Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 15295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CARAT Automobile GmbH
b)
Mülheim an der Ruhr
c)
Der Handel mit Gebraucht- und
Neufahrzeugen aller Art.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann jedem
Geschäftsführer die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten. Durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Wienecke, Michael, Maschinenbautechniker,
Mülheim an der Ruhr
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.04.1995
a)
26.05.2004
Müller
b)
Tag der ersten
Eintragung in Mülheim
an der Ruhr: 25.07.1995
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
3478 des Amtsgerichts
Mülheim an der Ruhr
getreten.
SB Bl. 7 ff.
2
a)
NAVKON GmbH
c)
der Vertrieb und Service von
Informationssystemen für Automobile.
26.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wienecke, Michael, Maschinenbautechniker,
Mülheim an der Ruhr
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Nolden, Hans-Jörg, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma sowie die gleichzeitige Änderung in § 2
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 7
(Gesellschafterbeschlüsse) und § 19 (Kosten) neu gefasst.
Darüberhinaus hat die Gesellschafterversammlung am
20.09.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00
DEM) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um
EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
a)
15.11.2005
Kassen
b)
SB Bl. 15-39
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 15295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Linden, Jochen, Remscheid, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlage) beschlossen.
a)
20.02.2006
Dr. Rausch
b)
SB Bl. 40-54
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Alexanderstraße 25, 45472 Mülheim an der
Ruhr
a)
09.03.2011
Bannemann
5
a)
Navkonzept GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma sowie in § 7 (Gesellschafterbeschlüsse)
beschlossen.
a)
03.11.2011
Klement
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlage) beschlossen.
a)
20.06.2013
Klement
7
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, weiterhin
Geschäftsführer:
Nolden, Hans-Jörg, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.07.2017
Höttgen-Rüter
8
a)
a)
a)
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HRB 15295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
AddSecure GmbH
Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
15.04.2021
Levejohann
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Linden, Jochen, Remscheid, *XX.XX.1972
Geschäftsführer:
Frilund, Johan, Göteborg / Schweden,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2021
Höttgen-Rüter
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frilund, Johan, Göteborg / Schweden,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ödman, Claes Sture Bertil, Göteborg /
Schweden, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.07.2021
Höttgen-Rüter
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.08.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.08.2021 mit der Addsecure Smart Transport GmbH
a)
23.09.2021
Levejohann
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Nummer der Firma:
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HRB 15295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Fulda (Amtsgericht Fulda, HRB 7813)
verschmolzen.
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