Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gerresheimer AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere im Bereich
der Entwicklung, Herstellung und des
Vertriebs von Glaswaren, Kunststoffen und
Verpackungsmaterialien aller Art sowie
Zulieferprodukten für die Pharma- und Life-
Science Industrie sowie der Erbringung von
Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen
in diesen Bereichen tätig ist; die Leitung
umfasst auch die Erbringung von
Dienstleistungen an Gesellschaften der
Gruppe.
20.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen. Vorstandsmitglieder können
ermächtigt werden, die Gesellschaft und Dritte
bei Rechtsgeschäften untereinandere
gleichzeitig zu vertreten (teilweise Befreiung von
§ 181 BGB).
b)
Vorstand:
Dr. Herberg, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Röhrhoff, Uwe, Mönchengladbach, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Wiecha, Hans-Jürgen, Korschenbroich,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Raster, Max, Budenheim, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wickerath, Raimund, Meerbusch, *XX.XX.1962
Dr. Schulz, Hartmut, Meerbusch, *XX.XX.1959
Wagner, Burkhard, Hilden, *XX.XX.1966
Apel, Sonja, Dorsten, *XX.XX.1967
Schreiber, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.04.2007
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Gerresheimer Alpha GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 51286) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 02.04.2007.
Der Vorstand ist durch § 4 Abs. 4 der Gründungssatzung
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2012 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 10.000.000,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).
a)
04.04.2007
Koelpin
2
31.400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 20.000.000,00 um EUR
11.400.000,00 auf EUR 31.400.000,00 gegen Bareinlagen
a)
06.06.2007
Dick
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
und 2 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Aufhebung
des genehmigten Kapitals und gleichzeitig die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und damit die Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 4 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2012 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 15.700.000,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden.
a)
06.06.2007
Dick
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gieseke, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1952
Lingenberg, Burkhard, Monheim, *XX.XX.1945
a)
04.07.2007
Kordus
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlung der Firma Gerresheimer Beta
GmbH vom selben Tage sowie der
Gesellschafterversammlung der Firma Gerresheimer
Information Technology GmbH vom selben Tage mit der der
Gerresheimer Beta GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 51303) sowie mit der Gerresheimer
Information Technology GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 39292) als übertragende Rechtsträger
verschmolzen.
a)
22.08.2007
Lottes
6
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 23.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 und damit die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 6.280.000,00 EUR durch Ausgabe
von 6.280.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien beschlossen.
b)
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.05.2008 von
der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen bis zum
22.05.2013 begeben werden.
09.06.2008
Lottes
7
b)
Geschäftsanschrift:
Benrather Str. 18-20, 40213 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Schreiber, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
18.11.2008
Kordus
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schütte, Andreas, Neuss, *XX.XX.1962
a)
15.05.2009
Kordus
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schoss, Niels-Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Dr. Bartling, Christian, Meerbusch, *XX.XX.1957
a)
12.06.2009
Kordus
10
Nach berichtigender Streichung des Doktortitels
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bartling, Christian, Meerbusch, *XX.XX.1957
a)
13.07.2009
Kordus
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
01.02.2010
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Perlitz, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Gieseke, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1952
12
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Einberufung), § 12 (Beschlussfassung,
Beschlussfähigkeit), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 15
(Ort und Einberufung), § 16 (Anmeldung und
Berechtigungsnachweis) sowie in § 17 (Stimmrecht)
beschlossen.
a)
17.05.2010
Lottes
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Herberg, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
13.07.2010
Kordus
14
Prokura erloschen:
Lingenberg, Burkhard, Monheim, *XX.XX.1945
a)
19.08.2010
Johann-Albers
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kürten, Jens, Hilden, *XX.XX.1969
Linnartz, Anke, Solingen, *XX.XX.1969
a)
08.07.2011
Kordus
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Raster, Max, Budenheim, *XX.XX.1964
a)
05.03.2012
Kordus
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grote, Stefan, Delmenhorst, *XX.XX.1969
a)
27.04.2012
Kordus
18
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2012 hat die Aufhebung
des bisherigen Bedingten und Genehmigten Kapitals und
a)
15.05.2012
Lottes
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gleichzeitig die Schaffung eines neuen Bedingten und
Genehmigten Kapitals sowie die Neufassung der Satzung § 4
Abs. 4 und 5 beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.280.000,00 durch
Ausgabe von bis zu
6.280.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien an
die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen,
die aufgrund der von
der Hauptversammlung vom 26. April 2012 beschlossenen
Ermächtigung bis zum 25.
April 2017 von der Gesellschaft oder einer
Konzerngesellschaft der Gesellschaft im
Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden (Bedingtes Kapital
2012).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26. April 2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 25. Aprril 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig
um bis zu insgesamt 15.700.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012).
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Beaujean, Rainer, Meerbusch, *XX.XX.1968
a)
14.12.2012
Kordus
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiecha, Hans-Jürgen, Korschenbroich,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blase, Holger, Gaiberg, *XX.XX.1961
a)
01.03.2013
Kordus
21
Prokura erloschen:
Dr. Schoss, Niels-Peter, Mönchengladbach,
a)
19.07.2013
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
Kordus
22
Prokura erloschen:
Wagner, Burkhard, Hilden, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Blase, Holger, Gaiberg, *XX.XX.1961
a)
30.09.2013
Kordus
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grote, Stefan, Delmenhorst, *XX.XX.1969
a)
24.10.2013
Kordus
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hildebrandt, Jochen, Herdecke, *XX.XX.1962
a)
19.02.2014
Kordus
25
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Information) sowie in
§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
12.05.2014
Lottes
26
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Klaus-Bungert-Straße 4, 40468 Düsseldorf
a)
30.06.2014
Kordus
27
Prokura erloschen:
Apel, Sonja, Dorsten, *XX.XX.1967
a)
14.01.2016
Kordus
28
Prokura erloschen:
Linnartz, Anke, Solingen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bathke, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
20.04.2016
Kordus
29
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017
wurde die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und
a)
03.05.2017
Braun
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2017
wurde die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 25. April 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis
zu insgesamt EUR 6.280.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2017).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.280.000,00 durch
Ausgabe von bis zu
6.280.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien an
die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen,
die aufgrund der von
der Hauptversammlung vom 26.04.2017 beschlossenen
Ermächtigung bis zum 25.
April 2019 von der Gesellschaft oder einer
Konzerngesellschaft der Gesellschaft im
Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden (Bedingtes Kapital
2017).
30
Prokura erloschen:
Bartling, Christian, Meerbusch, *XX.XX.1957
a)
05.05.2017
Kordus
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Fischer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
04.08.2017
Kordus
32
b)
Nicht mehr
a)
13.09.2017
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Röhrhoff, Uwe, Mönchengladbach, *XX.XX.1962
Kordus
33
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Burkhardt, Lukas, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1979
a)
14.02.2018
Allwicher
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Fischer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
27.02.2018
Allwicher
35
Prokura erloschen:
Perlitz, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1966
a)
10.08.2018
Kordus
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eckert, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
08.10.2018
Kordus
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Siemssen, Dietmar, Bonn, *XX.XX.1963
a)
27.11.2018
Kordus
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schütte, Andreas, Neuss, *XX.XX.1962
a)
26.03.2019
Kordus
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Metzner, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
27.05.2019
Kordus
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Beaujean, Rainer, Meerbusch, *XX.XX.1968
a)
04.06.2019
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4, die Schaffung eines neuen bedingten
Kapitals und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5, sowie
die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des
Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 05.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis
zu insgesamt EUR 6.280.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2019).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.280.000,00 durch
Ausgabe von bis zu
6.280.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien an
die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen,
die aufgrund der von
der Hauptversammlung vom 06.06.2019 beschlossenen
Ermächtigung bis zum 05.06.2021 von der Gesellschaft oder
einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft im
Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden (Bedingtes Kapital
2019).
a)
24.06.2019
Schäfer
42
Prokura erloschen:
Wickerath, Raimund, Meerbusch, *XX.XX.1962
a)
05.07.2019
Kordus
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
06.09.2019
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Barthel, Kristin, Meinersen, *XX.XX.1976
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brüning, Frank Hubert, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
02.12.2019
Kordus
45
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 16 (Anmeldung und Berechtigungsnachweis)
beschlossen.
a)
04.09.2020
Schäfer
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Paul, Sebastian, Münster, *XX.XX.1973
a)
14.10.2020
Kordus
47
Prokura erloschen:
Bathke, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
05.11.2020
Kordus
48
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals I sowie eines neuen
genehmigtes Kapitals II und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 und Abs. 5 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 08.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis
zu insgesamt EUR 6.280.000 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 08.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
a)
21.06.2021
Schäfer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 3.140.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
49
Prokura erloschen:
Kürten, Jens, Hilden, *XX.XX.1969
a)
25.02.2022
Kordus
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Graf, Torsten, Korschenbroich, *XX.XX.1976
Dr. Bage, Tobias, Ratingen, *XX.XX.1973
Prokuren erloschen:
Barthel, Kristin, Meinersen, *XX.XX.1976
Dr. Schulz, Hartmut, Meerbusch, *XX.XX.1959
a)
15.06.2022
Kordus
51
Prokura erloschen:
Eckert, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
21.12.2022
Kordus
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schäffner, Clemens Adolf Franz, Moosburg
a.d. Isar, *XX.XX.1965
a)
17.02.2023
Kordus
53
34.540.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital II -
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.140.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
18.04.2023 ist § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien)
geändert.
a)
19.04.2023
Schäfer
54
Prokura erloschen:
Brüning, Frank Hubert, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
09.05.2023
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nalbant, Zafer, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Schnitzler, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1981
55
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals I, eines neuen
genehmigtes Kapitals II und eines neuen bedingten Kapitals
und die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4
sowie eine Änderung der Satzung in § 15 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 06.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis
zu insgesamt 6.908.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 06.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
3.454.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.06.2023 um bis zu 3.454.000,00 EUR zur Gewährung
von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund
der von der Hauptversammlung vom 07.06.2023
beschlossenen Ermächtigung bis zum 06.06.2025 von der
Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft
im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023).
a)
07.07.2023
Schäfer
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
24.01.2024
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 56040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pickert, Guido, Hergenrath / Belgien,
*XX.XX.1969
57
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.02.2024 ist § 16
der Satzung (Anmeldung und Berechtigungsnachweis)
geändert worden.
a)
26.02.2024
Schäfer
Abruf vom 02.03.2024