Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 25678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S&B Minerals Holding GmbH
b)
Oberhausen
Geschäftsanschrift:
Duisburger Str. 69-73, 46049 Oberhausen
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art
im In- und Ausland sowie sämtliche damit
zusammenhängende Geschäfte
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Anavlavis, Kriton Leonidas,
Kifissia/Griechenland, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Christodoulakis, Ioannis, Kifissia/Griechenland,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Steinkemper, Dirk, Hattingen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rösser, Lorraine, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
Pollmann, Dirk, Velen, *XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.07.2013.
a)
31.07.2013
Culemann
Abruf vom 24.02.2024
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HRB 25678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
b)
Die Gesellschaft hat mit der S&B Minerals GmbH & Co. KG,
Oberhausen (Amtsgericht Duisburg, HR A 11430) als
herrschendem Unternehmen am 05.08.2013 einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 05.08.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.08.2013
Dr. Rausch
3
b)
Der mit der S&B Minerals GmbH & Co. KG, Oberhausen
(Amtsgericht Duisburg, HR A 11430) am 05.08.2013
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 21.10.2013 in einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
24.10.2013
Dr. Rausch
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Anavlavis, Kriton Leonidas, Kifissia /
Griechenland / Griechenland, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Christodoulakis, Ioannis, Kifissia / Griechenland /
Griechenland, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wang, Shumin, Toulouse / Frankreich,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.03.2015
Metz
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HRB 25678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Paniaras, Ioannis, Ekali / Griechenland,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
a)
Imerys Administrative Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
26.06.2015
Culemann
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Dauer der
Gesellschaft und Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
02.12.2015
Dr. Rausch
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paniaras, Ioannis, Ekali / Griechenland,
*XX.XX.1966
a)
11.05.2016
Metz
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Delacroix, Guillaume Marie Hubert, Paries 17E /
Frankreich, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.08.2016
Metz
9
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Delacroix, Guillaume Marie Hubert, Paris 17E /
Frankreich, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
25.08.2016
Metz
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Nummer der Firma:
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HRB 25678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rösler, Sven Hermann, Waltrop, *XX.XX.1984
a)
28.03.2019
Scholten
11
Prokura erloschen:
Rösser, Lorraine, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
a)
11.12.2019
Metz
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steinkemper, Dirk, Hattingen, *XX.XX.1966
a)
22.07.2020
Metz
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wang, Shumin, Toulouse / Frankreich,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Delacroix, Guillaume Marie Hubert, Paris 17E /
Frankreich, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cadars, Aurélien Philippe Marie, Manama /
Bahrain, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.11.2020
Metz
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
09.01.2023
Metz
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 25678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Cadars, Aurélien Philippe Marie, Manama /
Bahrain, *XX.XX.1982
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wittchen, Frank Klaus, Bad Vilbel, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Centroallee 275, 46047 Oberhausen
a)
02.02.2023
Metz
Abruf vom 24.02.2024