Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67813
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rölfs RP Corporate Finance GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Grafenberger Allee 159, 40237 Düsseldorf
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Frankfurt am Main,
60325 Frankfurt am Main,
Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Anlage
54, 60325 Frankfurt am Main
c)
Alle Bereiche der Unternehmensberatung
sowie damit in Zusammenhang stehende
Dienstleistungen für interessierte
Unternehmen.
52.500,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann einen oder
mehreren Geschäftsführern
Einzelvertretungsbefugnis oder Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. van Kaldenkerken, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Rautenberg, Arndt, Düsseldorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Hornbostel, Sven, Ratingen, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.05.1947
Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 34999) nach Düsseldorf beschlossen.
Gleichzeitig wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
geändert. Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag
insgesamt neu gefasst.
a)
26.04.2012
Lottes
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Cecilienallee 6 - 7, 40474 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rautenberg, Arndt, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Gemmeke, Thomas, München, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Hornbostel, Sven, Ratingen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marx, Dieter, Linnich, *XX.XX.1969
Vollmerhaus, Werner, Bochum, *XX.XX.1955
a)
23.07.2013
Allwicher
3
a)
Baker Tilly Roelfs Corporate Finance
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
01.10.2013
Pollmächer
4
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67813
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. van Kaldenkerken, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1963
21.01.2014
Allwicher
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heuser, Henning, Meerbusch, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Tucovic, Robert, Frankfurt, *XX.XX.1967
a)
05.08.2014
Allwicher
6
Prokura erloschen:
Marx, Dieter, Linnich, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mainka, Georg, Ratingen, *XX.XX.1969
a)
06.11.2014
Allwicher
7
Prokura erloschen:
Tucovic, Robert, Frankfurt, *XX.XX.1967
a)
27.01.2015
Allwicher
8
Prokura erloschen:
Mainka, Georg, Ratingen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grönke, Sandra, Werder, *XX.XX.1970
Prokura geändert; nach Änderung des
Wohnortes nunmehr:
Vollmerhaus, Werner, Willich, *XX.XX.1955
a)
22.07.2015
Allwicher
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heuser, Henning, Meerbusch, *XX.XX.1977
a)
22.03.2017
Allwicher
10
a)
Baker Tilly Corporate Finance GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2017 hat eine
a)
10.04.2017
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 67813
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1) und
damit der Firma beschlossen.
Pollmächer
11
a)
Baker Tilly Unternehmensberatung GmbH
1.735.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.682.500,00 EUR auf
1.735.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der
Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30575)
beschlossen.
Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma) geändert.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 28.08.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der
Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30575) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
23.10.2017
Pollmächer
12
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers, der Baker Tilly Holding
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf am
26.10.2017 wirksam geworden.
a)
02.11.2017
Pollmächer
13
Einzelprokura:
Neuhäuser, Klaus, Königswinter, *XX.XX.1966
Dr.-Ing Niehörster, Christof, Neuss, *XX.XX.1968
Müller, Hartmut, Krefeld, *XX.XX.1970
Erhazar, Saim, Schöneck (OT Büdesheim),
*XX.XX.1973
Hauk, Bernd, Schriesheim, *XX.XX.1956
b)
Mit der Baker Tilly Holding GmbH
Wirtschaftsprüfergesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 30575) als herrschendem Unternehmen ist
am 21.11.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selbem Tag
zugestimmt.
a)
27.11.2017
Pollmächer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 67813
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Orth, Martin, Berlin, *XX.XX.1969
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Düx, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jungbeck, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lorenzen, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neumann, Marc, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.04.2018
Allwicher
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Fröhlich, Andreas, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.08.2018
Allwicher
16
b)
Folgende Zweigniederlassung wurde
aufgehoben
60325 Frankfurt am Main,
Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Anlage
54, 60325 Frankfurt am Main
Prokura erloschen:
Erhazar, Saim, Schöneck (OT Büdesheim),
*XX.XX.1973
a)
13.09.2018
Bayer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 67813
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Der mit der Baker Tilly Holding GmbH
Wirtschaftsprüfergesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 30575) am 21.11.2017 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.10.2018
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2018
hat der Änderung zugestimmt.
a)
28.12.2018
Pollmächer
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Düx, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Neumann, Marc, Köln, *XX.XX.1966
a)
25.01.2019
Allwicher
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jungbeck, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
27.03.2019
Allwicher
20
Prokura erloschen:
Grönke, Sandra, Werder, *XX.XX.1970
Einzelprokura:
Bayat, Jannik, Meerbusch-Büderich, *XX.XX.1980
a)
15.10.2019
Allwicher
21
1.753.399,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 18.399,00 EUR auf
1.753.399,00 EUR beschlossen.
a)
11.11.2019
Pollmächer
22
b)
Der zwischen der Gesellschaft als Organgesellschaft und der
Baker Tilly Holding GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft als Organträger bestehende
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
21.11.2017, der am 24.10.2018 geändert wurde, endete
gemäß § 307 AktG aufgrund des zwischenzeitlichen Beitritts
eines weiteren Gesellschafters in die Organgesellschaft zum
31.12.2019.
a)
23.11.2020
Pollmächer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 67813
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Baker Tilly Holding GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
mit dem Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 30575, als
herrschendem Unternehmen (Organträger) ist am 03.08.2020
ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung am
09.11.2020 zugestimmt.
23
Prokura erloschen:
Hauk, Bernd, Schriesheim, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Orth, Martin, Berlin, *XX.XX.1969
a)
26.11.2020
Kordus
24
Prokura erloschen:
Neuhäuser, Klaus, Königswinter, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr.-Ing Niehörster, Christof, Neuss, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Vollmerhaus, Werner, Willich, *XX.XX.1955
Einzelprokura:
Ayasse, Patrick, Weil der Stadt, *XX.XX.1978
a)
16.11.2021
Kordus
25
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital),
indem ein neuer Absatz 2 (genehmigtes Kapital) eingefügt
wurde, beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 28.03.2022 ermächtigt, das
Stammkapital bis zum 02.05.2027 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 176.800,00 EUR Euro zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Gesellschafter kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).
a)
03.05.2022
Pollmächer
26
1.772.847,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
a)
10.08.2022
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67813
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 23.12.2021 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des
Stammkapitals um 19.448,00 Euro durchgeführt. Durch
Beschluss der Geschäftsführer vom 04.05.2022 ist § 3 Abs. 1
und 2 des Gesellschaftsvertrages geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 157.352,00 Euro.
Pollmächer
27
Prokura erloschen:
Ayasse, Patrick, Weil der Stadt, *XX.XX.1978
Einzelprokura:
Paffenholz, Markus, Neu Wulmstorf, *XX.XX.1965
a)
22.09.2022
Kordus
Abruf vom 09.03.2024