Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HEIM und HAUS Holding GmbH
b)
Duisburg
c)
der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen im In- und
Ausland für eigene Rechnung sowie die
Durchführung von Beratungsleistungen,
Marketing- und sonstigen Leistungen für die
Mutter- und Tochtergesellschaften der
Gesellschaft.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Egger, Gustav, Niedernhausen, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Huber, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schommers, Rolf Christian, Dinslaken,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Nühlen, Heinz-Theo, Kaufmann, Dinslaken,
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.09.2006, zuletzt geändert am
02.12.2006.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 78063) nach Duisburg beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2006 hat
außerdem eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
16.02.2007
Kassen
b)
SB Bl. 1 - 17
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 19122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Graf Drechsel, Maximilian, Meerbusch,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
a)
HEIM & HAUS Holding GmbH
a)
05.03.2007
Kassen
b)
Eintragung lfd. Nr. 1 vom
16.02.2007 hinsichtlich
der Firma von Amts
wegen berichtigt.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huber, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Egger, Gustav, Niedernhausen, *XX.XX.1953
a)
22.05.2007
Ganswindt
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.01.2007 mit der Heim und Haus Bauelemente
Produktions Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stendal
(Amtsgericht Stendal, HR B 210788) verschmolzen.
a)
16.08.2007
Kassen
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 19122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.01.2007 mit der Heim und Haus Kunststoffenster
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht
Duisburg, HR B 17742) verschmolzen.
a)
16.08.2007
Kassen
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.01.2007 mit der Heim und Haus Bauelemente
Vertriebs Geschäftsführungs GmbH mit Sitz in Stendal
(Amtsgericht Stendal, HR B 210750) verschmolzen.
a)
27.09.2007
Kassen
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.01.2007 mit der Heim und Haus Vertrieb von
Kunststoffenstern und -rolläden
Geschäftsführungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HR B 18743)
verschmolzen.
a)
18.10.2007
Kassen
8
b)
Geschäftsanschrift:
Hochstraße 7 - 9, 47169 Duisburg
b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Sdunzig, Volker, Gelsenkirchen, *XX.XX.1969
a)
21.04.2009
Ganswindt
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
29.05.2009
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 19122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Graf Drechsel, Maximilian, Meerbusch,
*XX.XX.1960
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sdunzig, Volker, Gelsenkirchen, *XX.XX.1969
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Reißner, Stefan, Olpe, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.02.2010
Ganswindt
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.07.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 12.07.2010 mit der Heim & Haus Produktion und Vertrieb
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht
Duisburg - HRB 7284) verschmolzen.
a)
11.08.2010
Dr. Rausch
12
b)
Mit der HEIM & HAUS International GmbH mit Sitz in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg - HRB 19219) ist am 22.06.2011 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.06.2011 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
14.07.2011
Culemann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
12.10.2011
Ganswindt
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 19122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Groß, Walter Michael, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1964
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Reißner, Stefan, Olpe, *XX.XX.1963
a)
12.01.2012
Ganswindt
15
c)
der Erwerb, das Halten und das Verwalten
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere von
Unternehmen der HEIM & HAUS-Gruppe,
sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung
der HEIM & HAUS-Gruppe.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere eine
Änderung in § 3 (Gegenstand der Gesellschaft) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
13.08.2014
Dr. Rausch
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nühlen, Stephan, Dinslaken, *XX.XX.1984
Schommers, Matthias, Dinslaken, *XX.XX.1987
a)
09.04.2020
Scholten
Abruf vom 25.02.2024