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Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1991, später geändert

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 43027 B) nach Düsseldorf beschlossen.

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Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 4 b), aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. Ferner wurde § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) geändert.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Hotel Bastei Dresden Betriebs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 67476) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Hotel Lilienstein Dresden Betriebs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 67601) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2015 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 2 und damit den Gegenstand sowie § 7 und damit die allgemeine Vertretungsregelung geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Ziffern 12.1 bis 12.3 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 110.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 56.242,11 um EUR 4.757,89 auf EUR 61.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in -nunmehr § 5- entsprechend zu ändern sowie weiter in -nunmehr § 8- (Vertretung) und den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen.

Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern gemeinsam vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.