Registerübersicht
- Name
- easyApotheke (Holding) AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 81903
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 81903
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
easyApotheke (Holding) AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Niederkasseler Lohweg 18, 40547
Düsseldorf
c)
Die Entwicklung, das Eingehen und die
Durchführung von rechtlich zulässigen
Kooperationen im Apothekenbereich, sowie
alle damit zusammenhängenden Dienst-
und Werkleistungen, die An- und
Vermietung von Apothekenstandorten, die
Erbringung von Bau- und
Planungsleistungen, soweit sie nicht der
Genehmigungspflicht nach § 34c GewO
unterliegen, sowie die Entwicklung von und
der Handel mit Apothekeneigenmarken für
Freiwahlprodukte sowie mit Arzneimitteln,
die der Apothekenpflicht unterliegen. Zweck
ist ferner das Halten und die Verwertung
von Marken im Zusammenhang mit der
zuvor genannten Geschäftstätigkeit.
800.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Just, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Horstmann, Lars, Meerbusch, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stühler, Thomas, Wertheim, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.08.2007, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Hildesheim (bisher Amtsgericht Hildesheim HRB 201189)
nach Düsseldorf beschlossen; § 12 (Einberufung und
Beschlussfassung) Abs. 2 wurde aufgehoben und neu
gefasst.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.12.2016 ermächtigt, bis zum 30.09.2021 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu
einem Betrage von höchstens 400.400 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2017).
Der mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Niedersachsen (MBG) mit beschränkter Haftung in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 52583) am 05.05.2010
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist wegen
Zeitablaufs zum 31.03.2017 beendet.
Der mit der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Niedersachsen
mbH in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203945) am
07.05.2010 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist
wegen Zeitablaufs zum 31.03.2017 beendet.
a)
06.11.2017
Coners
2
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (6) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 12 (Einberufung und Beschlussfassung)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 200.000,00 bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von
bis zu 200.000 auf den Namen lautenden Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer
Ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von
gegen Barleistung ausgegebenen
a)
10.01.2018
Pollmächer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 81903
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung des Vorstand durch die Hauptversammlung
vom 29. Dezember 2017 von der easyApotheke (Holding) AG
bis zum 28. Dezember 2022 begeben werden, von ihrem
Wandlungsrecht Gebrauch machen bzw. zur Wandlung
verpflichtet sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur
Bedienung eingesetzt werden (Bedingtes Kapital 2017). Der
Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 20 Abs. (1) (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
04.07.2018
Pollmächer
4
827.485,00
EUR
a)
Aufgrund der am 29.12.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind im
Geschäftsjahr 2018 Bezugsaktien im Nennwert von 26.685,00
EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt
827.485,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.04.2019 wurde §
4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 29.12.2017 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch
173.315,00 EUR.
a)
16.05.2019
Pollmächer
5
894.204,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Just, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
Aufgrund der am 29.12.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind im
Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von 93.404,00
EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt
894.204,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2019 wurde §
a)
26.02.2020
Pollmächer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 81903
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 29.12.2017 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch
106.596,00 Euro.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kaufmann, Björn Alexander, Burscheid,
*XX.XX.1979
a)
09.07.2020
Stemes
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2020 mit
der easyApotheke Kooperationsgesellschaft mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82285) als
übertragenden Rechtsträger verschmolzen.
a)
30.12.2020
Pollmächer
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2020 mit
der easyApotheke Immobilienentwicklung und Verwaltung
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
82296) verschmolzen.
a)
30.12.2020
Pollmächer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (6) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), indem dieser ersatzlos gestrichen wurde,
beschlossen.
b)
Mit der Horstmann Beteiligungsgesellschaft mbH, Meerbusch
(Amtsgericht Neuss, HRB 17008) als herrschendem
Unternehmen ist am 23.03.2022 ein
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
a)
22.04.2022
Pollmächer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 81903
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 23.03.2022 zugestimmt.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (6) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), indem dieser ersatzlos gestrichen wurde,
beschlossen.
a)
20.06.2022
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 9,
Spalte Spalte 6 a), auf
Antrag gelöscht.
Abruf vom 05.03.2024