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Satzung vom 27.04.2007

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 9.950.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma) geändert.

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Die am 21.06.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 580.000,00 EUR durchgeführt; § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.

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In lfd. Nr. 3 Sp. 4 b) bzgl. Funktionsbezeichnung von Amts wegen berichtigend eingetragen

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Die am 21.06.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist um weitere 120.000,00 EUR durchgeführt; § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.

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Die am 21.06.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist um weitere 250.000,00 EUR durchgeführt; § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.03.2008 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.03.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.06.2008 ist § 3 a) der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 b) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 100.000,00 auf EUR 1.250.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2008 ist § 3 a) der Satzung entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 24.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 2 + 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 18 Abs. 1, 2 + 4 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 14. Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.03.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere EUR 250.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.12.2011 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 24.04.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 750.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2012 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 04.12.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurden die §§ 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 24 (Bekanntmachungen) neu gefasst und § 18 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) geändert.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, die Gesellschaft und Dritte bei Rechtsgeschäften untereinander gleichzeitig zu vertreten (teilweise Befreiung von § 181 BGB).