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Satzung vom 02.01.2006

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Satzung Blatt 8 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 03.03.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. (1) und mit ihr die Änderung der Firma und § 2 (Gegenstand) beschlossen.

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Beschluss Blatt 25 f Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt I Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz - nur redaktionell) und 2 (Gegenstand) beschlossen. Ferner wurden geändert § 3 (Grundkapital, Aktien) nunmehr § 4 und § 4 (Vorstand) nunmehr § 6. Darüber hinaus wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

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Beschluss Blatt 34 Sonderband

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Satzung Blatt II Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR auf 75.000,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Ferner wurde die Satzung geändert indem § 4 ergänzt wurde (Schaffung eines genehmigten Kapitals). Im übrigen ist die Satzung insgesamt neu gefasst worden.

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3

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.11.2011 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 37.500,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 37.500 neuen auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/Dezember 2006).

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4

Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 14.12.2006 einen Einbringungsvertrag mit der Falk Ventures GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 54697), die an der Gesellschaft mit mehr als 10 % beteiligt ist, abgeschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat diesem zugestimmt.

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Beschluss Blatt 49 ff. Sonderband

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Satzung Blatt III Sonderband

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Vertrag Blatt 88 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Digital Response International AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68971) verschmolzen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Falk Ventures GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54697) verschmolzen.

Die Gesellschaft wird vertreten, wenn nur ein Vorstandsmitglied vorhanden ist, durch dieses, wenn mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden sind, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder die Befugnis erteilen, die Gesellschaft und Dritte bei Rechtsgeschäften untereinander gleichzeitig zu vertreten (Befreiung von § 181 2. Alt. BGB).