Registerübersicht
- Name
- AGS Portfolio AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 56491
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 56491
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LUGERMA Beteiligungs AG
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Vermögenswerten
jeglicher Art, insbesondere von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie die Vornahme aller sonstigen damit
verbundenen Geschäfte im eigenen Namen
und für eigene Rechnung mit Ausnahme
von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des
Gesetzes über das Kreditwesen sowie allen
sonstigen, eine behördliche oder
gerichtliche Erlaubnis erfordernden
Tätigkeiten.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen,
die Gesellschaft allein zu vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
die Gesellschaft und Dritte bei Rechtsgeschäften
untereinander gleichzeitig zu vertreten (teilweise
Befreiung von § 181 BGB).
b)
Vorstand:
Langhorst, Alexander, Schöppingen,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.04.2007
a)
18.06.2007
Dick
2
a)
GSC Portfolio AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 9.950.000,00 EUR
beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma) geändert.
a)
27.07.2007
Haueiss
3
630.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mariotti, Thomas, Mainz-Kastel, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die am 21.06.2007 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 580.000,00 EUR durchgeführt;
§ 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert.
a)
07.08.2007
Haueiss
4
b)
Nach Berichtigung
Vorstand:
Mariotti, Thomas, Mainz-Kastel, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.08.2007
Haueiss
b)
In lfd. Nr. 3 Sp. 4 b) bzgl.
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 56491
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Funktionsbezeichnung
von Amts wegen
berichtigend eingetragen
5
750.000,00
EUR
a)
Die am 21.06.2007 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist um weitere 120.000,00 EUR durchgeführt; §
3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert.
a)
29.11.2007
Haueiss
6
1.000.000,00
EUR
a)
Die am 21.06.2007 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist um weitere 250.000,00 EUR durchgeführt; §
3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert.
a)
11.12.2007
Haueiss
7
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2008 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 3 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.03.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2012 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 500.000,00 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden,
(Genehmigtes Kapital ).
a)
15.04.2008
Dick
8
1.150.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.03.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.06.2008 ist § 3 a) der Satzung
(Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von EUR 350.000,00.
a)
24.07.2008
Haueiss
9
b)
1.250.000,00
a)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 56491
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Immermannstr. 35, 40210 Düsseldorf
EUR
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 b) der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 100.000,00 auf EUR
1.250.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.12.2008 ist § 3 a) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von EUR 250.000,00.
06.01.2009
Haueiss
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mariotti, Thomas, Mainz-Kastel, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. 2 + 3 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 18 Abs. 1, 2 + 4 (Voraussetzung
für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung)
beschlossen.
a)
17.05.2010
Haueiß
11
b)
Nach Änderung der
Geschäftsanschrift:
Pempelforter Str. 47, 40211 Düsseldorf
a)
03.03.2011
Johann-Albers
12
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 14. Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
16.08.2011
Haueiß
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis :
Vorstand:
Langhorst, Alexander, Schöppingen,
*XX.XX.1975
a)
08.02.2012
Johann-Albers
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 56491
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
14
1.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.03.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere EUR 250.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.12.2011 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital ist ausgeschöpft.
a)
11.02.2012
Pollmächer
15
2.250.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Langhorst, Alexander, Schöppingen,
*XX.XX.1975
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 750.000,00 EUR
beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
30.06.2012 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) entsprechend
geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.09.2012
Pollmächer
16
a)
AGS Portfolio AG
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Pempelforter Straße 47, 40211 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen. Ferner wurden die §§ 17 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 24 (Bekanntmachungen) neu gefasst
und § 18 (Voraussetzung für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) geändert.
a)
12.12.2013
Braun
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim
a)
03.08.2015
Johann-Albers
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Köpf, Aniko, Heidenheim, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
14.06.2016
Johann-Albers
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 56491
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
b)
Löschung nach § 395 FamFG von Amts wegen
Vorstand:
Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim,
*XX.XX.1979
a)
06.11.2017
Braun
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Köpf, Aniko, Heidenheim, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.11.2019
Johann-Albers
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Straße 20, 89522
Heidenheim
a)
09.05.2022
Peetz
Abruf vom 09.03.2024