Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61319
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AF Zopal AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Schanzenstraße 94, 40549 Düsseldorf
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedem
Vorstandsmitglied kann
Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB 2.
Alternative erteilt werden.
b)
Vorstand:
Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.06.2009
a)
06.07.2009
Koelpin
2
a)
KaPri Retail AG
b)
Geschäftsanschrift:
Immermannstraße 10, 40210 Düsseldorf
c)
Die Beteiligung an Unternehmen jeder Art
im In- und Ausland, das Management und
die Beratung dieser Unternehmen sowie die
Verwaltung ihres eigenen Vermögens.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Apelhoff, Klaus, Essen, *XX.XX.1952
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2009 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen und dabei insbesondere § 1 und
damit die Firma sowie § 2 und damit den Gegenstand
geändert, ferner durch Ergänzung des § 3 um einen neuen
Abs. 6 ein genehmigtes Kapital geschaffen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
20.07.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer auf den Namen lautender Stückaktien einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 25.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden.
a)
28.07.2009
Koelpin
b)
Fall 2
3
b)
Vorstand:
Appelhoff, Klaus, Essen, *XX.XX.1952
a)
26.08.2009
Dr. Glomb
b)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung laufende Nr.
2, Spalte 4 b),
Familienname des
Vorstands, wegen eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Appelhoff, Klaus, Essen, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Lindemann, Dorothee, Düsseldorf, *XX.XX.1945
a)
02.07.2010
Sanders-Keilhäuber
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lindemann, Dorothee, Düsseldorf, *XX.XX.1945
Bestellt als
Vorstand:
Anklam, Torsten, Hannover, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.01.2011
Sanders-Keilhäuber
6
c)
Die Beteiligung an Unternehmen jeder Art
im In- und Ausland, das Management und
die Beratung dieser Unternehmen, die
Verwaltung des eigenen Vermögens der
Gesellschaft und die Übernahme der
persönlichen Haftung und
Geschäftsführung bei
Personengesellschaften.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.01.2011
Dr. Glomb
7
b)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Anklam, Torsten, Hannover, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Urban, Wolfgang, Brühl, *XX.XX.1945
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 und damit die Erhöhung des Grundkapitals um
150.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR sowie eine weitere
Änderung der Satzung in § 6 (Vorsitzender und Stellvertreter)
beschlossen.
19.09.2011
Dr. Glomb
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Anklam, Torsten, Hannover, *XX.XX.1969
a)
21.10.2011
Sanders-Keilhäuber
9
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 und damit die Erhöhung des Grundkapitals um
150.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR sowie eine weitere
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
07.11.2011
Dr. Glomb
b)
Eintragung laufende Nr.
7, Spalte 6 a) wegen
unrichtiger Anmeldung
auf Antrag gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
10
200.000,00
EUR
a)
Die am 21.07.2011 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 150.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3 Abs.1
und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.11.2011
entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
a)
14.12.2011
Dr. Glomb
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
20.07.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer auf den Namen lautender Stückaktien einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 100.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/I).
11
50.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 150.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2
beschlossen sowie ferner eine Änderung in § 3 Abs. 6
(Genehmigtes Kapital).
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
20.07.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer auf den Namen lautender Stückaktien einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 25.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
21.05.2012
Dr. Glomb
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Weißhausstraße 28, 50939 Köln
a)
27.03.2014
Detlefsen
13
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Ziffer 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
07.10.2015
Dué
Abruf vom 03.03.2024