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Gesellschaftsvertrag vom 22.06.1917 zuletzt geändert am 15.11.2001

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SB Bl. 198-236

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Tag der ersten Eintragung: 02.07.1917 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Vertretungsregelung der Prokuristen Kukuk und Dr. Wiegel aufgrund eines Übertragungsfehlers von Amts wegen berichtigt SB Bl. 239

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SB Bl. 240-241

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SB Bl. 246-248

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.04.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.05.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.04.2003 mit der Delta-Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 39448) verschmolzen.

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SB Bl. 246-268

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SB Bl. 272-274

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 600.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.

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SB X Bl. 1-41

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SB Bl. 42-43

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SB Bl. 48-51

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SB Bl. 53-54

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SB Bl. 53-57

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SB Bl. 58-61

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SB Bl. 66-69

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde außerdem geändert in § 3 (Stammkapital), § 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Anteilsübertragung von Todes wegen), § 5 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 12 (Bekanntmachungen).

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.04.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.04.2009 mit der HAN-SECUR Versicherungs-Vermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 4063) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 1 (Verfügung über Geschäftsanteile, Anteilsübertragung von Todes wegen) und § 7 Absatz 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 2 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Anteilsübergang von Todes wegen) und § 5 Absatz 4 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2011 mit der Franz Haniel Akademie GmbH Bildungszentrum der Haniel-Gruppe mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 6052) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2011 mit der Haniel Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 3492) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile - Anteilsübergang von Todes wegen) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Verwaltungsgesellschaft Bolze GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 21242) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 2 (Jahresabschluss) und § 12 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 (Unternehmensgegegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurde § 9 Abs. 5 (Vertretung in der Gesellschafterversammlung) geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziff. 2 c) und Ziff. 4, eine Ergänzung des § 4 um Ziff. 2 g) (Verfügungen über Geschäftsanteile - Anteilsübergang von Todes wegen) und eine Neufassung von § 7 Ziff. 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Zusammenlegung von Geschäftsanteilen), § 4 Abs. 1, Abs. 2 Ziffer a), c), e), g) und Abs. 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile/Anteilsübergang von Todes wegen), § 5 Abs. 1, Abs. 2 Ziffern b), c), d), e), f), g), Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 6 Abs. 2 und Abs. 4 (Befugnisse des Aufsichtsrats in Bezug auf die Geschäftsführung), § 7 Abs. 1, 5, 6, 7 und 8 (Aufsichtsrat), § 9 Abs. 8 und Abs. 10 (Gesellschafterversammlung) und § 10 Abs. 2 (Jahresabschluss) beschlossen.

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Die Gesellschafter haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren wurde am 29.04.2021 festgestellt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung), § 7 (Aufsichtsrat) und § 8 (Beirat) beschlossen.

Die Geschäftsführung besteht aus mehreren Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.