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Satzung vom 07.09.2015

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Die Hauptversammlung vom 12.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 39.880.000,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2019 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2019 mit der Haubrich Verwaltungs SE mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 76100) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2021 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 2 und damit den Gegenstand geändert.

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Mit der Haubrich GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 94063) als Organträgerin ist am 16.06.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.06.2022 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 13.12.2025 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Verwaltungsrat) beschlossen.

Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder geschäftsführende Direktor kann von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit werden.