Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 28439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haniel Beteiligungs-GmbH
b)
Duisburg
Geschäftsanschrift:
Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg
c)
ist das Halten und das Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
In- und Ausland sowie alles, was damit im
Zusammenhang steht oder dem förderlich
sein kann.
Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen
gleicher Art beteiligen und
Zweigniederlassungen errichten.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Dr. Gros, Axel, Marl, *XX.XX.1973
Geschäftsführer:
Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Herz, Peter, Kirchheim, *XX.XX.1961
Dr. Bentler, Thomas, Heiligenhaus, *XX.XX.1964
Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.02.2016.
a)
12.04.2016
Dr. Rausch
2
b)
Mit der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (Amtsgericht
Duisburg, HRB 25) als herrschendem Unternehmen ist am
12.04.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 20.04.2016 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
27.09.2016
Dr. Rausch
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Funck, Florian, Essen, *XX.XX.1971
a)
09.03.2018
Steffens
4
b)
a)
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 28439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.1960
05.07.2019
Steffens
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.05.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.05.2020 mit der Schacht One GmbH mit Sitz in Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 27234) verschmolzen.
a)
29.06.2020
Dr. Rausch
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Funck, Florian, Essen, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Gros, Axel, Marl, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Göhre, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
27.08.2020
Schumacher
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.1966
a)
20.04.2021
Steffens
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zobel, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.1980
a)
24.06.2021
Steffens
9
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2021 hat die
a)
17.12.2021
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 28439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Vertretung der
Gesellschaft) beschlossen.
Dr. Rausch
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zobel, Stefan, Köln, *XX.XX.1980
Bestellt als
Geschäftsführer:
Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wirtz, Frank Christian, Moers, *XX.XX.1966
a)
25.08.2023
Schumacher
Abruf vom 20.02.2024