Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hotel Königstein Dresden Betriebs GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Feldmühleplatz 1, c/o Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP, 40545 Düsseldorf
c)
Betrieb und Verwaltung von Hotels,
insbesondere des "Hotel Königstein" in
Dresden.
110.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Katz, Andrew Dean,
Weybridge/Surrey/Großbritannien, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1991, später geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg
HRB 43027 B) nach Düsseldorf beschlossen.
a)
02.03.2012
Lottes
2
b)
Geschäftsführer:
Katz, Andrew Dean,
Weybridge/Surrey/Großbritannien, *XX.XX.1961
a)
13.03.2012
Peetz
3
b)
Nach Berichtigung der konkreten
a)
27.09.2012
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Berichtigung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Lottes
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 4 b), aufgrund
eines Erfassungsfehlers
von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
4
a)
BKL Dresden Hotelbetriebsgesellschaft
mbH
c)
Der Betrieb und die Verwaltung von Hotels,
insbesondere des Hotels "Königstein",
"Lilienstein" und "Bastei" in Dresden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen. Ferner wurde § 2 Abs. 1 (Gegenstand
des Unternehmens) geändert.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Hotel Bastei Dresden Betriebs
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
67476) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
29.04.2013
Pollmächer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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HRB 67463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom selben Tage mit der Hotel Lilienstein Dresden Betriebs
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
67601) verschmolzen.
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Alter Domus Deutschland GmbH,
Nordstr. 116, 40477 Düsseldorf
c)
Der Betrieb und die Verwaltung von Hotels.
a)
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern
gemeinsam vertreten. Die
Gesellschafterversarnmlung kann für alle oder
einzelne Geschäftsführer eine abweichende
Vertretungsregelung beschließen; sie kann alle
oder einzelne Geschäftsführer für die Vornahme
von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg, *XX.XX.1971
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2015 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere § 2 und damit den Gegenstand sowie § 7 und
damit die allgemeine Vertretungsregelung geändert.
a)
18.08.2015
Pollmächer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
26.11.2015
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 67463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Ziffern 12.1 bis
12.3 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung)
beschlossen.
a)
30.12.2015
Pollmächer
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
23.08.2016
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 67463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln
61.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern
gemeinsam vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Köln, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2016
beschlossen, das Stammkapital (DEM 110.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 56.242,11 um EUR 4.757,89
auf EUR 61.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in -nunmehr § 5- entsprechend zu ändern sowie weiter in -
nunmehr § 8- (Vertretung) und den Gesellschaftsvertrag
insgesamt neu gefasst.
a)
31.08.2016
Pollmächer
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Verfügung über
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
05.03.2018
Pollmächer
Abruf vom 03.03.2024