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Satzung vom 02.04.2007

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Gerresheimer Alpha GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 51286) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 02.04.2007.

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 20.000.000,00 um EUR 11.400.000,00 auf EUR 31.400.000,00 gegen Bareinlagen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Aufhebung des genehmigten Kapitals und gleichzeitig die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und damit die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung der Firma Gerresheimer Beta GmbH vom selben Tage sowie der Gesellschafterversammlung der Firma Gerresheimer Information Technology GmbH vom selben Tage mit der der Gerresheimer Beta GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 51303) sowie mit der Gerresheimer Information Technology GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39292) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 6.280.000,00 EUR durch Ausgabe von 6.280.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen. b) Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.05.2008 von der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen bis zum 22.05.2013 begeben werden.

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Einberufung), § 12 (Beschlussfassung, Beschlussfähigkeit), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 15 (Ort und Einberufung), § 16 (Anmeldung und Berechtigungsnachweis) sowie in § 17 (Stimmrecht) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.04.2012 hat die Aufhebung des bisherigen Bedingten und Genehmigten Kapitals und gleichzeitig die Schaffung eines neuen Bedingten und Genehmigten Kapitals sowie die Neufassung der Satzung § 4 Abs. 4 und 5 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Information) sowie in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017 wurde die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 beschlossen.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017 wurde die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5, sowie die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 16 (Anmeldung und Berechtigungsnachweis) beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.140.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.04.2023 ist § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I, eines neuen genehmigtes Kapitals II und eines neuen bedingten Kapitals und die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 sowie eine Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.02.2024 ist § 16 der Satzung (Anmeldung und Berechtigungsnachweis) geändert worden.

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2025 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I, eines neuen genehmigtes Kapitals II und eines neuen bedingten Kapitals und die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 sowie weitere Änderungen der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04.06.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 6.908.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04.06.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 3.454.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2025 um bis zu 3.454.000,00 EUR zur Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 05.06.2025 beschlossenen Ermächtigung bis zum 04.06.2027 von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).

Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, die Gesellschaft und Dritte bei Rechtsgeschäften untereinandere gleichzeitig zu vertreten (teilweise Befreiung von § 181 BGB).