Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 72843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gottfried Schultz Automobilhandels SE
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Kaiserswerther Str. 115, 40880 Ratingen
c)
Der Vertrieb von Kraftfahrzeugen,
Kraftfahrzeugersatzteilen und
Kraftfahrzeugzubehör, Reparaturen und
Instandsetzungen von Kraftfahrzeugen und
alle hiermit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten. Jedem
Vorstandsmitglied kann
Einzelvertretungsbefugnis und/oder die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dunning, Nicholas J., Düsseldorf, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Fähr, Harald, Meerbusch, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 09.04.2014
b)
Entstanden durch Verschmelzung der V3 KPRA AG mit dem
Sitz in Wien/Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts
Wien, FN 411636 y) als übertragende Gesellschaft nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 09.04.2014 sowie
des zustimmenden Beschlusses der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 02.04.2014 und des
zustimmenden Beschlusses der Hauptversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 09.04.2014 auf die
Gottfried Schultz Automobilhandels AG mit dem Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 71693) als
übernehmende Gesellschaft.
Hierdurch hat die übernehmende Gesellschaft die Rechtsform
der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) angenommen.
a)
03.07.2014
Pollmächer
2
250.000,00
EUR
a)
10.07.2014
Braun
b)
Eintragung laufende Nr.
1, Spalte 3 Grundkapital
von Amts wegen
nachgetragen.
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schönbrunn, Jürgen, Bottrop, *XX.XX.1954
a)
28.04.2016
Peetz
Abruf vom 07.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 72843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Ludewig, Markus, Meerbusch, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
25.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 Abs. 2 (Zusammensetzung des
Vorstands), 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
und 9 Abs. 3 (Mitglieder des ersten Aufsichtsrats)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.04.2016 hat zum Zwecke der
Übernahme des gesamten Geschäftsbetriebs der Gottfried
Schultz GmbH & Co. KG, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf,
HRA 15353) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des
Grundkapitals um 24.750.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 21. April 2016 im Wege der
Nachgründung mit ihrer Gründerin und alleinigen Aktionärin
Gottfried Schultz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf; HRA 15353) einen Ausgliederungs-
und Übernahmevertrag über die Ausgliederung deren
gesamten Geschäftsbetriebs auf die Gesellschaft gegen
Ausgabe von 24.750.000 neuen, im Wege der
Sachkapitalerhöhung zu schaffenden Stückaktien der
Gesellschaft geschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.
April 2016 hat diesem Nachgründungsvertrag zugestimmt.
a)
19.05.2016
Pollmächer
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 72843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 21.04.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage Teile des Vermögens (gesamter
Geschäftsbetrieb) der Gottfried Schulz GmbH & Co. KG mit
Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 15353) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
übernommen.
a)
01.07.2016
Pollmächer
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fidyka, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Hanebeck, Reiner, Moers, *XX.XX.1958
Kipper, Thomas, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1966
Knieriem, Harald, Hilden, *XX.XX.1962
Kurth, Joachim, Neuss, *XX.XX.1963
Marcek, Thomas, Wülfrath, *XX.XX.1966
Preuß, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Rang, Alexander, Bochum, *XX.XX.1978
a)
10.08.2016
Peetz
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.10.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der Gottfried Schultz
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43389) verschmolzen.
a)
19.10.2017
Pollmächer
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ludewig, Markus, Meerbusch, *XX.XX.1962
Bestellt als
a)
26.01.2018
Peetz
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 72843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hungerland, Klaus, Köln, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
Prokura erloschen:
Rang, Alexander, Bochum, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura (Nachname) berichtigt, nunmehr:
Mracek, Thomas, Wülfrath, *XX.XX.1966
a)
16.08.2018
Wandres
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schönbrunn, Jürgen, Bottrop, *XX.XX.1954
a)
31.05.2019
Wandres
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Laubrunn, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.10.2019
Peetz
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.10.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der Autohaus Grün GmbH
mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HRB
21292) verschmolzen.
a)
22.10.2020
Pollmächer
13
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Prokura erloschen:
Kurth, Joachim, Neuss, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2. und mit ihr die Sitzverlegung nach
a)
23.12.2022
Pollmächer
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 72843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Theodorstraße 182, 40472 Düsseldorf
Fidyka, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Celik, Öner, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1980
Düsseldorf beschlossen.
14
Prokura erloschen:
Kipper, Thomas, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Hanebeck, Reiner, Moers, *XX.XX.1958
a)
13.03.2023
Peetz
15
27.286.760,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.286.760,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
02.08.2024
Pollmächer
16
a)
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.08.2024
Pollmächer
b)
Zu Eintragung lfd. Nr. 15,
Spalte 6 a), ergänzend
eingetragen.
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der Gottfried Schultz
Wuppertal Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 99615) verschmolzen.
a)
27.08.2024
Pollmächer
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
a)
27.08.2024
Pollmächer
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 72843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträgers vom selben Tage mit der
Automobilvertriebsgesellschaft Wuppertal
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 59914) verschmolzen.
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der Wolf-
Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HRB 14315)
verschmolzen.
a)
17.10.2024
Puls
20
Prokura erloschen:
Knieriem, Harald, Hilden, *XX.XX.1962
a)
21.01.2025
Peetz
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der Gottfried Schultz
Grundinvest Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43798)
verschmolzen.
a)
09.09.2025
Pollmächer
Abruf vom 07.05.2026