Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheinische Bahngesellschaft
Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Vorhaltung von Verkehrsanlagen, der
Betrieb von Stadtbahnen, Straßenbahnen,
Omnibussen, Fahrgastschiffen und
anderen, dem Personenverkehr dienenden
Fahrzeugen in und außerhalb der Stadt
Düsseldorf sowie der Güterverkehr. Die
Gesellschaft ist berechtigt, andere
Verkehrsunternehmen zu erwerben, sich an
solchen zu beteiligen und
Interessengemeinschaftsverträge mit
diesen Unternehmen abzuschließen.
Gleiche Verträge können mit
Gebietskörperschaften und anderen
juristischen Personen des öffentlichen
Rechts abgeschlossen werden. Die
Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben,
die geeignet sind, den Gesellschaftszweck
und die Wirtschaftlichkeit des
Unternehmens zu fördern.
68.000.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht aus mehreren Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder ein
Mitglied des Vorstandes in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Blumenthal, Gert, Dipl.-Volkswirt, Bonn
Vorstand:
Dr. -Ing. Felz, Herbert, Dipl.-Ingenieur, Bremen
Vorstand:
Ackermann, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Langensiepen, Dirk, Hilden
Herrmann, Bernhard, Essen
Tabke, Norbert, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1956
Hansen, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Ankerstein, Andreas Robert, Köln, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15. Dezember 1936, mehrfach zuletzt am 17.
August 1994 geändert.Satzung vom 15. Dezember 1936,
mehrfach zuletzt am 17. August 1994 geändert.
a)
20.08.2002
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.12.1936
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.08.2002.
Satzung Blatt Ziff.IX
Sonderband a
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Blumenthal, Gert, Dipl.-Volkswirt, Bonn
a)
22.08.2002
Peetz
3
35.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30. August 2002 hat
beschlossen, das Grundkapital (DEM 68.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 34.767.847,92 aus
Gesellschaftsmitteln um EUR 232.152,08 auf EUR
35.000.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 5 Abs. 1 und
2 und § 23 Abs. 2 entsprechend zu ändern.
a)
06.09.2002
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 44 f
Sonderband
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung Ziffer X
Sonderband
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Biesenbach, Dirk, Hilden, *XX.XX.1960
a)
16.10.2002
Peetz
5
b)
Mit der "Düsseldorfer Stadtwerke" Gesellschaft für
Beteiligungen mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 18632)
als herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 19.11.2002 zugestimmt.
a)
19.11.2002
Haueiss
b)
Beschluss Bl. 45 Sdb.
Unternehmensvertr. Bl.
48 ff. Sdb.
6
Prokura erloschen:
Ankerstein, Andreas Robert, Köln, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Hansen, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
22.05.2003
Schmidt
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 28.07.2003 nebst Änderung vom
15.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 28.07.2003 und 27.08.2003 und der
Gesellschafterversammlung der Rheinbahn Immobilien GmbH
& Co. KG vom 28.07.2003 und 15.08.2003 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die Rheinbahn Immobilien GmbH & Co. KG
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 16879) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
18.09.2003
Haueiss
b)
Beschlüsse Batt 91 ff.,
115 ff., 158 f., 175 f.
Sonderband
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag Blatt
69 ff., 143 ff.
Sonderband
8
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Vorhaltung von Verkehrsanlagen, der
Betrieb von Stadtbahnen, Straßenbahnen,
Omnibussen und anderen, dem
Personenverkehr dienenden Fahrzeugen
in- und außerhalb der Stadt Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 11
(Zustimmungserfordernisse), 12 (Mitglieder des
Aufsichtsrates), 14 (Einberufung), 15 (Aufgaben und Rechte
des Aufsichtsrates), 16 (Beschlussfähigkeit und Abstimmung)
und 17 (Schriftliche Stimmabgabe) beschlossen.
a)
05.02.2004
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 4 ff
Sonderband b)
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Schienenpersonennahverkehr
und der Güterverkehr. Die Gesellschaft darf
alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind,
den Gesellschaftszweck und die
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu
fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt,
andere Unternehmen, die im oder für den
Bereich des öffentlichen Verkehrs tätig sind
zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen
und Interessengemeinschaftsverträge mit
diesen Unternehmen abzuschließen.
Gleiche Verträge können mit
Gebietskörperschaften und anderen
juristischen Personen des öffentlichen
Rechts abgeschlossen werden.
Satzung Ziffer XII
Sonderband a)
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Volke, Klaus-Dieter, Schwerte, *XX.XX.1955
a)
01.03.2004
Peetz
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Breuer, Jürgen Franz Joseph, Meerbusch,
*XX.XX.1943
a)
26.10.2004
Peetz
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Piske, Joachim Wolfgang Detmold, Düsseldorf,
*XX.XX.1953
a)
21.12.2004
Sanders-Keilhäuber
12
b)
Der mit der "Düsseldorfer Stadtwerke" Gesellschaft für
Beteiligungen mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 18632) am 19.11.2002 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
08./17.12.2004 mit Wirkung zum 31.12.2004 aufgehoben.
a)
05.01.2005
Haueiss
b)
Aufhebungsvertrag Blatt
12 Sonderband VIII
13
a)
a)
a)
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rheinbahn AG
Die Hauptversammlung vom 29.04.2005 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
20.05.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 16
Sonderband a)
Satzung Ziffer XIII
Sonderband a)
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der Elmo Leasing Erste
GmbH mit Sitz in Eschborn (AG Frankfurt am Main, HRB
73830) verschmolzen.
a)
13.12.2005
Haueiss
b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 35 ff. Sonderband
a) VIII
Verschmelzungsvertrag
Blatt 31 ff. Sonderband
a) VIII
15
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Verantwortlichkeit des Vorstandes und Leitung
der Gesellschaft) beschlossen.
a)
09.06.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 60
Sonderband a
Satzung Ziffer XIV
Sonderband
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. -Ing. Felz, Herbert, Dipl.-Ingenieur, Bremen
a)
26.06.2006
Peetz
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
09.10.2007
Peetz
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jäger, Reinhold, Neuss, *XX.XX.1944
18
b)
Geschäftsanschrift:
Hansaallee 1, 40549 Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Klar, Klaus Robert, Neuss, *XX.XX.1960
a)
05.01.2009
Peetz
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Asmus, Lars, Gundelfingen, *XX.XX.1969
a)
25.06.2009
Peetz
20
Prokura erloschen:
Breuer, Jürgen Franz Joseph, Meerbusch,
*XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Langensiepen, Dirk, Hilden
a)
20.07.2009
Peetz
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lüdeking, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
10.12.2009
Sanders-Keilhäuber
22
Prokura erloschen:
Jäger, Reinhold, Neuss, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kardetzky, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
24.06.2010
Sanders-Keilhäuber
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klar, Klaus Robert, Neuss, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Klar, Klaus Robert, Neuss, *XX.XX.1960
a)
11.11.2010
Peetz
24
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2010 hat die ersatzlose
Streichung von Ziffer I Abs. 3 des Anhangs der Satzung
(Ausschuss gemäß § 27 Abs. 2 MitbestimmungsG bzw.
Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten) sowie eine
Änderung in § 10 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
22.12.2010
Haueiß
25
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Ackermann, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1949
Piske, Joachim Wolfgang Detmold, Düsseldorf,
*XX.XX.1953
27.04.2011
Peetz
26
Prokura erloschen:
Asmus, Lars, Gundelfingen, *XX.XX.1969
a)
03.08.2011
Peetz
27
Prokura erloschen:
Volke, Klaus-Dieter, Schwerte, *XX.XX.1955
a)
20.10.2011
Peetz
28
Prokura erloschen:
Tabke, Norbert, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1956
a)
17.11.2011
Peetz
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Klaeden, Jörg, Ratingen, *XX.XX.1964
a)
20.12.2011
Peetz
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Berchter, Stefan Johannes, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
a)
16.07.2012
Peetz
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rabe, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
16.11.2012
Peetz
32
Prokura erloschen:
Rabe, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
04.12.2012
Peetz
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rabe, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
27.12.2012
Peetz
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.03.2013
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Meier, Ute Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Huestege, Johannes, Hilden, *XX.XX.1956
Peetz
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Biesenbach, Dirk, Hilden, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Clausecker, Michael, Berlin, *XX.XX.1966
a)
13.01.2016
Peetz
36
Prokura erloschen:
Meier, Ute Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stoffels, Dietmar, Meerbusch, *XX.XX.1959
a)
28.09.2016
Peetz
37
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 23 (Anzahl der Stimmen) beschlossen.
a)
14.12.2016
Braun
38
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Lierenfelder Straße 42, 40231 Düsseldorf
a)
22.05.2017
Peetz
39
Prokura erloschen:
Kardetzky, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
24.05.2017
Peetz
40
b)
Mit der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH mit
Sitz in Düseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 18632) als
herrschendem Unternehmen ist am 17.05.2017 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 17.05.2017 zugestimmt.
a)
26.05.2017
Braun
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
26.06.2017
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Viethen, Rainer Richard, Korschenbroich,
*XX.XX.1968
Wirth, Andrea, Münster, *XX.XX.1963
Peetz
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Amfaldern, Nanette, Willich, *XX.XX.1977
Richarz, Michael, Herrieden, *XX.XX.1963
a)
05.07.2018
Peetz
43
b)
Mit der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,HRB 18632) als
herrschendem Unternehmen ist am 16.05.2018 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 15.05.2018 zugestimmt.
a)
03.08.2018
Braun
44
b)
Nach Wohnortwechsel nunmehr:
Vorstand:
Klar, Klaus Robert, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
a)
28.08.2018
Peetz
45
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Clausecker, Michael, Berlin, *XX.XX.1966
a)
17.01.2019
Peetz
46
b)
Nunmehr bestellt als
Vorsitzender des Vorstandes:
Klar, Klaus Robert, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Richarz, Michael, Herrieden St. Neunstetten,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Lier, Sylvia, Pulheim - Sinnersdorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Richarz, Michael, Herrieden, *XX.XX.1963
a)
21.05.2019
Peetz
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Verantwortlichkeit des Vorstandes und Leitung
der Gesellschaft) und § 11 ( Zustimmungserfordernisse)
beschlossen.
a)
19.12.2019
Braun
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lier, Sylvia, Pulheim - Sinnersdorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Momberg, Susanne, Zorneding, *XX.XX.1957
a)
29.01.2020
Peetz
49
Prokura erloschen:
Herrmann, Bernhard, Essen
a)
26.02.2020
Sanders-Keilhäuber
50
Prokura erloschen:
Rabe, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
07.06.2021
Peetz
51
Prokura erloschen:
Wirth, Andrea, Münster, *XX.XX.1963
a)
11.10.2021
Peetz
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schuchall, Philipp, Willich, *XX.XX.1982
a)
24.01.2022
Peetz
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ponath, Till Nikolaus, Essen, *XX.XX.1971
a)
04.03.2022
Stemes
54
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Zustimmungserfordernisse), § 14 (
Einberufung), § 15 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrates),
§ 16 (Beschlussfähigkeit und Abstimmung), § 17 (Schriftliche
Stimmabgabe), § 18 (Ausschüsse) und § 23 (Anzahl der
a)
13.01.2023
Braun
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stimmen) sowie den Wegfalls des Anhangs beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Schriftliche Stimmabgabe) beschlossen.
55
Prokura erloschen:
Huestege, Johannes, Hilden, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scherf, Carsten, Berlin, *XX.XX.1966
a)
27.01.2023
Peetz
56
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Momberg, Susanne, Zorneding, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Grabbe, Annette, Oberhausen, *XX.XX.1979
a)
10.05.2023
Peetz
57
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 21 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
07.06.2023
Pollmächer
58
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Klar, Klaus Robert, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stoffels, Susanne, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
03.08.2023
Peetz
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gutberlet, Antje, Ratingen, *XX.XX.1977
Karbowski, Tomasz David, Wesseling,
*XX.XX.1985
a)
03.11.2023
Peetz
Abruf vom 27.03.2024