, Ralf, Essen, *XX.XX.1965
Rouenhoff, Franz, Issum-Sevelen, *XX.XX.1958
a)
27.04.2006
Metz
b)
SB Bl. 88-95
19
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rost, Andreas, Willich, *XX.XX.1943
07.07.2006
Metz
20
b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wegner, Ulrich, Bendestorf, *XX.XX.1964
a)
11.09.2006
Spüler
b)
SB Bl. 100-104
21
b)
Nach Berichtigung der Schreibweise des
Vornamens weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Wegner, Ullrich, Bendestorf, *XX.XX.1964
a)
27.09.2006
Metz
22
Prokura geändert, nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sachse, Sven-Carsten, Wegberg, *XX.XX.1963
Röder, Andreas, Wegberg, *XX.XX.1961
Krohn, Hans-Werner, Krefeld, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Beschlüsse der
Gesellschafter) und § 13 (Übertragung und Belastung von
Geschäftsanteilen) (Vertretung) beschlossen.
a)
28.11.2006
Kassen
b)
SB Bl. 105 - 148
23
41.544.210,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 09.04.2008
beschlossen, das Stammkapital (DEM 26.490.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 13.544.121,93 um EUR
88,07 auf EUR 13.544.210,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 28.000.000,00 aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat ferner
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. (3) und §
16 Abs.(4) beschlossen.
a)
16.05.2008
Culemann
24
a)
HAVI Global Logistics GmbH
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
a)
29.07.2008
Dr. Rausch
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erdmann, Jörg, Frechen, *XX.XX.1960
Änderung der Firma beschlossen.
25
b)
Geschäftsanschrift:
Geitlingstraße 20, 47228 Duisburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Agusti, Javier, Alcobendas/Spanien, *XX.XX.1968
a)
20.04.2009
Metz
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Menzky, Eva-Daniela, Wolfsburg, *XX.XX.1964
a)
06.05.2009
Metz
27
48.544.210,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 7.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. (3)
(Beschlüsse der Gesellschafter) und § 16 Abs. (4)
(Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
30.06.2009
Culemann
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wegner, Ullrich, Bendestorf, *XX.XX.1964
a)
02.07.2009
Metz
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Christochowitz, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
23.10.2009
Metz
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Menzky, Eva-Daniela, Rheinberg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Menzky, Eva-Daniela, Wolfsburg, *XX.XX.1964
a)
17.12.2009
Metz
31
Prokura erloschen:
Erdmann, Jörg, Frechen, *XX.XX.1960
a)
26.01.2010
Metz
32
b)
Neu bestellt als
a)
04.05.2010
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Repke, John L., Düsseldorf, *XX.XX.1957
Metz
33
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 7.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. (3)
(Beschlüsse der Gesellschafter) und § 16 Abs. (4)
(Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
23.06.2010
Culemann
b)
lfd. Nr. 27 Spalte 6 a) zur
Eintragung vom
30.06.2009 aufgrund
technischer Probleme
vom Amts wegen
wiederholt.
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Repke, John L., Düsseldorf, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Menzky, Eva-Daniela, Rheinberg, *XX.XX.1964
a)
01.12.2010
Metz
35
Prokura erloschen:
Röder, Andreas, Wegberg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Sachse, Sven-Carsten, Dalheim-Roedgen,
*XX.XX.1963
a)
26.01.2011
Metz
36
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
23.08.2012
Culemann
37
Prokura erloschen:
Kreuzenbeck, Ralf, Essen, *XX.XX.1965
a)
09.09.2013
Spüler
38
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.02.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.02.2014 mit der MPP Holding GmbH mit Sitz in
Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 17080) verschmolzen.
02.04.2014
Culemann
39
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
24.06.2014
Culemann
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
13.07.2015
Spüler
41
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 09.07.2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 09.07.2015 mit der HAVI Food Service Logistics GmbH
mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 22932)
verschmolzen.
a)
07.08.2015
Dr. Rausch
42
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
05.09.2016
Culemann
43
b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung
weiterhin:
Geschäftsführer:
Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsregelung
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Rouenhoff, Franz, Issum-Sevelen, *XX.XX.1958
Krohn, Hans-Werner, Krefeld, *XX.XX.1958
Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
07.09.2016
Schumacher
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
weiterhin
Geschäftsführer:
Christochowitz, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
44
b)
Mit der HAVI Europe Management GmbH & Co. KG mit Sitz in
Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRA 12069) als
herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2016 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
14.11.2016 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.12.2016
Culemann
45
Prokura erloschen:
Krohn, Hans-Werner, Krefeld, *XX.XX.1958
a)
04.08.2017
Schumacher
46
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
12.01.2018
Schumacher
47
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Humphrey, Neil, Wollerau / Schweiz,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.02.2018
Schumacher
48
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Zustimmungspfliche Rechtshandlungen und Geschäfte
a)
07.05.2018
Culemann
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des/der Geschäftsführer), § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) und
in § 9 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung)
beschlossen.
49
Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Luzar, Petra, Oberhausen, *XX.XX.1968
a)
08.11.2018
Höttgen-Rüter
50
Prokura erloschen:
Rouenhoff, Franz, Issum-Sevelen, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Klazen, Joris Pieter Charles, Mülheim an der
Ruhr, *XX.XX.1976
a)
04.09.2019
Schumacher
51
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kolbenbauer, Evamaria, Meerbusch,
*XX.XX.1979
a)
16.11.2020
Schumacher
52
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Humphrey, Neil, Wollerau / Schweiz,
*XX.XX.1963
a)
22.09.2021
Schumacher
53
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1961
a)
28.12.2022
Schumacher
54
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2023
a)
11.09.2023
Culemann
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 3193
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.08.2023 mit der Sodul Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 29681) verschmolzen.
Abruf vom 26.03.2024