Satzung vom 11.03.1976, mehrfach, zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Homburg v. d. Höhe (bisher Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HR B 1933) nach Wesel beschlossen. Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat folgende weitere Satzungsänderungen beschlossen: - § 2 Absatz 2 (Gegenstand des Unternehmens), - § 8 Absatz 2 (Beschlussfassung des Vorstands), - § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates), - § 19 Absatz 1 (Ort der Hauptversammlung), - § 22 (Leitung der Hauptversammlung), - § 26 Absatz 3 (Bekanntmachung von Jahresabschluß, Geschäftsbericht, Bericht des Aufsichtsrates, Vorschlag für Gewinnverwendung).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB 8903 eingetragene VARTA-Industrieplanungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Frankfurt am Main durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.03.1976 gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.4.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der ALTANA Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (AG Bad Homburg v.d.Höhe HRB 5609) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 4, 5 und 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung vom 28.5.2008 Spalte 6 unter b) von Amts wegen berichtigend eingetragen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 03.05.2001, 08.05.2002, 06.05.2003, 05.05.2004 und 04.05.2005 ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben und diese mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Auf Grundlage der vorgenannten Ermächtigungen hat die Gesellschaft 4.302104 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie erworben. Der Vorstand der Gesellschaft hat am 17.03.2009 die Einziehung der Aktien und die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.302.104,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat diesem Beschluss am 17.03.2009 zugestimmt sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 12 Absatz 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der ALTANA Aktiengesellschaft gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheirsaktionären ( 327 a fE AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 15,01 je auf den Inhaber lautender Stückaktie auf die SKion GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, (AG Bad Homburg v.d.H., HRB 7569) als Hauptaktionär beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der ALTANA Aktiengesellschaft gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheirsaktionären ( 327 a fE AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 15,01 je auf den Inhaber lautender Stückaktie auf die SKion GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, (AG Bad Homburg v.d.H., HRB 7569) als Hauptaktionär beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Die Eintragung lfd. Nr. 14 vom 27.08.2010 wurde aus systemtechnischen Gründen wiederholt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.03.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Rötung lfd. Nr. 8 betreffend die Eintragung vom 09.06.2008 von Amts wegen berichtigend eingetragen
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 53 Spalte 5 bzgl. des Prokuristen Folwaczny von Amts wegen ergänzt.
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
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Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Die Gesellschaft errichtet, erwirbt oder hält unmittelbar oder mittelbar wesentliche Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen aller Art bzw. errichtet Wirtschaftsunternehmen aller Art, insbesondere auf den Gebieten der Herstellung und des Vertriebs von chemischen Erzeugnissensowie von Test- und Messgeräten. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich in den in Absatz 1 genannten Geschäftszweigen selbst zu betätigen, ferner sich mit der Beratung von Wirtschaftsunternehmen, Verwaltung von Grundstücken, Erwerb, Vergabe und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen, insbesondere unter Verwendung der eingetragenen Marke ALTANA, zu befassen, sowie jede sonstige gewerbliche Betätigung auf dem Gebiet der Industrie, des Gewerbes und des Handels im In- und Ausland auszuüben. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen, die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland und die Veräußerung von Beteiligungen.