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Satzung vom 18.06.2009

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Die Hauptversammlung vom 21.07.2009 hat die Neufassung der Satzung beschlossen und dabei insbesondere § 1 und damit die Firma sowie § 2 und damit den Gegenstand geändert, ferner durch Ergänzung des § 3 um einen neuen Abs. 6 ein genehmigtes Kapital geschaffen.

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Fall 2

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Eintragung laufende Nr. 2, Spalte 4 b), Familienname des Vorstands, wegen eines Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 25.01.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 und damit die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR sowie eine weitere Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Eintragung laufende Nr. 7, Spalte 6 a) wegen unrichtiger Anmeldung auf Antrag gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die am 21.07.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3 Abs.1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.11.2011 entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 beschlossen sowie ferner eine Änderung in § 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.07.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 25.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).

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Die Hauptversammlung vom 02.10.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Vorstandsmitglied kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 2. Alternative erteilt werden.