Satzung vom 01.08.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hildesheim (bisher Amtsgericht Hildesheim HRB 201189) nach Düsseldorf beschlossen; § 12 (Einberufung und Beschlussfassung) Abs. 2 wurde aufgehoben und neu gefasst.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.12.2016 ermächtigt, bis zum 30.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 400.400 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2017).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 12 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. (1) (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 29.12.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind im Geschäftsjahr 2018 Bezugsaktien im Nennwert von 26.685,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 827.485,00 EUR.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.04.2019 wurde § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 29.12.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind im Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von 93.404,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 894.204,00 EUR.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2019 wurde § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2020 mit der easyApotheke Kooperationsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82285) als übertragenden Rechtsträger verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2020 mit der easyApotheke Immobilienentwicklung und Verwaltung GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82296) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Mit der Horstmann Beteiligungsgesellschaft mbH, Meerbusch (Amtsgericht Neuss, HRB 17008) als herrschendem Unternehmen ist am 23.03.2022 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.03.2022 zugestimmt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 9, Spalte Spalte 6 a), auf Antrag gelöscht.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
Die Entwicklung, das Eingehen und die Durchführung von rechtlich zulässigen Kooperationen im Apothekenbereich, sowie alle damit zusammenhängenden Dienst- und Werkleistungen, die An- und Vermietung von Apothekenstandorten, die Erbringung von Bau- und Planungsleistungen, soweit sie nicht der Genehmigungspflicht nach § 34c GewO unterliegen, sowie die Entwicklung von und der Handel mit Apothekeneigenmarken für Freiwahlprodukte sowie mit Arzneimitteln, die der Apothekenpflicht unterliegen. Zweck ist ferner das Halten und die Verwertung von Marken im Zusammenhang mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit.