Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 76088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haubrich Holding SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen
sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen,
die Erbringung von Beratungs- und
Finanzierungsleistungen und die
Übernahme von Management- und
Verwaltungsfunktionen für
Beteiligungsunternehmen.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende
Direktoren oder durch einen geschäftsführenden
Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten. Jeder geschäftsführende Direktor kann
von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB
befreit werden.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Haubrich, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1939
Geschäftsführender Direktor:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 07.09.2015
a)
28.10.2015
Lottes
2
c)
Das Halten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.11.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
18.11.2015
Dr. Poncelet
3
40.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 39.880.000,00 EUR und die
Änderung des § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.01.2016
Dr. Poncelet
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 27.08.2019 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2019 mit der
Haubrich Verwaltungs SE mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 76100) verschmolzen.
a)
30.08.2019
Schäfer
5
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
a)
04.09.2019
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 76088
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Sanders-Keilhäuber
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Wigger, Ralf, Neuss, *XX.XX.1964
a)
14.02.2020
Sanders-Keilhäuber
7
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen sowie der Erwerb, die
Verwaltung und Veräußerung von
Grundbesitz
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2021 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere § 2 und damit den Gegenstand geändert.
a)
22.06.2021
Sönnichsen
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Haubrich, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1939
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
12.01.2022
Sanders-Keilhäuber
9
b)
Mit der Haubrich GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 94063) als Organträgerin ist am 16.06.2022
ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 23.06.2022 zugestimmt.
a)
12.08.2022
Schäfer
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Ziob, Greta, Düsseldorf, *XX.XX.1990
a)
25.01.2024
Kamps
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Verwaltungsrat) beschlossen.
a)
05.01.2026
Sönnichsen
Abruf vom 22.07.2026