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Gesellschaftsvertrag vom 22.05.1947

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 34999) nach Düsseldorf beschlossen. Gleichzeitig wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert. Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1) und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.682.500,00 EUR auf 1.735.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30575) beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma) geändert.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30575) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers, der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf am 26.10.2017 wirksam geworden.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 18.399,00 EUR auf 1.753.399,00 EUR beschlossen.

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Mit der Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 30575, als herrschendem Unternehmen (Organträger) ist am 03.08.2020 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung am 09.11.2020 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), indem ein neuer Absatz 2 (genehmigtes Kapital) eingefügt wurde, beschlossen.

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Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.03.2022 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 02.05.2027 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 176.800,00 EUR Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Gesellschafter kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).

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Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Stammkapitals um 19.448,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführer vom 04.05.2022 ist § 3 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages geändert.

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Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 157.352,00 Euro.

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einen oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.