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Gesellschaftsvertrag vom 06.04.1995

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Tag der ersten Eintragung in Mülheim an der Ruhr: 25.07.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 3478 des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr getreten.

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SB Bl. 7 ff.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie die gleichzeitige Änderung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 19 (Kosten) neu gefasst.

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Darüberhinaus hat die Gesellschafterversammlung am 20.09.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00 DEM) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.

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SB Bl. 15-39

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) beschlossen.

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SB Bl. 40-54

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2021 mit der Addsecure Smart Transport GmbH mit Sitz in Fulda (Amtsgericht Fulda, HRB 7813) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann jedem Geschäftsführer die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.