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Satzung vom 09.04.2014

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Entstanden durch Verschmelzung der V3 KPRA AG mit dem Sitz in Wien/Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, FN 411636 y) als übertragende Gesellschaft nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 09.04.2014 sowie des zustimmenden Beschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.04.2014 und des zustimmenden Beschlusses der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 09.04.2014 auf die Gottfried Schultz Automobilhandels AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 71693) als übernehmende Gesellschaft. Hierdurch hat die übernehmende Gesellschaft die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) angenommen.

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Eintragung laufende Nr. 1, Spalte 3 Grundkapital von Amts wegen nachgetragen.

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Die Hauptversammlung vom 21.04.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 Abs. 2 (Zusammensetzung des Vorstands), 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 Abs. 3 (Mitglieder des ersten Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.04.2016 hat zum Zwecke der Übernahme des gesamten Geschäftsbetriebs der Gottfried Schultz GmbH & Co. KG, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 15353) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 24.750.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft hat am 21. April 2016 im Wege der Nachgründung mit ihrer Gründerin und alleinigen Aktionärin Gottfried Schultz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf; HRA 15353) einen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag über die Ausgliederung deren gesamten Geschäftsbetriebs auf die Gesellschaft gegen Ausgabe von 24.750.000 neuen, im Wege der Sachkapitalerhöhung zu schaffenden Stückaktien der Gesellschaft geschlossen. Die Hauptversammlung vom 21. April 2016 hat diesem Nachgründungsvertrag zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.04.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens (gesamter Geschäftsbetrieb) der Gottfried Schulz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 15353) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.10.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Gottfried Schultz Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43389) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.10.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Autohaus Grün GmbH mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HRB 21292) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2. und mit ihr die Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.286.760,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Zu Eintragung lfd. Nr. 15, Spalte 6 a), ergänzend eingetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Gottfried Schultz Wuppertal Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 99615) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Automobilvertriebsgesellschaft Wuppertal Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 59914) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Wolf-Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HRB 14315) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Gottfried Schultz Grundinvest Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43798) verschmolzen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Vorstandsmitglied kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.