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2

Gesellschaftsvertrag vom 19.09.2006, zuletzt geändert am 02.12.2006.

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3

Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 78063) nach Duisburg beschlossen.

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1

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2006 hat außerdem eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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SB Bl. 1 - 17

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Eintragung lfd. Nr. 1 vom 16.02.2007 hinsichtlich der Firma von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.01.2007 mit der Heim und Haus Bauelemente Produktions Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stendal (Amtsgericht Stendal, HR B 210788) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.01.2007 mit der Heim und Haus Kunststoffenster Verwaltungs GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 17742) verschmolzen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.01.2007 mit der Heim und Haus Bauelemente Vertriebs Geschäftsführungs GmbH mit Sitz in Stendal (Amtsgericht Stendal, HR B 210750) verschmolzen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.01.2007 mit der Heim und Haus Vertrieb von Kunststoffenstern und -rolläden Geschäftsführungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HR B 18743) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.07.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2010 mit der Heim & Haus Produktion und Vertrieb Verwaltungs GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 7284) verschmolzen.

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Mit der HEIM & HAUS International GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 19219) ist am 22.06.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere eine Änderung in § 3 (Gegenstand der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.