Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Franz Haniel & Cie. GmbH
b)
Duisburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus dem In- und
Ausland betriebenen Unternehmungen
fortzuführen
- im Groß- und Einzelhandel mit Gütern
aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln
und sonstigen Konsumgütern,
pharmazeutischen Erzeugnissen,
Betriebsausrüstungen und
Industrierohstoffen sowie mit Baustoffen
(einschließlich der Herstellung und
Gewinnung von Baustoffen);
- im Dienstleistungsbereich, insbesondere
auf den Gebieten Transport, Umweltschutz,
Hygiene und Miettextilien.
400.000.000,0
0 EUR
a)
Die Geschäftsführung besteht aus mehreren
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hülse, Günther, Kaufmann, Krefeld
Geschäftsführer:
Dr. Siegert, Theo, Kaufmann, Düsseldorf
Geschäftsführer:
Dr. Trützschler, Klaus Rüdiger, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Englisch, Klaus-Dieter, Korschenbroich
Logemann-Spiegel, Gabriele, Wachtberg
Fengler, Archibald, Duisburg
Schiruska, Wolfgang, Willich
Hut, Hans-Joachim, Duisburg
Stolle, Jutta, Duisburg
Dr. Molls, Werner, Krefeld
Rothbart, Thomas, Duisburg
Barten, Jürgen, Kleve
Roedenbeck, Angelika, Düsseldorf
Ohlms, Dirk, Bochum
Drees, Bernhard, Moers, *XX.XX.1962
Kort, Michael, Haan, *XX.XX.1965
Schleifenbaum, Dirk, Moers, *XX.XX.1964
Mehring-Schlegel, Georg, Bochum, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Kukuk, Manfred, Düsseldorf
Dr. Wiegel, Klaus, Düsseldorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.06.1917 zuletzt geändert am
15.11.2001
a)
20.08.2002
Kott
b)
Tag der ersten
Eintragung in Duisburg:
02.07.1917
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
SB Bl. 198-236
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Funck, Florian, Duisburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Ohlms, Dirk, Bochum
Prokura erloschen:
Fengler, Archibald, Duisburg
Gesamtprokura vertretungsberechtigt
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen; außerdem mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
a)
29.08.2002
Ganswindt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.07.1917
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Vertretungsregelung der
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam
mit einem Geschäftsführer oder einem anderen
dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Kukuk, Manfred, Düsseldorf
Dr. Wiegel, Klaus, Düsseldorf
Prokuristen Kukuk und
Dr. Wiegel aufgrund
eines
Übertragungsfehlers von
Amts wegen berichtigt
SB Bl. 239
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vogt, Helmut, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1952
a)
13.02.2003
Ganswindt
b)
SB Bl. 240-241
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bentler, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1964
a)
23.07.2003
Müller
b)
SB Bl. 246-248
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.04.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 10.05.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.04.2003 mit der Delta-Vermögensverwaltung GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 39448)
verschmolzen.
a)
15.09.2003
Kassen
b)
SB Bl. 246-268
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarze, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Dr. Tomaszewski, Claude, Düsseldorf,
*XX.XX.1969
Dr. Landwehrmann, Silke, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
a)
03.02.2004
Ganswindt
b)
SB Bl. 272-274
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lehmann, Jürgen, Neukirchen-Vluyn,
*XX.XX.1953
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus im In- und
Ausland betriebenen Unternehmungen im
Groß- und Einzelhandel mit Gütern aller Art
sowie im Dienstleistungsbereich
fortzuführen, insbesondere durch Handel
mit pharmazeutischen Erzeugnissen,
Baustoffen (einschließlich deren
Herstellung und Gewinnung), industriellen
Rohstoffen, Büro-, Betriebs- und
Lagerausrüstungen und Konsumgütern,
sowie durch die Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere auf den
Gebieten Schadensanierung, Recycling,
Hygiene und Miettextilien.
1.000.000.000
,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit
ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 600.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
25.06.2004
Rausch
b)
SB X Bl. 1-41
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1970
Helbing, Jörg, Alpen, *XX.XX.1964
a)
15.02.2005
Ganswindt
b)
SB Bl. 42-43
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hülse, Günther, Kaufmann, Krefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weidig, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
12.08.2005
Ganswindt
b)
SB Bl. 48-51
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinert, Jan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
a)
08.12.2005
Ganswindt
b)
SB Bl. 53-54
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Funck, Florian, Duisburg, *XX.XX.1971
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Siegert, Theo, Kaufmann, Düsseldorf
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Cordes, Eckhard, Stuttgart, *XX.XX.1950
a)
03.02.2006
Ganswindt
b)
SB Bl. 53-57
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hühn, Gabriele, Leverkusen, *XX.XX.1971
Dr. Weber-Brosamer, Bernhard, Duisburg,
*XX.XX.1953
Heuwing, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1969
a)
03.08.2006
Ganswindt
b)
SB Bl. 58-61
13
b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Oesterle, Fritz, Stuttgart, *XX.XX.1952
a)
08.11.2006
Ganswindt
b)
SB Bl. 66-69
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gros, Axel, Essen, *XX.XX.1973
a)
05.03.2007
Ganswindt
15
Prokura erloschen:
Englisch, Klaus-Dieter, Korschenbroich,
*XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Steinert, Jan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
21.05.2007
Ganswindt
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Prochaska, Michael, Ditzingen-
Heimerdingen, *XX.XX.1962
16
b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
von Witzleben, Alexander, Weimar, *XX.XX.1963
a)
03.08.2007
Ganswindt
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stein, Uta, Wesel, *XX.XX.1967
a)
23.10.2007
Ganswindt
18
Prokura erloschen:
Roedenbeck, Angelika, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Weidig, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Schwarze, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gros, Axel, Marl, *XX.XX.1973
a)
26.02.2008
Ganswindt
19
Prokura erloschen:
Mehring-Schlegel, Georg, Bochum, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teichner, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
08.04.2008
Ganswindt
20
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Trützschler, Klaus Rüdiger, Essen,
Prokura erloschen:
Heuwing, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schleifenbaum, Dirk, Moers, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
13.08.2008
Ganswindt
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1948
Dr. Weber-Brosamer, Bernhard, Duisburg,
*XX.XX.1953
21
c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus im In- und
Ausland betriebenen Unternehmungen im
Groß- und Einzelhandel mit Gütern aller Art
sowie im Dienstleistungsbereich
fortzuführen, insbesondere durch Handel
mit pharmazeutischen Erzeugnissen,
industriellen Rohstoffen, Büro-, Betrieb- und
Lagerausrüstungen und Konsumgütern,
sowie durch die Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere auf den
Gebieten Hygiene und Miettextilien.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde außerdem geändert in § 3
(Stammkapital), § 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile,
Anteilsübertragung von Todes wegen), § 5 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) und § 12 (Bekanntmachungen).
a)
12.11.2008
Culemann
22
b)
Geschäftsanschrift:
Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Witzleben, Alexander, Weimar, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dantès, Maurice, Wissembourg / Frankreich,
*XX.XX.1968
Knapp, Peter, Essen, *XX.XX.1967
Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.1972
Wirtz, Christian, Moers, *XX.XX.1966
a)
02.02.2009
Ganswindt
23
Prokura erloschen:
Dr. Tomaszewski, Claude, Düsseldorf,
*XX.XX.1969
a)
30.04.2009
Ganswindt
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.04.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.04.2009 mit der HAN-SECUR Versicherungs-
Vermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg HRB 4063) verschmolzen.
a)
22.05.2009
Culemann
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 1
(Verfügung über Geschäftsanteile, Anteilsübertragung von
Todes wegen) und § 7 Absatz 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
29.05.2009
Dr. Rausch
26
Prokura erloschen:
Kort, Michael, Haan, *XX.XX.1965
a)
08.06.2009
Ganswindt
27
Prokura erloschen:
Lehmann, Jürgen, Neukirchen-Vluyn,
*XX.XX.1953
a)
26.06.2009
Ganswindt
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Cordes, Eckhard, Stuttgart, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Oesterle, Fritz, Stuttgart, *XX.XX.1952
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Kluge, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Meister, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Molls, Werner, Krefeld
Prokura erloschen:
Helbing, Jörg, Alpen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Drees, Bernhard, Moers, *XX.XX.1962
a)
29.01.2010
Ganswindt
29
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 2
(Verfügungen über Geschäftsanteile, Anteilsübergang von
Todes wegen) und § 5 Absatz 4 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
a)
24.06.2010
Culemann
30
Prokura erloschen:
Stein, Uta, Wesel, *XX.XX.1967
a)
13.10.2010
Ganswindt
31
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dantès, Maurice, Wissembourg / Frankreich,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Teichner, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rube, Christian, Duisburg, *XX.XX.1981
Dr. Warns, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1979
03.02.2011
Ganswindt
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Raderschatt, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Hemker, Udo, Oberhausen, *XX.XX.1954
a)
06.05.2011
Ganswindt
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.04.2011 mit der Franz Haniel Akademie GmbH
Bildungszentrum der Haniel-Gruppe mit Sitz in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg - HRB 6052) verschmolzen.
a)
09.06.2011
Klement
34
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.04.2011 mit der Haniel Verwaltungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 3492)
verschmolzen.
a)
09.06.2011
Klement
35
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Verfügung über
a)
22.06.2011
Klement
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanteile - Anteilsübergang von Todes wegen)
beschlossen.
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oltmanns, Torsten, Bonn, *XX.XX.1964
a)
26.07.2011
Ganswindt
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schild, Ulrich, Dresden, *XX.XX.1976
a)
04.08.2011
Ganswindt
38
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meister, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Funck, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
10.10.2011
Ganswindt
39
Prokura erloschen:
Schiruska, Wolfgang, Willich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Blome, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Flick, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Schüller, Peter, Leichlingen, *XX.XX.1965
a)
14.10.2011
Ganswindt
40
Prokura erloschen:
Dr. Prochaska, Michael, Ditzingen-
Heimerdingen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Oltmanns, Torsten, Bonn, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Schüller, Peter, Leichlingen, *XX.XX.1965
a)
27.12.2011
Ganswindt
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sticksel, Peter, Neuss, *XX.XX.1964
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bochert, Dietmar, Pulheim, *XX.XX.1963
Müller, Dirk, Bottrop, *XX.XX.1971
a)
11.01.2012
Ganswindt
42
Prokura erloschen:
Dr. Landwehrmann, Silke, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Hemker, Udo, Oberhausen, *XX.XX.1954
a)
24.02.2012
Ganswindt
43
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Trützschler, Klaus Rüdiger, Essen,
*XX.XX.1948
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Funck, Florian, Essen, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.1966
a)
10.05.2012
Ganswindt
44
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Verwaltungsgesellschaft Bolze
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
21242) verschmolzen.
a)
11.06.2012
Klement
45
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 2
(Jahresabschluss) und § 12 (Bekanntmachungen)
a)
13.06.2012
Klement
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
46
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Kluge, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Kukuk, Manfred, Neuss, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen, der dazu
bevollmächtigten Gesamtprokuristen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Barten, Jürgen, Bedburg-Hau, *XX.XX.1958
a)
29.08.2012
Metz
47
Prokura erloschen:
Dr. Warns, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. Hühn, Gabriele, Leverkusen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Logemann-Spiegel, Gabriele, Wachtberg,
*XX.XX.1950
a)
25.04.2013
Ganswindt
48
Gesamtprokura vertretungsberechtigt
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen; außerdem mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam
mit einem Geschäftsführer oder einem anderen
dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Dr. Herz, Peter, Kirchheim, *XX.XX.1961
a)
22.11.2013
Ganswindt
49
c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus im In- und
Ausland betriebenen Unternehmungen im
Groß- und Einzelhandel mit Gütern aller Art
sowie im Dienstleistungsbereich
fortzuführen, insbesondere diesen Zweck
durch das Halten und Verwalten
entsprechender Beteiligungen umzusetzen.
Prokura erloschen:
Dr. Schild, Ulrich, Dresden, *XX.XX.1976
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1
(Unternehmensgegegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Gleichzeitig wurde § 9 Abs. 5 (Vertretung in der
Gesellschafterversammlung) geändert.
a)
03.07.2014
Klement
50
Prokura erloschen:
a)
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Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vogt, Helmut, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Dr. Wiegel, Klaus, Düsseldorf
Gesamtprokura vertretungsberechtigt
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen; außerdem mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam
mit einem Geschäftsführer oder einem anderen
dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Dr. Bentler, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1964
Flick, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.1972
Raderschatt, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
23.12.2014
Ganswindt
51
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziff. 2 c) und Ziff.
4, eine Ergänzung des § 4 um Ziff. 2 g) (Verfügungen über
Geschäftsanteile - Anteilsübergang von Todes wegen) und
eine Neufassung von § 7 Ziff. 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
07.07.2015
Klement
52
c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus im In- und
Ausland betriebenen Geschäftstätigkeiten
insbesondere durch den Erwerb, das
Halten und Entwickeln sowie die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen fortzusetzen. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die im
Zusammenhang mit dem
Gesellschaftszweck stehen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2
(Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Gleichzeitig wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 3 Abs. 2 (Zusammenlegung von Geschäftsanteilen),
§ 4 Abs. 1, Abs. 2 Ziffer a), c), e), g) und Abs. 4 (Verfügungen
über Geschäftsanteile/Anteilsübergang von Todes wegen), §
5 Abs. 1, Abs. 2 Ziffern b), c), d), e), f), g), Abs. 4, Abs. 5 und
Abs. 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 6 Abs. 2 und
Abs. 4 (Befugnisse des Aufsichtsrats in Bezug auf die
Geschäftsführung), § 7 Abs. 1, 5, 6, 7 und 8 (Aufsichtsrat), § 9
Abs. 8 und Abs. 10 (Gesellschafterversammlung) und § 10
Abs. 2 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
08.06.2016
Klement
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Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
53
Prokura erloschen:
Hut, Hans-Joachim, Duisburg, *XX.XX.1951
a)
07.10.2016
Höttgen-Rüter
54
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Thomas, Feuchtwangen, *XX.XX.1971
a)
13.02.2017
Höttgen-Rüter
55
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Raderschatt, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Allerkamp, Velina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
16.07.2019
Höttgen-Rüter
56
Prokura erloschen:
Knapp, Peter, Essen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Blome, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Bochert, Dietmar, Pulheim, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Müller, Dirk, Bottrop, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Flick, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weidig, Peter, Duisburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken und zwar jeweils
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen dazu bevollmächtigten
Gesamtprokuristen:
a)
02.09.2020
Metz
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Meckel, Hannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
57
b)
Nach Änderung der Wohnanschrift weiterhin
Geschäftsführer:
Schmidt, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oswald, Marion, Bad Homburg, *XX.XX.1973
Zobel, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Barten, Jürgen, Bedburg-Hau, *XX.XX.1958
a)
23.12.2020
Höttgen-Rüter
58
a)
Die Gesellschafter haben die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 9 (Gesellschafterversammlung)
beschlossen. Die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren
wurde am 29.04.2021 festgestellt.
a)
03.08.2021
Levejohann
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Hülsen, Thessa, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Sticksel, Peter, Neuss, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Allerkamp, Velina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.1970
a)
08.04.2022
Metz
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Peterwerth, Katharina, Braunschweig,
*XX.XX.1980
a)
12.05.2022
Höttgen-Rüter
61
a)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung), § 7 (Aufsichtsrat) und § 8 (Beirat)
beschlossen.
30.06.2022
Levejohann
62
Prokura erloschen:
Dr. Meckel, Hannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Albrecht-Baba, Alexandra, Bochum,
*XX.XX.1976
a)
22.09.2022
Höttgen-Rüter
63
Prokura erloschen:
Stolle, Jutta, Duisburg
Prokura erloschen:
Zobel, Stefan, Köln, *XX.XX.1980
a)
10.08.2023
Metz
64
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Derksen, Hendrikus Petrus Cornelius, Nijmegen /
Niederlande, *XX.XX.1969
a)
10.10.2023
Höttgen-Rüter
65
b)
Nach Berichtigung eines Vornamens und des
Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Derksen, Hendrikus Petrus Cornelis, Scottsdale,
Arizona / Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
a)
20.10.2023
Höttgen-Rüter
66
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rube, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Nach Änderung der Wohnorte weiterhin
a)
13.11.2023
Metz
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 25
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura vertretungsberechtigt
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen; außerdem mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam
mit einem Geschäftsführer oder einem anderen
dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Dr. Herz, Peter, Esslingen, *XX.XX.1961
Dr. Bentler, Thomas, Heiligenhaus, *XX.XX.1964
67
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
24.11.2023
Höttgen-Rüter
68
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Funck, Florian, Essen, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Albrecht-Baba, Alexandra, Bochum,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Albrecht-Baba, Alexandra, Bochum,
*XX.XX.1976
a)
14.02.2024
Höttgen-Rüter
69
Prokura erloschen:
Dr. Peterwerth, Katharina, Braunschweig,
*XX.XX.1980
a)
21.03.2024
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