6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 15.02.2016.

6

2

1

Mit der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 25) als herrschendem Unternehmen ist am 12.04.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.05.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.05.2020 mit der Schacht One GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 27234) verschmolzen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.