Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 19496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ALTANA Aktiengesellschaft
b)
Wesel
c)
Die Gesellschaft errichtet, erwirbt oder hält
unmittelbar oder mittelbar wesentliche
Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen
aller Art bzw. errichtet
Wirtschaftsunternehmen aller Art,
insbesondere auf den Gebieten der
Herstellung und des Vertriebs von
chemischen Erzeugnissensowie von Test-
und Messgeräten.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich in den
in Absatz 1 genannten Geschäftszweigen
selbst zu betätigen, ferner sich mit der
Beratung von Wirtschaftsunternehmen,
Verwaltung von Grundstücken, Erwerb,
Vergabe und Verwertung von gewerblichen
Schutzrechten und Lizenzen, insbesondere
unter Verwendung der eingetragenen
Marke ALTANA, zu befassen, sowie jede
sonstige gewerbliche Betätigung auf dem
Gebiet der Industrie, des Gewerbes und
des Handels im In- und Ausland
auszuüben.
Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller
Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, die
geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu
fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung
von Zweigniederlassungen, die Beteiligung
an Unternehmen im In- und Ausland und
die Veräußerung von Beteiligungen.
140.400.000,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Küllmer, Hermann, Bad Homburg v. d. Höhe
Nicht mehr
Vorstand:
Schweickart, Nikolaus, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1943
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Wolfgruber, Matthias, Burghausen,
*XX.XX.1954
Neu bestellt in den
Vorstand:
Babilas, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pietzke, Rudolf, Bad Homburg v.d.Höhe,
*XX.XX.1950
Malkomes, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1951
Symalla, Hans-Jürgen, Wehrheim
Dr. Gauly, Thomas M., Bad Homburg v. d. Höhe
Reuter, Paul, Rüsselsheim, *XX.XX.1951
Fendel, Peter F., Schmitten, *XX.XX.1968
Bauer, Jörg, Hamminkeln, *XX.XX.1958
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
Richter, Frank, Usingen, *XX.XX.1968
Nassehi, Darya, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.03.1976, mehrfach, zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 19.12.2006 geändert.
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad
Homburg v. d. Höhe (bisher Amtsgericht Bad Homburg v. d.
Höhe, HR B 1933) nach Wesel beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat folgende weitere
Satzungsänderungen beschlossen:
- § 2 Absatz 2 (Gegenstand des Unternehmens),
- § 8 Absatz 2 (Beschlussfassung des Vorstands),
- § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates),
- § 19 Absatz 1 (Ort der Hauptversammlung),
- § 22 (Leitung der Hauptversammlung),
- § 26 Absatz 3 (Bekanntmachung von Jahresabschluß,
Geschäftsbericht, Bericht des Aufsichtsrates, Vorschlag für
Gewinnverwendung).
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB
8903 eingetragene VARTA-Industrieplanungs-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in Frankfurt am Main durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 11.03.1976 gemäß §§
376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt
hat.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 28.000.000,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre für den Fall
ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund des
Bezugsverhältnisses bei Ausnutzung des Genehmigten
a)
18.07.2007
Dr. Rausch
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 19496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitals ein Spitzenbetrag entsteht, dessen Verwertung einen
Bezugsrechtsausschlusses erfordert (Genehmigtes Kapital
2004/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 28.000.000,00
EUR gegen Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2004/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 14.000.000,00
EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2004/III).
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.4.2006 sowie
des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tag mit der ALTANA
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Homburg
v.d.Höhe (AG Bad Homburg v.d.Höhe HRB 5609)
verschmolzen.
2
Prokura erloschen:
Fendel, Peter, Schmitten, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Gauly, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Malkomes, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1951
a)
07.08.2007
Ganswindt
3
Prokura erloschen:
Dr. Pietzke, Rudolf, Bad Homburg v.d.Höhe,
*XX.XX.1950
a)
11.09.2007
Ganswindt
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
14.12.2007
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
König, Oliver, Billerbeck, *XX.XX.1971
Struchholz, Armin, Solingen, *XX.XX.1962
Ganswindt
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Diez, Andreas, Hamminkeln, *XX.XX.1953
Dr. Flüggen, Norbert, Geldern, *XX.XX.1954
a)
18.12.2007
Ganswindt
6
Prokura erloschen:
Nassehi Tabrizi, Darya, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
27.03.2008
Ganswindt
7
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 4, 5 und 6 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 28.000,00 erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2008/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000,00 erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2008/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 14.000,00 erhöhen (Genehmigtes
a)
28.05.2008
Dr. Rausch
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2008/III).
8
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 28.000.000,00 erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2008/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000.000,00 erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2008/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 14.000.000,00 erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2008/III).
a)
09.06.2008
Dr. Rausch
b)
Eintragung vom
28.5.2008 Spalte 6 unter
b) von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wießmeier, Georg, Bocholt, *XX.XX.1966
a)
25.06.2008
Spüler
10
b)
Geschäftsanschrift:
Abelstrasse 43, 46483 Wesel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, Bernhard, Kalkar, *XX.XX.1962
a)
20.01.2009
Ganswindt
11
136.097.896,0
0 EUR
a)
Der Vorstand ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung
vom 03.05.2001, 08.05.2002, 06.05.2003, 05.05.2004 und
04.05.2005 ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu
erwerben und diese mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne
a)
08.04.2009
Dr. Rausch
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HRB 19496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.
Auf Grundlage der vorgenannten Ermächtigungen hat die
Gesellschaft 4.302104 Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie erworben. Der
Vorstand der Gesellschaft hat am 17.03.2009 die Einziehung
der Aktien und die Herabsetzung des Grundkapitals um
4.302.104,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat der
Gesellschaft hat diesem Beschluss am 17.03.2009
zugestimmt sowie die entsprechende Änderung der Satzung
in § 12 Absatz 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Jerschensky, Andreas, Düsseldorf,
*XX.XX.1967
a)
21.04.2009
Ganswindt
13
Prokura erloschen:
Symalla, Hans-Jürgen, Wehrheim
a)
21.12.2009
Ganswindt
14
b)
Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 hat die
Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre
(Minderheitsaktionäre) der ALTANA Aktiengesellschaft gemäß
dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheirsaktionären (
327 a fE AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe
von EUR 15,01 je auf den Inhaber lautender Stückaktie auf
die SKion GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, (AG
Bad Homburg v.d.H., HRB 7569) als Hauptaktionär
beschlossen.
a)
27.08.2010
Dr. Rausch
15
b)
Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 hat die
Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre
a)
06.09.2010
Dr. Rausch
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Minderheitsaktionäre) der ALTANA Aktiengesellschaft gemäß
dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheirsaktionären (
327 a fE AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe
von EUR 15,01 je auf den Inhaber lautender Stückaktie auf
die SKion GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, (AG
Bad Homburg v.d.H., HRB 7569) als Hauptaktionär
beschlossen.
b)
Die Eintragung lfd. Nr. 14
vom 27.08.2010 wurde
aus systemtechnischen
Gründen wiederholt.
16
Prokura erloschen:
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schieferecke, Vera, Solingen, *XX.XX.1966
a)
08.04.2011
Ganswindt
17
a)
Die Hauptversammlung vom 18.03.2011 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
12.04.2011
Klement
18
Nach Berichtigung des Vornamens von Amts
weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Struchholz, Achim, Solingen, *XX.XX.1962
a)
06.07.2011
Ganswindt
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gerdes, Klaus, Moers, *XX.XX.1968
a)
14.07.2011
Ganswindt
20
Prokura erloschen:
Struchholz, Achim, Solingen, *XX.XX.1962
a)
02.01.2012
Ganswindt
21
a)
12.01.2012
Klement
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Rötung lfd. Nr. 8
betreffend die Eintragung
vom 09.06.2008 von
Amts wegen berichtigend
eingetragen
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
06.02.2013
Ganswindt
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Giesbert, Heiko, Pegnitz, *XX.XX.1971
a)
08.03.2013
Ganswindt
24
Prokura erloschen:
Reuter, Paul, Rüsselsheim, *XX.XX.1951
a)
14.04.2014
Ganswindt
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schlünken, Christoph, Hamminkeln,
*XX.XX.1962
a)
07.11.2014
Ganswindt
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Omeis, Jürgen, Dorsten, *XX.XX.1956
a)
11.03.2015
Ganswindt
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Genten, Stefan, Aachen, *XX.XX.1968
a)
06.08.2015
Ganswindt
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.10.2015
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kirchner, Gerald, Wesel, *XX.XX.1955
Ganswindt
29
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Wolfgruber, Matthias, Burghausen,
*XX.XX.1954
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Babilas, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Wießmeier, Georg, Bocholt, *XX.XX.1966
a)
14.01.2016
Höttgen-Rüter
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gradl, Anne, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
a)
18.03.2016
Höttgen-Rüter
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lauenstein, Oliver, Lauf, *XX.XX.1968
a)
25.07.2016
Höttgen-Rüter
32
Prokura erloschen:
Koch, Bernhard, Kalkar, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Diez, Andreas, Hamminkeln, *XX.XX.1953
a)
26.10.2016
Höttgen-Rüter
33
Prokura erloschen:
Dr. Gerdes, Klaus, Moers, *XX.XX.1968
a)
11.01.2017
Höttgen-Rüter
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. de Vries, Adriaan Jacobus, Velp/Niederlande,
*XX.XX.1961
a)
30.03.2017
Höttgen-Rüter
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
Prokura erloschen:
Richter, Frank, Usingen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Drautz, Angela, Heilbronn, *XX.XX.1982
a)
19.07.2017
Höttgen-Rüter
36
Prokura erloschen:
Dr. Lauenstein, Oliver, Lauf, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Giesbert, Heiko, Pegnitz, *XX.XX.1971
a)
15.01.2018
Metz
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Severit, Petra, Sittard/Niederlande,
*XX.XX.1970
a)
09.08.2018
Höttgen-Rüter
38
Prokura erloschen:
Dr. Jerschensky, Andreas, Düsseldorf,
*XX.XX.1967
a)
14.11.2018
Höttgen-Rüter
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Peter, Mathias, Dinslaken, *XX.XX.1972
a)
15.01.2019
Metz
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Albrecht, Sabine, Willich, *XX.XX.1976
a)
18.02.2019
Höttgen-Rüter
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bir, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
27.08.2019
Höttgen-Rüter
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Griesinger, Cynthia Machado, Wesel,
*XX.XX.1978
a)
08.07.2020
Höttgen-Rüter
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mahn, Jörg, Kaltenkirchen, *XX.XX.1978
a)
08.10.2020
Höttgen-Rüter
44
Prokura erloschen:
Dr. Flüggen, Norbert, Geldern, *XX.XX.1954
a)
27.01.2021
Höttgen-Rüter
45
Prokura erloschen:
Gradl, Anne, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meier-Hedde, Carina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Dr. Berkei, Michael, Reken, *XX.XX.1972
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
a)
20.04.2021
Höttgen-Rüter
46
Prokura erloschen:
Bauer, Jörg, Hamminkeln, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Kirchner, Gerald, Wesel, *XX.XX.1955
a)
27.07.2021
Metz
47
Prokura erloschen:
Dr. Omeis, Jürgen, Dorsten, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung des Familiennamens weiterhin
Drautz-Duttle, Angela, Heilbronn, *XX.XX.1982
a)
28.03.2022
Höttgen-Rüter
48
a)
a)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 19496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Die Hauptversammlung vom 16.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 9 (Gesetzliche Vertretung der
Gesellschaft) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
22.04.2022
Levejohann
49
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dr. Schlünken, Christoph, Hamminkeln,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstandsvorsitzender:
Babilas, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Genten, Stefan, Aachen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Albrecht, Sabine, Willich, *XX.XX.1976
Dr. Berkei, Michael, Reken, *XX.XX.1972
Bir, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Drautz-Duttle, Angela, Heilbronn, *XX.XX.1982
Griesinger, Cynthia Machado, Wesel,
*XX.XX.1978
König, Oliver, Coesfeld, *XX.XX.1971
Mahn, Jörg, Kaltenkirchen, *XX.XX.1978
Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Meier-Hedde, Carina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Neumann, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Peter, Mathias, Dinslaken, *XX.XX.1972
Schieferecke, Vera, Solingen, *XX.XX.1966
Dr. Severit, Petra, Sittard/Niederlande,
*XX.XX.1970
Dr. de Vries, Adriaan Jacobus, Velp/Niederlande,
*XX.XX.1961
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
a)
07.11.2022
Höttgen-Rüter
50
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 19496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schlünken, Christoph, Hamminkeln,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Boinowitz, Tammo, Essen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
13.01.2023
Höttgen-Rüter
51
Prokura erloschen:
Drautz-Duttle, Angela, Heilbronn, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Uhlich, Claudia, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
08.03.2023
Höttgen-Rüter
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bongards, Nicole, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1973
a)
30.05.2023
Höttgen-Rüter
Abruf vom 26.02.2024