Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Regent Insurance Brokers (Europe) GmbH
b)
Duisburg
Geschäftsanschrift:
Dr.-Hammacher-Str. 49, 47119 Duisburg
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
errichtet in
99097 Erfurt,
Geschäftsanschrift: Haarbergstraße 47,
99097 Erfurt
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Procur Assekuranzmakler
Zweigniederlassung der REGENT
INSURANCE BROKERS (EUROPE)
GMBH, 44789 Bochum,
Geschäftsanschrift: Mozartstraße 1, 44789
Bochum
47119 Duisburg,
Geschäftsanschrift: Dr.-Hammacher-Str.
49, 47119 Duisburg
c)
ist die Vermittlung von Versicherungen aller
Art und die Durchführung der damit
verbundenen Hilfsgeschäfte.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft
einzeln zu vertreten oder im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Griewatz, Udo, Solingen, *XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Kortus, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ewers-Lund, Bertina, Essen, *XX.XX.1960
Kleinfeld, Ralph Michael, Bochum, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.11.2001, zuletzt geändert am
16.11.2015.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und Abs. 2
und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von
Bremen (bisher Amtsgericht Bremen, HRB 20642 HB) nach
Duisburg beschlossen; ferner wurde die Satzung insgesamt
neu gefasst.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
mit der Imperial Logistics International Holding GmbH,
Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 8646), dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 12.02.2002
zugestimmt hat.
Der mit der Imperial Logistics International
Beteiligungsgesellschaft mbH (vormals Imperial Logistics
International Holding GmbH bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
02.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 02.12.2014 der Änderung zugestimmt.
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung Teile des
Vermögens (Teilbetrieb Schifffahrtsrisiken) auf die LÜBCKE
Marine Assekuranzmakler GmbH mit Sitz in Bremen
(Amtsgericht Bremen, HR B 27081 HB) gemäß
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 21.12.2011
sowie Zustimmungsbeschlüssen der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft jeweils
vom 21.12.2011 übertragen.
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.11.2015 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Procur
Assekuranzmakler GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht
Bremen, HR B 26855 HB) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
a)
13.06.2018
Dr. Rausch
2
b)
a)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 30771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Procur Assekuranzmakler
Zweigniederlassung der Regent Insurance
Brokers (Europe) GmbH, 44789 Bochum,
Geschäftsanschrift: Mozartstraße 1, 44789
Bochum
22.06.2018
Culemann
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 2 b) bzgl. der
Zweigniederlassung in
Bochum von Amts
wegen berichtigt.
3
b)
Zweigniederlassung erloschen
99097 Erfurt,
Geschäftsanschrift: Haarbergstraße 47,
99097 Erfurt
Nach Änderung der Firma der
Zweigniederlassung nunmehr
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
errichtet in
44805 Bochum,
Geschäftsanschrift: Schürbankstr. 20,
44805 Bochum
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
27.05.2021
Culemann
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss) beschlossen.
a)
23.08.2022
Culemann
5
Prokura erloschen:
Ewers-Lund, Bertina, Essen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Michalewicz, Miroslawa, Korschenbroich,
*XX.XX.1962
a)
08.03.2023
Metz
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
11.04.2023
Höttgen-Rüter
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 30771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kortus, Wolfgang, Zürich/Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schütrumpf, Michael, Essen, *XX.XX.1974
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schifferstr. 26, 47059 Duisburg
a)
01.06.2023
Höttgen-Rüter
Abruf vom 18.02.2024