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Gesellschaftsvertrag vom 27.11.2001, zuletzt geändert am 16.11.2015.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von Bremen (bisher Amtsgericht Bremen, HRB 20642 HB) nach Duisburg beschlossen; ferner wurde die Satzung insgesamt neu gefasst.

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Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Imperial Logistics International Holding GmbH, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 8646), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 12.02.2002 zugestimmt hat. Der mit der Imperial Logistics International Beteiligungsgesellschaft mbH (vormals Imperial Logistics International Holding GmbH bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 02.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 02.12.2014 der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung Teile des Vermögens (Teilbetrieb Schifffahrtsrisiken) auf die LÜBCKE Marine Assekuranzmakler GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HR B 27081 HB) gemäß Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 21.12.2011 sowie Zustimmungsbeschlüssen der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft jeweils vom 21.12.2011 übertragen.

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Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Procur Assekuranzmakler GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HR B 26855 HB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.

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Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 2 b) bzgl. der Zweigniederlassung in Bochum von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Bekanntmachungen) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.